Справа № 202/4050/24
Провадження № 1-кс/202/2542/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
04 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024040000000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
02 квітня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 квітня 2024 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, до УМП ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту міграційної поліції надійшов лист, про те, що на адресу Департаменту надійшов запит від правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, щодо сприяння в розслідуванні кримінального правопорушення відносно громадянина США, причетного до сексуальної експлуатації дитини на території України, а також створення і розповсюдження дитячої порнографії.
З'ясовано, що дії протиправного характеру вчинялись у місті Дніпро стосовно малолітньої дитини, при цьому встановлено, що до створення та розповсюдження дитячої порнографії причетна мати дитини ОСОБА_5 та інші не встановлені особи.
Сектором кримінального аналізу Департаменту міграційної поліції Національної поліції України отримано інформацію відносно громадянина США, який причетний до розбещення неповнолітніх, контактував на території м. Дніпра з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В Інтернет мережі виявлено репортаж в якому говориться, що громадянин США познайомився з сім'єю ОСОБА_7 в групі «Українці шукають допомоги» у міжнародному додатку для обмінами повідомленнями «Telegram», близько двох років тому, одразу після того як Росія вторглася в Україну, як зазначено в статті громадянин США хоче допомогти родині уникнути війни України.
За наявною інформацією громадянин США мав намір здійснити зустріч з українською родиною 23.02.2024 о 08:30 годин у м. Варшава для подачі документів на отримання візи США для дітей, як стверджують іноземні колеги щоб отримати постійний доступ до дітей з метою безперешкодного створення порнографічного контенту та їх сексуальної експлуатації. В період запланованої зустрічі 22.02.2024 родина Кулиничей виїжджає за межі України через пункт пропуску Угринів (Польська ділянка кордону) рейсовим автобусом державний номерний знак НОМЕР_1 , повертаються на територію України 28.02.2024 через пункт пропуску Яготин (Польська ділянка кордону) рейсовим автобусом державний номерний знак НОМЕР_2 , ймовірно після зустрічі.
З отриманої інформації правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки встановлено, що 20 грудня 2023 року спеціальні агенти ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначені для боротьби з експлуатацією дітей, вилучили iPhone 14 Pro Max. Вилучення відбулося в результаті повторного огляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ) в Міжнародному аеропорту імені ОСОБА_9 , коли фігурант в'їжджав до США міжнародним рейсом. Під час допиту ТРЕТТ зізнався в отриманні та зберіганні матеріалів які містять сцени сексуального насильства над дітьми від неповнолітньої особи.
28 лютого 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув до США міжнародним рейсом авіакомпанії United Airlines рейсом № 47 з Франкфурта, Німеччина, через Міжнародний аеропорт імені Джорджа Буша в Х'юстоні, штат Техас.
Спеціальні агенти ДНБ попросили співробітників митної та прикордонної служби США направити ТРЕТТА на повторний огляд.
28 лютого 2024 року ТРЕТТ був заарештований відповідно до п. 1 параграфа 2252A(a) (1) 18 Кодексу США, "Перевезення дитячої порнографії в межах дії зони торгівлі між штатами або зовнішній торгівлі" в Південному окрузі Техасу.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані за виготовлення, збут, перевезення та розповсюдження дитячої порнографії громадянин США здійснював переказ грошових коштів на банківські рахунки громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), використовував свої банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000274 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024040000000274 від 15.03.2024 року тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому та магнітному носіях, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:
1.1 Інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, про:
1.1.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
1.1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
1.1.4. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
1.1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати та часу.
1.2. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
1.9. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
1.10. заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2022 по 15.03.2024;
1.11. роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2022 по 15.03.2024 р., з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період 01.01.2022 по 15.03.2024.
1.12. грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період 01.01.2022 по 15.03.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 03 травня 2024 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1