Провадження № 1-кс/537/309/2024
Справа № 537/1487/24
02.04.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170530000189 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170530000189 від 12.03.2024.
Встановлено, що 11.03.2024 року до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2024 року близько 12 год. 00 хв. він знайшов рекламу в додатку «Вайбер» щодо оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на рекламу, потерпілому відкрився сайт, на якому було запропоновано вибрати банк, через який буде оформлена карта. ОСОБА_5 обрав картку « ОСОБА_6 », йому відкрилось віконце для введення свого номеру телефону та віконце для введення коду, він ввів телефон та пін-код від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім вводив коди, які приходили йому в смс -повідомленнях від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому о 12 год. 20 хв. зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що для остаточного оформлення карти потрібно назвали йому код, який прийде в смс-повідомленні, та гр. ОСОБА_7 назвав код. Завершивши розмову ,потерпілий відразу зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його кредитної картки банку ПУМБ: НОМЕР_2 о 12:09 год. було переведено 19000 грн., о 12:29 год. - 600 грн., на зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 . Потім о 12:26 год. суму 21 000 грн. та о 12:30 год. суму 2000 грн., було кудись переведено, реквізити в отримувача грошей в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображаються.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 11.03.2024 року до 12.03.2024 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За викладених обставин слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170530000189 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 12.03.2024 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року близько 12:00год. він знайшов рекламу в додатку Вайбер, щодо оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши на рекламу його перекинуло на сайт, де було запропоновано вибрати банк через який буде оформлена карта, і коли він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому висвітилось віконце для введення свого номеру телефону та віконце для введення коду, він ввів телефон та пін-код від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім вводив коди які приходили йому в смс повідомленнях від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому о 12:20год. зателефонував невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_3 , який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що для остаточного оформлення карти потрібно назвали йому код, який прийде в смс-повідомленні, та гр. ОСОБА_7 назвав код. Завершивши розмову потерпілий відразу зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його кредитної картки банку ПУМБ: НОМЕР_2 о 12:09 год. було переведено 19000грн, та о 12:29год. - 600грн., на зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 . Потім о 12:26год. суму 21000грн. та о 12:30год. суму 2000грн., було кудись переведено, реквізити в отримувача грошей в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображаються. ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024 року вбачається, що 11.03.2024 він перебував на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . У мобільному додатку «Вайбер» потерпілий побачив рекламу про оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на рекламу, потерпілий потрапив на сайт, де необхідно було обрати банк, через який буде здійснено оформлення карти. ОСОБА_5 вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому висвітилось вікно, в якому необхідно було ввести номер мобільного телефону та пін код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього з'явилось вікно, в якому потрібно було ввести код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив. Після повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надходили на мобільний номер потерпілого декілька разів. Після надходження останнього коду, потерпілому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та під час спілкування з особою чоловічої статі, останній сказав, що для оформлення карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно сказати йому 3 цифри з останнього повідомлення, нащо потерпілий погодився. У подальшому перевіряючи баланс карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив перерахунок грошових коштів з його кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на його зарплатну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у подальшому грошові кошти на загальну суму 23 000 грн., було переведено на невідомий рахунок, який не відображається.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12024170530000189, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 11.03.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024 року, рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області від 12.03.2024 року .
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 11.03.2024 року до 12.03.2024 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 02.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1