Справа № 756/15074/23
Номер провадження № 1-кс/756/29/24
05 січня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894, про арешт тимчасово вилученого майна,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 15.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894, про арешт майна.
1.2. Прокурор в клопотанні просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме предмети, які схожі на грошові кошти - банкнотами 100 доларів США: № РЕ 57949170 D, PF 48108570 G, РЕ57949169 D, РF27922471 L, РЕ29360577 L, LB 81469716 K, MG 20281738 B, PB 03484922 C, LF 15223279H, PF 25090322K, PF 25090323K, PF 48108549G, PF 48108550G, LB 57225605M, LB 83108559E, LB 54090674L, PE 57941411B, PA 37752811B, PF 64374099B, LB 45238797G, LC 79608693A, PE 57949168D, ML 86568582E, PF 04293286K, PE 14689936E, LJ 34639229A, MK 24474713C, PF 29360578L, PF 48108563G, PF 48108562G, PF 29360553L, PF 29360556L, PG 04797592B, PG 38671041B, PB 04254873J, LB 17849453G, PE 14689903E, PE 14689910E, PE 14689915E, PF 48107564G, PF 29360599L, PF 27922465L, PF 50280863J, PB 84626754F, PE 14689933E, PB 84626749F, PF 35072798K, PE 74334998C, LE 11125414D, PF 02212548L, LB 57225606M, PE 14689938E, PF 48108561G, PF 48108560G, PF 48108559G, LB 34705678F, LB 04589647F, LB 66914721V, LB 96135517B, LB 60555890K, LB 31260597H, LB 12017185E, LB 61726970D, LL 90596772C, LE 90596773C, PF 48108558G, PF 48083954G, PF 48083956G, PF 48083957G, PF 48083958G - загальною кількістю 70 купюр, які було поміщено до спеціального пакету СRI 1020939, предмети схожі на грошові кошти - банкнотами 100 гривень: № УТ 4016507, УУ 2460437, УУ 1811266, УФ 5464583, УР 2650751, АБ 4475850, АЕ 5261660, ЄЗ 1812699, АА 2322415 - загальною кількістю 9 штук, які поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, предмети схожі на грошові кошти банкнотами 200 гривень: № ЕГ 2762280, ЕЗ 7212823, ДБ 2239607, ДЕ 0238246, ГГ 0631480, СК 1341891, ТБ 6312172, ЗД 5127126, УР 5435121, КЗ 9245892, УВ 2645078 загальною кількістю 11 штук, які поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, предмети схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень: ЕЗ 7124972, ЄЖ 7200231, ХБ 7293140, ХА 8830132, ЕЗ 4658143, ЕВ 6802401, ЄЕ 3911403, ХА 5454710, ЕЄ 6903895, АД 2369725, ХБ 2576052, ХЗ 0031423, ЕГ 5804903, ХЗ 8964585, ЄА 6222854, ЗГ 9232932, АП 6604855, ЗА 5082625, ЄИ 9737338, АИС 1803018, АД 8575423, ЗГ 4664490, АА 3784960, ЄВ 6723627, АВ 1810313, ЛЗ 7928443, ВЗ 4664021, ЗД 1295399, МБ 3226708, УИС 4728964, МА 1588202, ГТ 0139892, ЛЗ 1045117, ВИС 2943396, СГ 9881729, СД 9493026, МВ 3841388, СД 1382350, ФГ 7394934, ВБ 0990768, ЗЗ 1896693, МВ 5717864, СД 2257372, СЗ 1702384, ВХ 6471505, УГ 0750506, ВБ 3636603, ВБ 0532923, ЄИС 4096121, ХИС 6295225, ВЕ 1301355, ГБ 7876232, ВИС 5940719, ХГ 9254602, БВ 0475659, ЄГ 4185389, АМ 4053640, ЗВ 9734383, ХИ 8525086, ЕД 6402490, ХЕ 3487660, ГБ 2329275, АК 1777624, ВЕ 0149095, ЄД 1352490, ЄД 1352491, ЕА 6614922, АП 8271505, ЕИ 4143630, ЄЕ 8948887, ХГ 9368496, ЕЗ 7800220, АД 5405006, ЕБ 4357519, ХЗ 9085128, ХБ 6949156, АГ 7760979, ЕЕ 2063715, ЕД 4375588, ЄЕ 7419644, ЦА 2727544, ЄЄ 8736100, ЄЗ 0218649, ХГ 0458273, ХЗ 5789190, ХИС 11141286, ЄЄ 7189772, ЄА 9488571, ЄБ 