Справа № 369/5563/24
Провадження №1-кс/369/1216/24
03.04.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112320000006 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
02.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112320000006 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000006 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інформації розміщеної у засобах масової інформації та соціальних мережах, Бучанською окружною прокуратурою виявлено публікацію у соціальній мережі «Facebook» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій міститься інформація, яка може свідчити про можливе зловживання службовим становищем, вчинене ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (повноваження якого, станом на 25.01.2023, припинені).
Згідно публікації за вищевказаним посиланням, 14.06.2023 рішенням суду апеляційної інстанції ОСОБА_4 поновлено на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після свого поновлення ОСОБА_4 видав одноособове розпорядження про нарахування та виплату собі 558 000 грн, як суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу. При цьому, суди, які вирішували трудовий спір, не вирішували питання про нарахування та виплату ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
27.01.2022 - рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2332-20-VIII, повноваження ОСОБА_4 припинено, у зв'язку з висловленням йому недовіри.
13.02.2023 - рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 (перша інстанція) у справі № 320/1916/22, визнано протиправним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2022 № 2332-20-VIII про дострокове припинення повноважень ОСОБА_4
14.06.2023 - Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 320/1916/22, залишив рішення суду першої інстанції без змін.
15.06.2023 - ОСОБА_4 видав розпорядження № 138/к про поновлення себе на посаді з 27.01.2022 та доручив відділу по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_3 скласти скориговані табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 з січня 2022 року, а відділу бухгалтерського обліку та звітності провести необхідні розрахунки в установленому законом порядку та виплатити ОСОБА_4 суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
В подальшому, на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_5 про виділення коштів на виконання розпорядження № 138/к «Про поновлення на посаді ОСОБА_6 » ОСОБА_4 перераховано суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 369 100,05 грн.
Однак, суд, вирішуючи питання про поновлення ОСОБА_4 на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу не вирішував.
Крім того, 23.11.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 320/1916/22, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2023 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2023 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
06.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит з метою отримання копій документів, які стали підставою нарахування ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
08.02.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь на вищевказаний запит у якій селищна рада надала належним чином завірені копії документів, які стали підставою нарахування ОСОБА_4 суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Згідно платіжної інструкції № 216 від 19.07.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ№ НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код отримувача - НОМЕР_3 , перераховано 369 100,05 грн, призначення платежу « НОМЕР_4 ;2111; Перерахування суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу ОСОБА_4 ;зг.розпор.№138/к від 15.06.2023р.»
Також, відповідно до відомості № 21 від 19.07.2023 на рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 ідентифікаційний номер - НОМЕР_6 , МФО - НОМЕР_7 , перераховано 369100,05 грн.
11.03.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено запит з метою отримання копій документів справи з юридичного оформлення рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку та ін.
Однак, станом на 01.04.2024 відповідь на вищевказаний запит не надходила.
У зв'язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме ОСОБА_4 , встановлення факту отримання грошових коштів згідно платіжної інструкції № 216 від 19.07.2023 та відомості № 21 від 19.07.2023, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.
Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_11 на банківський рахунок ОСОБА_4 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Також, документи, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення факту перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 як суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу та надалі можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв'язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вище наведеного, прокурор просила слідчого суддю надати слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному проваджені - начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000006 від 25.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:
справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 );
документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів - адресу банківської установи чи банкомату;
справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 );
документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів - адресу банківської установи чи банкомату;
документів, які містять інформацію про відриті банківські рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 .
У судове засідання прокурор не з'явилася.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112320000006 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному проваджені - начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000006 від 25.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:
справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 );
документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів - адресу банківської установи чи банкомату;
справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 );
документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів - адресу банківської установи чи банкомату;
документів, які містять інформацію про відриті банківські рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 .
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1