Справа № 158/170/18
Провадження № 1-кс/0158/431/24
м. Ківерці 04 квітня 2024 року
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -
03.04.2024 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017030100000214 від 14 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 14.03.2017 в Ківерцівський ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи допитаною у якості свідка по кримінальному провадженню № 12016030100000083, надала завідомо неправдиві покази слідчому, що стало підставою для закриття даного кримінального провадження.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12017030100000214 від 14.03.2017 за ч. 1 ст. 384 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів, отримання від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 .
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо відкриття рахунків та проведення банківських операцій із рахунками - рух коштів, які відкриті на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 у період часу із 01.08.2003 по 27.01.2016 року. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають або можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у АДРЕСА_2 , а саме:
- копії відомостей про відкриття рахунків на прізвище на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 у період часу із 01.08.2003 по 27.01.2016, відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунками, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху, отримання та переказу коштів із рахунків які відкриті на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 у період часу із 01.08.2003 по 27.01.2016 із зазначенням контрагентів - власників рахунків.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1