печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12575/24-к
26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000668 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2022, точного часу слідством не встановлено, службові посадови особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали неправомірну вигоду від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надання неправомірної вигоди відбувалось шляхом переведення працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_1 на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_2 інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
За результатами тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 отримано відомості, відповідно до яких 21.12.2022 о 12 год. 51 хв. 47 с з вказаного рахунку ОСОБА_4 на картковий рахунок отримувача НОМЕР_3 переведено грошові кошти в сумі 12 000 грн.
За результатами тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 отримано відомості, відповідно до яких 21.12.2022 о 12 год. 51 хв. на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 зараховано грошові кошти в сумі 12 000 грн. В графі «Деталізація транзакції» зазначено «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV PUMB НОМЕР_5 ».
Крім того, аналізом вказаної інформації встановлено, що 21.12.2022 о 12 год. 59 хв. з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 000 грн. В графі «Деталізація транзакції» зазначено «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 62023000000000668 не з'явився надав на адресу суду заяву, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 62023000000000668 від 03.08.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про повний номер карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 до НОМЕР_2 , на який 21.12.2022 о 12 год. 51 хв. зараховано грошові кошти в сумі 12 000 грн., та з якого 21.12.2022 о 12 год. 59 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн.
- інформації про транзакцію, у результаті якої з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) 21.12.2022 о 12 год. 59 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн, а саме ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку IBAN, повний номер карткового рахунку контрагента, код банку контрагента, реквізити, за якими клієнтом було здійснено платіж, призначення платежу.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12575/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1