Справа №:755/5786/24
Провадження №: 1-кс/755/1268/24
"02" квітня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040004119 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040004119 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 07 грудня 2023 року надійшла заява від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те що 09 листопада 2023 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (надалі - ФОП ОСОБА_6 , Перевізник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) було укладено Договір на транспорте обслуговування № НОМЕР_1 (надалі також - Договір), відповідно до умов якого, Перевізник зобов'язується доставляти ввірений йому Замовником/вантажовідправником вантаж (товар) автомобільним транспортом до пункту призначення в установлений строк та передати його вантажоодержувачу, а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату на умовах, які передбачені цим Договором.
Таким чином, між сторонами було підписано наступні заявки на перевезення: заявка №20112023/1 від 20 листопада 2023 року, заявка №22112023/1-5 від 22 листопада 2023 року, заявка №22112023/1-4 від 22 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-4 від 28 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-5 від 28 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-6 від 28 листопада 2023 року.
Замовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено часткову оплату на підставі виставлених рахунків на оплату, а саме: 1. Платіжне доручення №629 від 23 листопада 2023 року на суму 104 220, 27 гривень (часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №20112023/1-2-1 від 20.11.23р. № 22112023/1-3-1 від 22.11.23р. без ПДВ); 2. Платіжне доручення №639 від 24 листопада 2023 року на суму 104 238, 28 гривень (Часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №24112023/1-3-1 від 24.11.23р. № 22112023/1-4-1 від 24.11.23р.без ПДВ); 3. Платіжне доручення №661 від 29 листопада 2023 року на суму 104 298, 70 гривень (Часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №28112023/1-4-1 від 28.11.23р. №28112023/1-4-1 від 24.11.23р. без ПДВ); 4. Платіжне доручення №678 від 01 грудня 2023 року на суму 105 093, 43 гривень (Часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №28112023/1-5-1 від 29.11.23р. №28112023/1-6-1 від 30.11.23р. без ПДВ).
Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у розмірі 417 850,68 гривень на розрахунковий рахунок Перевізника - ФОП ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак послуги не було надано.
Із отриманої інформації було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 яка в договорах визначає місце знаходження (проживання): АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3
Таким чином, ФОП ОСОБА_6 шахрайським шляхом, приховуючи свою противоправну діяльність господарським договором, не надавши послуг, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 417 850,68 грн та розпорядилася даними коштами на власний розсуд.
Одночасно, із відомостей інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП НОМЕР_3 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер - НОМЕР_5 , дата реєстрації - 13.07.2023, станом на зараз статус ФОПа- припинено діяльність 02.02.2024, номер запису - НОМЕР_6 та відкрив ФОП - у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування юридичної особи НОМЕР_8 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040004119 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , документів про сплату податків, документів про закриття ФОП, документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) за період з 09 листопада 2023 року по 21 березня 2024 року ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_3 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер - НОМЕР_5 , дата реєстрації - 13.07.2023, станом на зараз статус ФОПа- припинено діяльність 02.02.2024, номер запису - НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1