Справа № 756/3384/24
Провадження № 1-кс/756/712/24
29 березня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022102050000126 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022102050000126 від 08.08.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, щодо виявленого факту розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2022 років невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ін. Водночас, згідно отриманої інформації, укладені договори на виконання будівельних робіт та їх вартість, згідно проектно-кошторисної документації були значно завищені. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні дані в частині об'ємів робіт та їх якості. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір №411-кр від 27.11.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ». Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) укладено договір №002230-в від 26.05.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту підвального приміщення жб під використання найпростішого укриття (об'єкт цивільного захисту) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладено договір №008068-с від 12.12.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту електричних мереж /електрощитових (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ».
В ході аналізу встановлено, що представники підрядної організації з метою привласнення, розтрати бюджетних коштів внесли завідомо неправдиві дані до актів виконаних робіт в частині об'ємів робіт та їх якості, на об'єктах бюджетного фінансування роботи виконанні не в повному об'ємі, локальний кошторис завищено.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, проведенні судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можлвістю вилучення їх оригіналів.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, орган досудового розслідування просить здійснювати розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з'явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 та слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подано до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують та просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені КПК України.
За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для проведення експертиз по даному кримінальному провадженню, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022102050000126 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- тендерної документації щодо участі в тендері, на виконання наступних робіт: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) «Капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «Капітального ремонту підвального приміщення жб під використання найпростішого укриття (об'єкт цивільного захисту) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) «Капітального ремонту електричних мереж/електрощитових (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 »;
- проектної (у т.ч. кошторисної) документації у повному обсязі, розробленої та затвердженої встановленим порядком і прийнятої до виконання (у т.ч. наказ Замовника про затвердження проектної документації, матеріали перед проєктних інструментальних обстежень об'єктів, розрахунок класу наслідків (відповідальності) об'єктів капітального ремонту, містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, експертний звіт з додатками щодо розгляду проектної документації вказаних об'єктів), документів (запити, відповіді на запити, службові записки) щодо формування очікуваної вартості за вищевказаними договорами підряду № 411-кр від 27.11.2023, № 002230-в від 26.05.2023 та № 008068-с від 12.12.2023;
- договорів підряду № 411-кр від 27.11.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », № 002230-в від 26.05.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту підвального приміщення жб під використання найпростішого укриття (об'єкт цивільного захисту) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та № 008068-с від 12.12.2023 виконання робіт щодо «Капітального ремонту електричних мереж /електрощитових (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » з усіма додатками та додатковими договорами;
- технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єктів капітального ремонту, дозволів (декларацій) про початок виконання будівельних робіт по вказаним вище об'єктам капітального ремонту;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів, актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації, копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту, видаткових накладних на продукцію та матеріали, сертифікати відповідності продукції, паспорти на продукцію та устаткування, загальних журналів робіт, виконавчих схем, фотофіксації об'єкту підряду до початку, в період проведення та кінцевий результат робіт, рахунків на суму попередньої оплати по вищезазначених договорах підряду № 411-кр від 27.11.2023, № 002230-в від 26.05.2023 та № 008068-с від 12.12.2023;
- актів (декларації) про готовність об'єктів до експлуатації;
- журналів ведення технічного та авторського наглядів за будівництвом;
- актів на закриття (опосвідчення) прихованих робіт; акти проміжного приймання будівельних робіт; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; актів вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій, що надійшли на будівництво вказаного об'єкту;
- журналів виконання спеціальних видів робіт (бетонних, зварювальних, антикорозійних, антикорозійного захисту зварних з'єднань тощо);
- виконавчих схем (креслення) з вкладання (монтажу) будівельних конструкцій та інженерних систем, а також їх геодезичного контролю, складені під час будівництва за підписами відповідальних осіб;
- наказів та сертифікатів на відповідальних осіб за капітальний ремонт вказаних вище об'єктів;
- документів на матеріали, висновків держаної санітарно-епідемілогічної експертизи та листи щодо сертифікації будівельних матеріалів, виконавчі схеми, ліцензії з додатками;
- документів щодо технічного нагляду, які складенні та підписані внаслідок виконання вказаних вище договорів підряду №411-кр від 27.11.2023, №002230-в від 26.05.2023 та №008068-с від 12.12.2023;
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів щодо призначення керівників на посаду та надання їм відповідних повноважень, наказів про призначення керівників на посаду, їх посадові інструкції, наказів та посадових інструкцій осіб, що здійснювали бухгалтерське обслуговування та приймання обладнання.
У задоволення інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1