Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/610/24
номер провадження 1-кс/695/274/24
03 квітня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000207 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000207 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 близько 23 години, в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 2 333 грн., чим завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків.
По даному факту 13.02.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в користуванні знаходиться банківська картка НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив'язана до мобільного телефону НОМЕР_3 . 12.02.2024 близько 15 год. 23 хв. надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів у сумі 2 395, 88 грн. А о 22 годині 59 хв. вона отримала смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів на карту іншого банку в сумі 2 333 грн. Вказує, що будь-якому реквізити картки не надавала, та підозрілих дзвінків не надходило. Після чого 13 лютого 2024, вона звернулася по спецлінії НОМЕР_4 та повідомив про вказану подію працівників поліції.
Згідно виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакцію:
- 12.02.2024 о 23 год. 19. хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 » на суму 2 333 грн.
З метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 необхідно отримати інформацію з можливістю подальшого її вилучення:
-про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) 12.02.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходилр та кому пересилались грошові кошти.
Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи, які є банківською таємницею, не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
У судове засідання прокурор не з'явилась, у заяві просила розглянути справу у її відсутність.
У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000207 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти за період 12.02.2024 року.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1