0047172, ЗБ 4124704, ЕГ 0534646, ЕГ 9416814, ХД 1583959, ХИ 4486636, АЄ 4975364, ЗА 6313398, ХИ 1208108, ЗА 8313643, ЄИ 2379385, ХГ 0467726, ЄВ 6216324, ЄЗ 2352613, ЄЄ 0288316, АЛ 1658787, ЕА 4307111, АЛ 6035831, ХИС 6589739, ВЄ 3938075, ЕИС 7078930, АВ 2048573, АБ 3868811, ЕВ 3360673, ЕЄ 1529762, ЕЄ 4962249, ЕА 9000880, ЄЗ 8706708, ЕЕ 4179097, АП 9572732, ЄИ 7737916, ЄЄ 9720634, АИ 6121782, ЕИ 1993640, ЄИ 0596691, ВИС 8110010, АК 3667986, ЕА 1388830, ГБ 3249175, ВТ 2712832, АА 8112124, ЕГ 5974976, ЕИ 7316523, ЕИ 1993638, ЕА 8508850, ХВ 9810146, ЄД 2951986, БГ 0370126, ЦБ 1726580, АП 7244227, ЕЄ 7979260, АП 6491178, ЕИ 7614214, предмет схожий на купюру номіналом 1000 гривень: № БК 3006777, який було поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, банківську картку «монобанк» № НОМЕР_1 .
2. Позиції сторін кримінального провадження.
2.1. Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, однак ним подано заяву до суду про розгляд клопотання за її відсутності, а також просила задовольнити клопотання.
2.2. У судове засідання володілець майна не прибула, але подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
3.2. Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура м. Києва. А отже клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), у період часу з 29.10.2023 до 05.11.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 10000 доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому майнової шкоди.
Указане підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_5 , а також обшуком, який проведено за місцем проживання ОСОБА_4 , згідно з протоклом проведення якого було виявлено та вилучено предмети схожі на грошові та вказані в пункті 1.2. цього рішення
При цьому, у рамках кримінального провадження ОСОБА_4 було повідомлено про підозру щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
3.4. Судом перевірено, що після проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , було надано дозвіл слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва (ухвала від 16.11.2023) на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.
3.5. Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894, про арешт майна слід задовольнити, наклавши арешт на майно, яке було вилучено 14.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , зокрема за адресою АДРЕСА_2 , у зв'язку із необхідністю забезпечення збереження майна.
Керуючись статтями 7, 16, 84, 94, 100, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003894, на предмети, вилучені 14.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) та схожі на грошові кошти - банкноти 100 доларів США: № РЕ 57949170 D, PF 48108570 G, РЕ57949169 D, РF27922471 L, РЕ29360577 L, LB 81469716 K, MG 20281738 B, PB 03484922 C, LF 15223279H, PF 25090322K, PF 25090323K, PF 48108549G, PF 48108550G, LB 57225605M, LB 83108559E, LB 54090674L, PE 57941411B, PA 37752811B, PF 64374099B, LB 45238797G, LC 79608693A, PE 57949168D, ML 86568582E, PF 04293286K, PE 14689936E, LJ 34639229A, MK 24474713C, PF 29360578L, PF 48108563G, PF 48108562G, PF 29360553L, PF 29360556L, PG 04797592B, PG 38671041B, PB 04254873J, LB 17849453G, PE 14689903E, PE 14689910E, PE 14689915E, PF 48107564G, PF 29360599L, PF 