1-кс/754/820/24
Справа № 754/3580/24
Іменем України
13 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -
13.03.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102030000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України по факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, а також підроблення офіційних документів, особами, що мають право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.
Досудовим розслідування встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.
В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» код ЄДРПОУ НОМЕР_11, а саме під виглядом гуманітарної допомоги здійснюють продаж транспортних засобів фізичним особам.
У подальшому, 24 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва надав дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 під час виконання якого, встановлено, що за відповідною адресою вказаний благодійний фонд не розташовуються.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що він перебуває на посаді директора БПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передає в суборенду приміщення, які розташовуються в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11, фактично не перебуває за вищевказаною адресою та ніколи не перебували, офіс під номером 12 в вказаній будівлі взагалі відсутній, також ОСОБА_9 особисто, або його довірені особи ніколи не зверталися щодо оренди офісу в вищевказаному приміщенні.
При цьому, у ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім'я.
У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо). З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.
Також в ході допиту ОСОБА_9 останньому надані на дослідження 25 транспортних засобів власником яких являється БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», але ознайомившись зі списком вказаних транспортних засобів свідок ОСОБА_9 повідомив, що про вказані транспортні засоби він нічого не знає, документи на вказані транспортні засоби він не підписував, хто займався реєстрацією вказаних транспортних засобів йому не відомо.
В подальшому вказані транспортні засоби оголошені у розшук, інформацію щодо розшуку транспортних засобів у кількості 25 штук, власником яких є БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11) внесено до розшукових систем Національної поліції України.
11 січня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до ТСЦ № 7441 розташованого м. Чернігів, вулиця Шевченка, 162 А встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», зареєстровано на підставі завідомо підроблених документів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який підтвердив раніше надані покази, про те, що він є фіктивним керівником БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» та повідомив, що громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідок не знає, жодних документів, щодо оформлення на вищевказану благодійну організацію наведених транспортних засобів не давав, жодного документу ОСОБА_9 не підписував.
Як вказує слідчий, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні оригіналів завідомо підроблених документів, які знаходяться за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- довіреності від БО «Благодійний фонд Зайцева» на право представництво інтересів фонду пов'язаного з транспортний засіб автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;
- акту приймання-передачі транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;
- декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», як гуманітарної допомоги.
- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов'язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;
- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;
- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам'яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов'язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп'ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;
- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;
- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 366456306 відповідний об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 2096 виданого 19.07.2013.
В судовому засіданні слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.
Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.
В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.
Крім того, слідчим наведено достатні докази, які свідчать, що за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:
- довіреностей від БО «Благодійний фонд Зайцева» на право представництво інтересів фонду пов'язаного з транспортний засіб автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;
- акту приймання-передачі транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;
- декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», як гуманітарної допомоги.
- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов'язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;
- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;
- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам'яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов'язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп'ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;
- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;
- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1