Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/2568/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
детектив, як сторона кримінального провадження №72023140000000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання можливості огляду оригіналів документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023140000000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку - плата гравця за участь у грі).
Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та які отримали акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.
19.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов'язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).
20.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов'язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).
На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що з метою виконання вищевказаного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення адрес, в яких здійснювалась незаконна діяльність пов'язана з організацією та проведенням азартних ігор встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , систематично організовують проведення кеш-ігор в покерному клубі «Black King» та в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушують вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Враховуючи вище викладене, з метою виконання даного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для цього досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів зокрема власників карткових рахунків та руху коштів (з розкриттям інформації щодо отримувача) по платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.
Детектив в судове засідання не з'явилася, просила справу слухати у її відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72023140000000074, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та керівникам відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , про надання можливості огляду оригіналів документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
1.1.детальну інформацію про власників банківських карток (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківської картки (рахунку)) №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії.
1.2.детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку) відкритих на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 ; рухи коштів коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 31.12.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_5 , та/або в іншому місці щодо клієнта.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1