991/8357/23
1-кс/991/8414/23
25.09.2023 місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі - детектив), розглянувши клопотання детектива № 19/9994т від 21.09.2023, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 06.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52023000000000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:
- детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, відомості про яке внесені за фактом зловживання службовими особами Мукачівської міської ради, зокрема міським головою ОСОБА_5 , своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Універсал-М» та його власників, зокрема колишнього народного депутата України ОСОБА_4 , вчиненого за попередньою змовою із оцінювачами та службовими особами ТОВ «Біном Груп», при відчужені земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 2110400000:01:001:0482 за заниженою вартістю;
- наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , однак отримані докази є недостатніми для повідомлення йому про підозру.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива вбачається, що у 2003 році ТОВ «Універсал-М» придбало у власність комплекс споруд стадіону «Авангард» за адресою: АДРЕСА_1 ), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:001:0482 площею 3,0206 га в центральній частині міста.
Згідно договору оренди від 07.09.2015 земельна ділянка, кадастровий номер 2110400000:01:001:0482, площею 3,0206 га орендувалась ТОВ «Універсал-М» у Мукачівської міської ради. Цільове призначення земельної ділянки у договорі оренди згідно Класифікатора цільового призначення землі вказано як 07.02. «для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту», що згідно ст. 19 Земельного кодексу України відноситься до категорії «земель рекреаційного призначення».
Рішенням Мукачівської міської ради 8-го скликання №1077/36-23 від 04.07.2023 за результатами розгляду заяви ТОВ «Універсал-М» від 15.02.2023 надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:0482, але вже з цільовим призначенням 03.15. «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». За яких обставин відбулась зміна цільового призначення землі наразі не відомо, але цільове призначення 03.15. відноситься до категорії «землі житлової та громадської забудови», на яких дозволено будувати багатоповерхові будинки, офісні та торгово-розважальні центри, і вказана категорія земель є найдорожчою.
Рішенням Мукачівської міської ради 8-го скликання №1276/36-23 від 22.08.2023 затверджено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:0482, який проведено ТОВ «Біном Груп», визначено вартість земельної ділянки в сумі 9 645 700 грн без ПДВ та вирішено продати ТОВ «Універсал-М» вказану земельну ділянку з розстроченням платежу на 6 місяців. Також вирішено зарахувати суму авансового внеску в розмірі 2 872 827,42 грн, що становить 10 відсотків від нормативно-грошової вартості земельної ділянки, сплачену за договором про сплату авансового внеску від 17.07.2023 до ціни продажу земельної ділянки.
Таким чином вартість 1 сотки вказаної земельної ділянки становить 31 933 грн, хоча згідно наявної інформації ринкова вартість земельної ділянки в центральній частині міста Мукачево з цільовим призначенням землі, яка дозволяє будувати будинки або торгово-розважальні центри становить близько 10 000 доларів за сотку (365 600 грн згідно офіційного курсу НБУ станом на 22.08.2023). Орієнтовна ринкова вартість проданої земельної ділянки становить близько 3 020 600 доларів США або 110 459 113 згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2023.
Проект рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер 2110400000:01:001:0482, було опубліковано на сайті міської ради 16.08.2023, тобто напередодні голосування, що є порушенням п. 4 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за яким проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
01.09.2023 між Мукачівською міською радою в особі начальника відділу комунальної власності та земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради ОСОБА_6 та ТОВ «Універсал-М» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 2110400000:01:001:0482, шляхом викупу за 9 645 700 грн без ПДВ. Договором передбачено, що Покупець має сплатити 50 відсотків від 6 772 872,58 грн (оскільки вже сплачено авансовий внесок) протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі продажу, а інша частка платежу у розмірі 50 відсотків буде сплачуватись рівними частинами протягом 6 місяців згідно графіку.
Таким чином вартість продажу земельної ділянки з кадастровим номером 2110400000:01:001:0482 було знижено на 100 813 413 грн або у більш ніж 11 разів від ринкової вартості, що згідно з п. 4 Примітки до ст. 364 КК України у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і відповідно на вказану суму заподіяно тяжкі наслідки Мукачівській територіальній громаді.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 .
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, відповіді на доручення перевірена достовірність ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до спеціальних суб'єктів, що вимагало б дотримання додаткових гарантій.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши останнього, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про ймовірність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке (1) відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до тяжких кримінальних правопорушень, (2) відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені та підтверджені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:
- зняття інформації з електронних інформаційних систем;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме фактичні дані (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, встановлення майна, що підлягає спеціальній конфіскації.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідною особою тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Разом з тим, у частині надання дозволу на проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях у задоволенні клопотання має бути відмовлено, оскільки станом на дату його розгляду існує чинна ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою надано дозвіл на проведення цих видів НСРД щодо ОСОБА_4 .
З огляду на завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб, причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 263, 264, 268, 372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , у виді:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1 та знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
- установлення місцезнаходження радіообладнання по абонентському номеру НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 ;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_1 , який перебуває у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 .
3. У решті клопотання відмовити.
4. Строк дії ухвали до 26.11.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1