ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5139/24
провадження № 1-кс/753/932/24
"19" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105020000122 від 21.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024105020000122 від 21.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.01.2024 о 16 год. 26 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зломавши сторінку знайомої на ім'я ОСОБА_5 в месенджері "Телеграм", надіслала повідомлення з проханням надати в борг грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , внаслідоч чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіряючи цьому здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на вказану картку. Сума збитку становить 5000 грн. (ЄО 3249 від 20.01.2024).
Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілого кошти в сумі 5000 грн було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 21 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105020000122 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 15.01.2024 о 16 год. 26 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа зломавши сторінку знайомої на ім'я ОСОБА_5 , в месенджері «Телеграм» надіслала повідомлення з проханням надати в борг грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 почав довіряти та здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на вказану картку. Сума збитку становить 5000 грн (ЄО3249 від 20.01.2024).
Згідно з протоколом допиту від 22 січня 2024 року потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 15 січня 2024 року перебуваючи за місцем мешкання отримав в меседжері «Телеграм» о 16 год. 26 хв. повідомлення від подруги ОСОБА_7 з проханням зайняти в борг 5000 грн на 2-3 години. Близько 16 год. 32 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та близько 16 год. 52 хв того ж дня, потерпілому зателефонувала ОСОБА_5 повідомивши, що її месенджер «Телеграм» взламали невстановлені особи та від її імені здійснили розсилку повідомлень з проханням про надання коштів в борг в розмірі 5000 грн. Вказала, що кошти вона особисто не просила, та що банківська картка, на яку просили скинути кошти, їй не належить.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
1. Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яку відкрито вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.01.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозаписфотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.01.2024.
Строк дії ухвали - до 19 травня 2024 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1