Справа № 211/2142/24
Провадження № 1-кс/211/725/24
03 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
01.04.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12024046720000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 27.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 6132 від 27.03.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 27.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввела останню в оману, що являється посадовою особою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі придбати планшету за особисті кошти ОСОБА_4 . Остання, будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на її ім'я на банківську карту, яку вказала невстановлена особа, а саме НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 28140 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне : 27.03.2024 о близько о 11:00 їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій, а саме: з її банківської картки проводиться оплата планшету за рахунок моїх коштів. ОСОБА_4 в свою чергу, повідомила, що особисто оплату планшету не здійснювала, на що «працівник банку» наказав, щоб вона зателефонувала на НОМЕР_4 , задля того щоб запобігти даній операції. Після нашої розмови вона телефонувала на вищевказаний номер та почала розмовляти з оператором, остання їй повідомила свою ситуацію, на що вона відповіла, що з'єднає її з іншим оператором. Та в цей час, їхня розмова перервалася, та їй одразу телефонує інший оператор з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що задля того, щоб зберегти її кошти від шахрайських дій, їй необхідно зі своєї Універсальної карти НОМЕР_5 перерахувати грошові кошти у розмірі 28 140 на банківську карту НОМЕР_3 . ОСОБА_4 в свою чергу, не вагаючись, здійснила переказ 27.03.2024 о 11:42 год зі своєї картки на банківську картку НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 28140 грн. Працівник банку, повідомив, щоб вона була на зв'язку та не переживала, гроші її в безпеці та поклав слухавку. Після цього, їй так ніхто не перетелефонував, ОСОБА_4 намагалася зателефонувати на цей номер, але він був поза зоною досяжності. Після цього, вона знову зателефонувала на 3700 та їй повідомили, що дійсно вона телефонувала, але розмову з оператором тут же перервали з іншого номеру телефону. В наслідок чого, вона здогадалася, що це були шахраї, та вирішила звернутися до поліції.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000106 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 Оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період з 24.03.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 24.03.2024 по термін дії ухвали;
3) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 24.03.2024 по термін дії ухвали з банківського рахунку № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
5) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.
6) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу 01.01.2024 - по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних банкоматів;
7) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу - 24.03.2024 - по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних терміналів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1