Справа № 184/586/24
Номер провадження 1-кс/184/95/24
02 квітня 2024 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12024046360000018 від 16.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024046360000018 від 16.01.2024 року.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 15.01.2024 року до чергової частини ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання якої зареєстроване: АДРЕСА_1 , задеклароване фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , 18.01.2023 звернулася до управління праці та соціального захисту населення з заявою про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, після чого 19.01.2023 зареєструвала свою доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як внутрішньо переміщену особу до себе у склад сім'ї. після чого, в період часу з 01.02.2023 року до 28.12.2023 року ОСОБА_4 щомісячно отримувала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у розмірі 5000 гривень (2000 гривень на себе і 3000 гривень на доньку) на загальну суму 50000 гривень. Під час подачі заяви 18.01.2023 року ОСОБА_4 про отримання статусу ВПО та допомоги на проживання ВПО подала недостовірні відомості, а саме неправдиві відомості щодо свого фактичного місця проживання та дати переміщення з адреси зареєстрованого місця проживання у с. Катеринівка Нікопольського району, які виключають можливість отримання статусу та призначення такої допомоги.
За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046360000018 від 16.01.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів, по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року, на який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримували грошові кошти у якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12024046360000018 від 16.01.2024 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024046360000018 - задовольнити.
1.Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 за №12024046360000018 - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться (можуть знаходитися) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_1 ;
1.2.Виписки до платіжного рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжного рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по рахунку НОМЕР_1 ;
1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з по рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на рахунок НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 01.01.2023 року;
1.16.Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1