Справа № 369/5314/24
Провадження №1-кс/369/1164/24
03.04.2024 року м. КиївСлідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024111050000257 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
28.03.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024111050000257 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.11.2023 року о 17:36 год невстановлена особа, умисно, таємно, керуючись корисливими намірами, шляхом вільного доступу, в період воєнного стану викрала гроші з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 30 000 грн.Допитана потерпіла пояснила, що перед зникненням коштів вона не спілкувалась з правопорушником, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номера рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень (ІКС ІПНП № 646 від 22.01.2024)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її чоловіка ОСОБА_6 була банківська картка, яку вона разом з пін-кодом випадково 24.11.2023 року викинула на смітник, після чого почались списання грошових коштів. 26.11.2023 о 17:36 год зняли грошові кошти в м. Вишневе у сумі 200 грн. 26.11.2023 там же о 17:34 год зняли гроші в сумі 15000 грн. Після чого 25.11.2023 о 10:17 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Буча зняли грошові кошти в сумі 10000 грн, 25.11.2023 року о 10:11 год зняли 100 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Буча Всього зняли грошові кошти в сумі 30300 грн.
Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:
інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку
НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.
Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.
На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області слідчому групи слідчих -старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх копіювання, а саме:
інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023;
було здійснено переказ грошових коштів у банку, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Прокурор в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024111050000257 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області слідчому групи слідчих -старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх копіювання, а саме:
інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2023 року по 30.12.2023;
було здійснено переказ грошових коштів у банку, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1