Справа № 286/1406/24
03.04.2024 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
У поданому до суду клопотанні т.в.о. начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 09 лютого 2023 року по 19 лютого 2024 року:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;
1.1. Виписка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
1.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) та їх місцезнаходження (географічні координати,) в момент вчинення транзакції, за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
1.3. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
Мотивуючи тим, що 09.02.2024 близько 13 год. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в АДРЕСА_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов об'яву про продаж мотоцикла і зателефонував продавцю на ім'я ОСОБА_18 , на мобільний телефон НОМЕР_2 та домовився про продаж мотоцикла. Після чого біля 12:44 год. через мобільний додаток зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснив два перекази грошових коштів на загальну суму 16900 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_19 , а також в подальшому здійснив третій переказ грошових коштів у сумі 12500 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 29400 грн..
По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №12024065500000040 від 10.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 переказав грошові кошти через мобільний додаток на банківську картку № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить невстановленій особі.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.02.2024 по 19.02.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим т.в.о. начальника СД просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням т.в.о. начальника СД не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024065500000040 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 09.02.2024 близько 13 год. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в АДРЕСА_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов об'яву про продаж мотоцикла і зателефонував продавцю на ім'я ОСОБА_18 , на мобільний телефон НОМЕР_2 та домовився про продаж мотоцикла. Після чого біля 12:44 год. через мобільний додаток зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснив два перекази грошових коштів на загальну суму 16900 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_19 , а також в подальшому здійснив третій переказ грошових коштів у сумі 12500 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 29400 грн..
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 10.02.2024 видно, що він вирішив купити сину мотоцикл, 09.02.2024 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував на номер НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні, невідома особа представилась на ім'я « ОСОБА_18 » та вони домовились про купівлю мотоцикла на суму 12500грн.. В подальшому він здійснив три перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_19 » та банківську картку НОМЕР_4 , всього на загальну суму 29400грн.. Після цього абонент вийшов із мережі і на зв'язок більше не виходив.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім т.в.о. начальника СД, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 за період з 09 лютого 2023 року по 19 лютого 2024 року:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;
1.1. Виписка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
1.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) та їх місцезнаходження (географічні координати,) в момент вчинення транзакції, за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
1.3. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.02.2024 по 19.02.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 03 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1