Справа № 184/587/24
Номер провадження 1-кс/184/96/24
02 квітня 2024 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42024042100000015 від 07.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №42024042100000015 від 07.03.2024 року.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 05.03.2024 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 39 тис 500 грн, належними потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перевів на банківську картку № НОМЕР_1 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №42024042100000015 від 07.03.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупердженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Начальник в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №42024042100000015 від 07.03.2024 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42024042100000015 - задовольнити.
1. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2024 за №42024042100000015 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу 01.01.2024 по теперішній час.;
1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
1.16.Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1