Справа № 526/1072/24
Провадження № 1-кс/526/147/2024
02 квітня 2024 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000197 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
22 березня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000197 від 12.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вказуючи, що 11.03.2024 року до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лохвиця) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 ,про те, що 10.03.2024 року о 12 годині 07 хвилин невідома особа, діючи таємно та умисно, в умовах воєнного стану, із належної заявнику кредитної картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19 160 гривень, чим спричинила матеріальних збитків. ЄО № НОМЕР_3 .
Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 10.03.2024 року відносно потерпілого ОСОБА_4 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої юридичної чи фізичної особи вказаного дня о 12 год. 07 хв. було перераховано кошти.
Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).
Такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.
При цьому відомості про здійснення 10.03.2024 року банківського переказу коштів ОСОБА_4 обов'язково мають знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004. Так, згідно п.10.5 цієї Інструкції під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк» обов'язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12024170560000197 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідчого відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170560000197 від 12.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , голова правління ОСОБА_9 ), а саме доступ до: розрахункового документа, за яким 10.03.2024 року о 12 годині 07 хвилин було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 19160 грн (дев'ятнадцять тисяч сто шістдесят гривень) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), жителя за адресою: АДРЕСА_1 , з його банківського рахунку, що обслуговується кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копії відповідного розрахункового документа в письмовій формі та із засвідченням такої копії печаткою банка й підписом повноваженої особи банку, а також зобов'язати повноважну особу банку надати документ із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення таспосіб здійснення переказу грошей тощо.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1