справа № 166/570/24
провадження № 1-кс/166/186/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 05 квітня 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024030570000145 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
04 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 29.03.2024 близько 14:25 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальні техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 59998 грн., чим завдала останній майнової шкоди.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024030570000145 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що в своєму користуванні має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на її ім'я. Із банківської картки часто знімала грошові кошти майже у повному обсязі. 29.03.2024 в обідню пору доби потерпілої телефоном бавився її 6-річний племінник та близько 14:00 год., племінник приніс телефон на кухню та залишив поблизу ОСОБА_5 Тоді зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 про те, телефонна розмова тривала не довго, оскільки остання в слухавці нічого не чула. В подальшому потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти двома транзакціями в сумі 59998 грн., а саме 29.03.2024 о 14:24 год., та 14:25 год., по 29999 грн. Після цього остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківські картки. На кредитній картці залишилось кошти в сумі 9927 грн. Сума збитків ОСОБА_5 становить 59998 грн.
В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 28.03.2024 року по 31.03.2024 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Скерував заяву в якій просив розгляд проводити без його участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини відомості про абонентський номер НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 28.03.2024 року по 31.03.2024 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформація про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2024 по 31.03.2024, та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_2 ;
-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;
-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:
-щодо телефонних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_2 .
-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;
-адресу місця перебування абонента телефонного номеру - НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;
-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_2 , якщо такі відомі.
-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_2 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).
- сеанси мобільного зв'язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_2 ;
- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 05 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1