печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13291/24-к
26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 42023000000001441 від 29.08.2023,
25.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42023000000001441 від 29.08.2023.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001441 від 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Деражня, Деражнянського району, Хмельницької області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Так, наразі у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , у своїй протиправній діяльності використовував банківські рахунки, за якими закріплені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а саме для отримання грошової винагороди та інших видів оплати/вторинної вигоди для себе задля забезпечення ефективного функціонування протиправного механізму.
Таким чином, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
Відомості, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають істотне значення для встановлення істини по справі а також має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023000000001441 від 29.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме:
- копії документів, які слугували підставою відкриття розрахункових рахунків по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29 вересня 2023 року до часу надходження ухвали суду про тимчасовий доступ по даному проваджені (момент закриття рахунку);
- роздруківки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та розрахунковим рахункам до яких відносяться дані банківські картки, за період часу з 29 вересня 2023 року до часу надходження ухвали суду про тимчасовий доступ по даному проваджені (момент закриття рахунку) із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1