Справа №718/1107/24
Провадження №1-кс/718/133/24
04.04.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
03.04.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024263110000048 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що із заявою до ВП № 2 (м. КІцмань) звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.03.2024 року невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, зателефонувавши в соціальній мережі «Viber» із мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом позики грошей, ввійшла в довіру та шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 30017, 81 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , завдавши останній матеріальних збитків. (ІТС ІПНП-1521).
Вказує, що 30.03.2024 року про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 12024263110000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 29.03.2024 року близько 15:04 год. вона перебуваючи вдома за місцем проживання, отримала сповіщення від застосунку «Вайбер» про те, що у її знайомого ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому вона вирішила його привітати. Після чого він написав із проханням позичити грошові кошти. На дану пропозицію вона погодилась та спробувала перекинути 10 грн. на карту № НОМЕР_2 із своєї карти № НОМЕР_3 . Після 15:26 год. потерпіла скинула 12060 грн. на карту № НОМЕР_2 із своєї карти № НОМЕР_3 . Після чого він знову написав та повідомив, що потрібно скинути ще гроші, тому вона перекинула о 15:51 17085 грн. на карту № НОМЕР_2 із своєї карти № НОМЕР_3 . В подальшому операції не проходили тому вона підтвержувала їх через оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім вона зателефонувала Володі та він повідомив, що жодних коштів не позичав та його застосунок «Вайбер» було зламано. Також повідомив, що потерпілій писала невідома особа, після чого вона зрозуміла, що дані операії, які вона здійснила були шхрайськими. Загальна сума збитків становить 30032,81 грн.
Також зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі
Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
-до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Дізнавачка ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв'язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
-до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 29.03.2024 по 03.04.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1