27922465L, PF 50280863J, PB 84626754F, PE 14689933E, PB 84626749F, PF 35072798K, PE 74334998C, LE 11125414D, PF 02212548L, LB 57225606M, PE 14689938E, PF 48108561G, PF 48108560G, PF 48108559G, LB 34705678F, LB 04589647F, LB 66914721V, LB 96135517B, LB 60555890K, LB 31260597H, LB 12017185E, LB 61726970D, LL 90596772C, LE 90596773C, PF 48108558G, PF 48083954G, PF 48083956G, PF 48083957G, PF 48083958G - загальною кількістю 70 купюр, які було поміщено до спеціального пакету СRI 1020939, предмети схожі на грошові кошти - банкнотами 100 гривень: № УТ 4016507, УУ 2460437, УУ 1811266, УФ 5464583, УР 2650751, АБ 4475850, АЕ 5261660, ЄЗ 1812699, АА 2322415 - загальною кількістю 9 штук, які поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, предмети схожі на грошові кошти банкнотами 200 гривень: № ЕГ 2762280, ЕЗ 7212823, ДБ 2239607, ДЕ 0238246, ГГ 0631480, СК 1341891, ТБ 6312172, ЗД 5127126, УР 5435121, КЗ 9245892, УВ 2645078 загальною кількістю 11 штук, які поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, предмети схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень: ЕЗ 7124972, ЄЖ 7200231, ХБ 7293140, ХА 8830132, ЕЗ 4658143, ЕВ 6802401, ЄЕ 3911403, ХА 5454710, ЕЄ 6903895, АД 2369725, ХБ 2576052, ХЗ 0031423, ЕГ 5804903, ХЗ 8964585, ЄА 6222854, ЗГ 9232932, АП 6604855, ЗА 5082625, ЄИ 9737338, АИС 1803018, АД 8575423, ЗГ 4664490, АА 3784960, ЄВ 6723627, АВ 1810313, ЛЗ 7928443, ВЗ 4664021, ЗД 1295399, МБ 3226708, УИС 4728964, МА 1588202, ГТ 0139892, ЛЗ 1045117, ВИС 2943396, СГ 9881729, СД 9493026, МВ 3841388, СД 1382350, ФГ 7394934, ВБ 0990768, ЗЗ 1896693, МВ 5717864, СД 2257372, СЗ 1702384, ВХ 6471505, УГ 0750506, ВБ 3636603, ВБ 0532923, ЄИС 4096121, ХИС 6295225, ВЕ 1301355, ГБ 7876232, ВИС 5940719, ХГ 9254602, БВ 0475659, ЄГ 4185389, АМ 4053640, ЗВ 9734383, ХИ 8525086, ЕД 6402490, ХЕ 3487660, ГБ 2329275, АК 1777624, ВЕ 0149095, ЄД 1352490, ЄД 1352491, ЕА 6614922, АП 8271505, ЕИ 4143630, ЄЕ 8948887, ХГ 9368496, ЕЗ 7800220, АД 5405006, ЕБ 4357519, ХЗ 9085128, ХБ 6949156, АГ 7760979, ЕЕ 2063715, ЕД 4375588, ЄЕ 7419644, ЦА 2727544, ЄЄ 8736100, ЄЗ 0218649, ХГ 0458273, ХЗ 5789190, ХИС 11141286, ЄЄ 7189772, ЄА 9488571, ЄБ 0047172, ЗБ 4124704, ЕГ 0534646, ЕГ 9416814, ХД 1583959, ХИ 4486636, АЄ 4975364, ЗА 6313398, ХИ 1208108, ЗА 8313643, ЄИ 2379385, ХГ 0467726, ЄВ 6216324, ЄЗ 2352613, ЄЄ 0288316, АЛ 1658787, ЕА 4307111, АЛ 6035831, ХИС 6589739, ВЄ 3938075, ЕИС 7078930, АВ 2048573, АБ 3868811, ЕВ 3360673, ЕЄ 1529762, ЕЄ 4962249, ЕА 9000880, ЄЗ 8706708, ЕЕ 4179097, АП 9572732, ЄИ 7737916, ЄЄ 9720634, АИ 6121782, ЕИ 1993640, ЄИ 0596691, ВИС 8110010, АК 3667986, ЕА 1388830, ГБ 3249175, ВТ 2712832, АА 8112124, ЕГ 5974976, ЕИ 7316523, ЕИ 1993638, ЕА 8508850, ХВ 9810146, ЄД 2951986, БГ 0370126, ЦБ 1726580, АП 7244227, ЕЄ 7979260, АП 6491178, ЕИ 7614214, предмет схожий на купюру номіналом 1000 гривень: № БК 3006777, який було поміщено до спеціального пакету СRI 1020945, банківську картку «монобанк» № НОМЕР_1 .
Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном будь-яким особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали надати слідчому, прокурору, а також підозрюваній.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1