Справа № 361/3341/24
Провадження № 1-кс/361/536/24
03.04.2024 м. Бровари
Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111130000854 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111130000854 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 24.03.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи сайт «ОЛХ», представившись покупцем на ім'я « ОСОБА_6 », надіслав фіктивне посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 Після чого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за даним посиланням, заповнив всі свої персональні дані та реквізити банківської картки. В той же день, приблизно о 15 год. 00 хв. останній виявив списання грошових коштів двома транзакціями, в загальному розмірі 103 499 грн. з власної банківської карти «Приват Банк» № НОМЕР_1 .
В якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 24.03.2024 року приблизно о 14 год. 10 хв. на торгівельній платформі «OLX» розмістив оголошення про продаж комплекту автомобільних шин по 1000 грн. за одиницю, до оголошення був прикріплений його номер мобільного оператору «Водафон» НОМЕР_2 , до якого під'єднаний обліковий запис у месенджері «Вайбер». 24.03.2024 року о 14 год. 19 хв. у месенджері «Вайбер» написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_6 , його номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_6 у листуванні повідомив, що готовий придбати його шини та зробити це через послугу «OLX-доставка», на що останній погодився. Для оформлення цієї послуги ОСОБА_6 надіслав посилання у «Вайбері», перейшовши за яким, ОСОБА_7 опинився на Інтернет-сторінці візуально схожій на оригінальну сторінку послуги «OLX-доставка». Там було необхідно ввести дані своєї банківської картки, а саме її номер, дата дії, CVV код. Останній ввів дані своєї банківської картки «Універсальна» відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Після цього необхідно було провести верифікацію його картки. Для цього зателефонували з банку, з номеру телефону НОМЕР_4 , та попросили підтвердити якусь дію, не недослухавши яку саме, потерпілий підтвердив. Після цього, з банківської картки «Універсальна», шляхом безконтактної оплати було здійснено купівлю товарів у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 18, на загальну суму 103497.90 гривень. Дана інформація була відображена в смс повідомленні. Під час списання грошових коштів останній перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, в ході виконання доручення відділом протидії різновидам онлайн шахрайств Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що злочинці, створюють фішингові (фейкові) посилання на веб-ресурс ідентичний оригінальному сервісу «OLX-доставка», тобто дублюють контент та бренд-елементи оригінальної торгівельної онлайн платформи, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні, у результаті чого отримують дані необхідні для додавання банківських платіжних карток до платіжних сервісів ApplePay та GooglePay.
Також встановлено, що зловмисники використовуючи фішингове посилання, отримали дані банківської картки ОСОБА_7 , після чого додали її до платіжного сервісу GooglePay та здійснили покупку товарів 24.03.2024 у магазині « Фокстрот » за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, ТЦ «Проспект», на загальну суму 103497.90 гривень, спричинивши збитки потерпілому на вказану суму. Було здійснено дві покупки у магазині 24.03.2024 о 14:52 на суму 3499.00 гривень та 24.03.2024 о 14:50 на суму 99998.90 гривні.
Окрім цього, відповідно до протоколу огляду відеозапису, наданого магазином « Фокстрот », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що 24.03.2024 о 14 год. 47 хв. в приміщення магазину заходила невідома особа чоловічої статі, яка о 14 год. 50 хв., та о 14 год. 52 хв. здійснювала дві безконтактні оплати мобільним телефоном. В подальшому, невідомій особі, працівником магазину було винесено дві коробки, візуально схожі на коробки від телефонів «Айфон». Після чого, невідома особа, потиснувши руку працівнику магазину, покинула приміщення магазину.
Згідно отриманої інформації було, встановлено, що до вказаної діяльності причетний:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець с. Покалів Овруцького району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , має у своєму користуванні номери телефонів номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація про право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , відсутня, однак відповідно до довідки наданої КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а саме одяг, в який був одягнутий ОСОБА_8 24.03.2024 під час купівлі товару у магазині «Фокстрот», знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп'ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв'язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв'язку, які використовувались в шахрайських цілях, у органа досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , так як є підстави вважати, що таке майно, може зберігатися за вказаною адресою.
В судове засідання ініціатор поданого клопотання з'явився, просив суд клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
В статті 8 Європейської Конвенції з прав людини проголошено, що кожен має право на повагу до його приватного життя і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідністю у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки.
Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КК України.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
Слідчим суддею досліджено: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.03.2024 ОСОБА_7 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 01.04.2024 та відповідно до протоколу огляду відеозапису, наданого магазином «Фокстрот», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; доручення від 27.03.2024, рапорт, протокол огляду від 02.04.2024, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколи допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від 02.04.2024; витяги з переписки в застосунках «Viber», роздруківка з банківської картки «ПриватБанк», протокол огляду від 01.04.2024, 02.04.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_11 ..
Встановлено, що 24.03.2024 о 14 год. 47 хв. в приміщення магазину заходила невідома особа чоловічої статі, яка о 14 год. 50 хв., та о 14 год. 52 хв. здійснювала дві безконтактні оплати мобільним телефоном. В подальшому, невідомій особі, працівником магазину було винесено дві коробки, візуально схожі на коробки від телефонів «Айфон». Після чого, невідома особа, потиснувши руку працівнику магазину, покинула приміщення магазину.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація про право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , відсутня, однак відповідно до довідки наданої КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .
Враховуючи вищевикладене та виходячи з того, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є підстави вважати, що таке майно, може зберігатися за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111130000854 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , а також групі слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024111130000854 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_1 , та в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а саме одяг, в який був одягнутий ОСОБА_8 24.03.2024 під час купівлі товару у магазині «Фокстрот», знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп'ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв'язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв'язку, які використовувались в шахрайських цілях.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1