Справа № 761/6801/24
Провадження № 1-кс/761/4921/2024
01 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023000000001671 від 06.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: контрольних талонів (для проходження по «червоному коридору») Серії TAD №1940045, №1958140, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001671 від 06.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 роки учасники організованої групи, до якої входили керівництво митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , державні інспектори відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , поєднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення злочинного плану, відомого учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання для одержання неправомірної вигоди від громадян України - водіїв пасажирських автобусів, які перевозили пасажирів та товари через митний кордон України в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , 0-ва відмітка траси Чоп - Київ.
При цьому, організатор групи залучав до проведення митного контролю громадян, які переміщують товари через митний кордон України, підпорядкованих державних інспекторів відділів митного оформлення, державних інспекторів управління боротьби з контрабандою та митної варти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які погодились увійти до складу організованої групи.
Працівники митниці - учасники групи в ході митного контролю виявляли товар, який громадяни намагались провезти на територію України, обчислювали розмір неправомірної вигоди в кожному конкретному випадку окремо, в залежності від кількості та вартості товарів та пропонували громадянам сплатити неправомірну вигоду за не складання протоколів про порушення митних правил і безперешкодний пропуск товарів.
Державні інспектори управління боротьби з контрабандою та митної варти ІНФОРМАЦІЯ_1 в свою чергу мав допомогти примусити особу сплатити неправомірну вигоду, погрожуючи складанням адміністративного протоколу, будучи уповноваженою на це службовою особою.
Після передачі обумовленої суми грошових коштів, організатор злочину з числа керівництва відділу митного оформлення митного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 давав вказівку про швидке завершення митного контролю осіб, які надали неправомірну вигоду, та неправомірна вигода розподілялась між учасниками злочину.
Так, в період з 13.11.2023 по 15.01.2024 співробітники митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші учасники організованої групи, знаходячись на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом штучного створення перепон у неможливості митного оформлення товарів, одержали від громадян України - водіїв рейсових пасажирських автобусів неправомірну вигоду у розмірах від 800 євро до 1 400 євро з кожного рейсу за перевезення пасажирів та товарів з країн Європейського Союзу в Україну.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в досліджені документів, а саме: контрольних талонів (для проходження по «червоному коридору») Серії TAD №1940045, №1958140, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначені документи являються об'єктом дослідження під час досудового розслідування та мають важливе доказове значення у вищезазначеному кримінальному провадженні, так як містять в собі інформацію, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, містять зразки підписів та почерку службових осіб та необхідні для проведення експертних досліджень та в подальшому будуть використані як докази у суді.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023000000001671, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 20 лютого 2024 року, у кримінальному провадженні № 42023000000001671 призначено судово- почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023000000001671, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: контрольних талонів (для проходження по «червоному коридору») Серії TAD №1940045, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1