Справа № 592/5446/24
Провадження № 1-кс/592/2165/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024205520000233 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України,
04.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до чергової частини Сумського РУП звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 13.09.2023 близько 20:30 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику на так, як йому треба дістатися до с. Юнаківки, остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. з належної їй банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , після чого в ході подальшого спілкування через додаток Вайбер дана особа прохала поповнити мобільний телефон на суму 120 грн після чого через певний час невідомий заблокував ОСОБА_6 , грошові кошти не повернуто (ЄО 8177 від 15.02.2024).
Крім того, до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає в АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 19.02.2024 близько 22:03 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 до неї підійшов незнайомий чоловік, який повідомив, що він військовий та потрапив у скрутне становище та попрохав грошові кошти в позику та поверне як доїде до м. Краснопілля, Сумської області, на що ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 500 грн. з належної їй банківської карти НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, який продиктувала невстановлена особа, де на даний час грошові кошти не повернуто (ЄО 9452 від 21.02.2024).
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520000233 були внесені відомості за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- чи відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківська картка № НОМЕР_2 ?
- Якщо так, то надати інформацію про рахунок, до якого прикріплена дана картка, а також інформацію про всі наявні картки, які прикріплені до цього рахунку, із зазначенням відомостей про особу, на чиє ім'я вони відкриті, її повні анкетні дані, дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток (рахунку) саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , а також за картками, прив'язаними до рахунку, до якого прив'язана вказана картка, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 13.08.2023 по 00:00 год. 20.03.2024;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 , а також інших платіжних карток підв'язаних до рахунку, до якого підв'язана банківська картка № НОМЕР_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 00:00 год. 13.08.2023 по 00:00 год. 20.03.2024 у якості фінансових.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1