Справа №534/572/24
Провадження №1-кс/534/120/24
02 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП№ 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175520000053 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яку 04.03.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої, з можливістю вилучення копій: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2023.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 04.03.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кременчуцького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , про те, що 04.03.2024 року, невідома особа, телефонуючи з номера телефону НОМЕР_4 , представившись працівником соціальної служби, під приводом надання грошової допомоги, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 69100 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175520000053 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 року потерпілій ОСОБА_9 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 та невідома особа, представившись соціальним працівником, під приводом надання допомоги від держави, обманюючи потерпілу та перебуваючи на постійному зв?язку із потерпілою змусила її перерахувати грошові кошти через термінал НОМЕР_5 на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома платіжками в сумі 25000 грн. 00 коп. (04.03.2024 18:39:27) та 24500 грн. 00 коп. (04.03.2024 18:39:12) та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19600 грн. 00 коп. (04.03.2024 18:39:53).
Встановлено, банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано потерпілою грошові кошти, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.03.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_10 про те, що 04.03.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175520000053 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити .
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яку 04.03.2024 р. були перераховані грошові кошти потерпілої, з можливістю вилучення копій:
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2024;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2024 по 04.04.2023.
Строк дії ухвали до 02 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1