ЄУН 174/36/23
н/п 1-кс/174/136/2024
05 квітня 2024 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023041150000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 05.01.2023 до ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2023 останній на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклав оголошення щодо продажу приборної панелі автомобіля, на яку відреагувала невстановлена особа, яка для доставки даної панелі запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 , для чого надіслала йому інтернет-посилання, за яким останній перейшов та ввів дані банківської картки, внаслідок чого з банківських карток ОСОБА_5 було знято грошові кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 62 635 грн та з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 1 015 грн.
За вказаним фактом 06.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 12023041150000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 04.01.2023 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж панелі приладів автомобіля. 05.01.2023, о 10:40 год., йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 в додатку «Вайбер» про те, що особа бажає придбати вказаний в оголошенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар. Після домовленості, з вищевказаного номеру, йому було надіслано посилання нібито « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і так як раніше він нічого не продавав на вказаному сайті, то не запідозрив шахрайських дій та перейшов за вказаним посиланням, де відкрився бланк, у якому вже було заповнено поле від покупця ОСОБА_6 , зазначено номер телефону НОМЕР_4 . Він вніс інформацію, яка вимагалась, а саме: дані банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , номер свого телефону НОМЕР_5 та ПІБ. Після цього надійшов код підтвердження вказаної транзакції, який він ввів у бланк, а об 11:12 год. йому почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ з його кредитної картки № НОМЕР_6 , номер якої він ніде не вказував, грошових коштів в розмірі 24 500 грн, 25 000 грн та 12 500 грн, пізніше об 11:25 год. надійшло повідомлення про переказ грошових коштів із зарплатної картки № НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн. Куди саме були перераховані грошові кошти, йому не відомо, картки заблокував, в додатку інформація по рахункам відсутня. Одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомили, що сайт не надсилає будь-яких посилань поза межами сайту.
04.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до інформації про банківські картки на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , в ході чого було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти 05.01.2023 об 11:25 год. у сумі 1 000 грн (комісія у сумі 15 грн) на банківську картку № НОМЕР_7 ; з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти 05.01.2023 об 11:12 год. на суму 24 500 грн та об 11:13 год. у сумі 12 500 грн на банківську картку № НОМЕР_7 та 05.01.2023 об 11:13 год. у сумі 25 000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за 05.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, оскільки є необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів потерпілого по вказаній картці (перерахунок, зняття грошових коштів), що могло мати місце й після дати зарахування грошових коштів. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_8 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчим слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період з 05.01.2023 по 05.02.2023, що буде достатньо для досягнення мети даного кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023041150000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також заяви-анкети на ім'я особи, яка є власником вказаної банківської карти про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, ІР-адреси пристроїв, назви та адреси терміналів, які використовувались для здійснення транзакцій за вказаним картковим рахунком, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 05.01.2023 по 05.02.2023.
В решті вимог - відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 05 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1