Справа № 206/1555/24
Провадження № 1-кс/206/445/24
04.04.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро,клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 42024132610000022, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтуванні клопотання вказано, що слідчими СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024132610000022 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17 квітня 2023 року, у зв'язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18 квітня 2023 року дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 . Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 з Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння військовослужбовцями 110 окремого батальйону територіальної оборони НОМЕР_1 окремої бригади територіальної оборони шахрайським шляхом транспортними засобами NISSAN Pathfinder, 2007 р.в. (VІN: НОМЕР_2 ; іноземний номер НОМЕР_3 ) середьоринкова вартість якого складає 459 600 гривень та NISSAN Pathfinder, 2005 р.в. (VІN: VSKJVWR51U0057634; іноземний номер TSA6923F), середньоринкова вартість якого складає 402 150 гривень що завозилися на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб військової частини, а також підробки митних декларації з метою заволодіння вказаними транспортними засобами.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно інформації Львівської митниці військовою частиною НОМЕР_4 Луганського гарнізону у 2022 році в якості гуманітарної допомоги було отримано два транспортних засоби: NISSAN pathfinder, 2007 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0258145, та NISSAN pathfinder, 2005 року випуску, VІN: НОМЕР_5 . Однак вказані автомобілі до військової частини НОМЕР_4 не надійшли та на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебувають.
Згідно з даними головного ІНФОРМАЦІЯ_2 в базі даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автомобілі NISSAN pathfinder, 2007 року випуску, VІN: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_6 та NISSAN pathfinder, 2005 року випуску, VІN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_7 , були поставлені 19.04.2023 на тимчасовий державний облік на період воєнного стану в ІНФОРМАЦІЯ_3 представником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була зареєстрована 15 лютого 2023 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_6 , керівник з обмеженнями - ОСОБА_5 .
Відповідно до наказів БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.04.2023 року підписаних директором ОСОБА_6 , відповідальним за реєстрацію автомобілів NISSAN pathfinder, 2007 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0258145, іноземний номер НОМЕР_3 та NISSAN pathfinder, 2005 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0057634, іноземний номер НОМЕР_8 було призначено ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 згідно довіреності № 1 від 10.04.2023 року від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було уповноважено представляти інтереси фонду в сервісних центрах МВС (МРЕВ) усіх рівнів. Також встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка вказана в митних деклараціях як отримувач гуманітарної допомоги, на період отримання транспортних засобів не існувала, тобто благодійна організація не була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно з інформацією наданої з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в деклараціях на ввезення: NISSAN pathfinder, 2007 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0258145, та NISSAN pathfinder, 2005 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0057634 в графі «отримувач» зазначено ВЧ НОМЕР_4 , а не БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак при реєстрації транспортних засобів у ІНФОРМАЦІЯ_6 представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були надані митні декларації, де вказано, що отримувачем автомобілей NISSAN pathfinder, 2007 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0258145, та NISSAN pathfinder, 2005 року випуску, VІN: VSKJVWR51U0057634 є саме благодійна організація.
З огляду на викладене документи, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , мають доказове значення в рамках встановлення істини у кримінальному провадженні, та отриманні останні у будь який інший спосіб, передбачений процесуальним законодавством без завдання шкоди для слідства, не представляється можливим.
Крім цього під час проведення досудового розслідування з метою дослідження підписів та почерку у документах, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 необхідно призначити ряд судово-почеркознавчих експертиз.
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку).
Враховуючи викладені обставини та обґрунтування клопотання, єдиним можливим способом отримати доступ до цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є одержання рішення слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і їх вилучення в оригіналах.
З урахуванням вказаних обставин, просить надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік;
- листа звернення від 10.06.2022 року за підписом командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_16 , спрямований на начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням на ввезення транспортного засобу NISSAN Pathfinder, VІN: НОМЕР_2 .
- листа звернення від 31.05.2022 року за підписом командира військової частини НОМЕР_4 підполковника ОСОБА_16 , спрямований на керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням на ввезення транспортного засобу NISSAN Pathfinder, VІN: НОМЕР_5 .
- документи, які підтверджують період проходження служби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- Функціональні обов'язки на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- накази про звільнення, або переведення на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
Залишити у володінні військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), копії документів, які підлягають вилученню.
Розгляд клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, з метою уникнення їх можливої зміни або знищення.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2024, копією рапорту, копія запиту до ВЧА7276, копія відповіді на запит, копія звернення командира військової частини НОМЕР_4 адресована в.о. начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія заяви під № 1208334952 від 19.04.2023, копія Наказу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Наказ Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо реєстрації автомобіля NISSAN Pathfinder, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 13.02.2024, постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні від 13.02.2024 та інші матеріали кримінального провадження.
Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 42024132610000022, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів, а саме:
- журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік;
- листа звернення від 10.06.2022 року за підписом командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_16 , спрямований на начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням на ввезення транспортного засобу NISSAN Pathfinder, VІN: НОМЕР_2 .
- листа звернення від 31.05.2022 року за підписом командира військової частини НОМЕР_4 підполковника ОСОБА_16 , спрямований на керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням на ввезення транспортного засобу NISSAN Pathfinder, VІN: НОМЕР_5 .
- документи, які підтверджують період проходження служби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- Функціональні обов'язки на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- накази про звільнення, або переведення на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 04.05.2024.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1