"03" квітня 2024 р. м. Черкаси Справа №925/397/24
Господарський суд Черкаської області у складі судді Гладуна А.І., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГЕНСТВО СУЧАСНИХ ТЕХНОГОЛІЙ" в інтересах Приватного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" до ОСОБА_1 про стягнення 450000 грн,
1. 28.03.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНСТВО СУЧАСНИХ ТЕХНОГОЛІЙ" в інтересах Приватного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до ОСОБА_1 (адреса місця проживання: АДРЕСА_1 ).
2. Змістом позову є майнова вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 450000 грн збитків, спричинених відповідачем у результаті укладення та виконання договорів безповоротної фінансової допомоги, зокрема:
- договору від 28.03.2019 з ТОВ "НІЖИНХЛІБ" у розмірі 30000,00 грн (2% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків) ;
- договору від 05.06. 2019 з ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 2" у розмірі 70000,00 грн (1,139% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків);
- договору від 01.10.2019 з ТОВ "МАСЛОДАР 2019" у розмірі 70000,00 грн (1,687% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків);
- договору від 24.12.2019 року з ТОВ "НІЖИНХЛІБ" у розмірі 70000,00 грн (3.256% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків);
- договору від 28.09.2020 з ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 2" у розмірі 70000,00 грн (1,459% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків);
- договору від 22.12.2020 з ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 2" у розмірі 70000,00 грн (2,334% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків);
- договору від 28.12.2021 з ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 2" в сумі у розмірі 70000,00 грн (1,667% від завданих укладанням та виконанням вказаного договору збитків).
3. Одночасно з позовом ТОВ "АГЕНСТВО СУЧАСНИХ ТЕХНОГОЛІЙ" подало клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати:
- у ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" (ідентифікаційний код 009525568, адреса: 18018, м. Черкаси проспект Хіміків, 7):
платіжні документи про виконання ним договорів безповоротної фінансової допомоги: №б/н від 28.03.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ", №б/н від 05.06.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 01.10.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "МАСЛОДАР 2019", №б/н від 24.12.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ", № б/н від 28.09.2020, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 22.12.2020, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 28.12.2021, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2";
- у ТОВ "НІЖИНХЛІБ" (ідентифікаційний код 41607595, адреса: 16600 Чернігівська область, м. Ніжин вул. Синяківська, 7) платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротно фінансової допомоги, укладеними між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ" від 28.03.2019, 24.12.2019;
- у ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 2" (ідентифікаційний код 39468592, адреса: 14037 м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Громадська, 41) платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротно фінансової допомоги, укладеними між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2" від 05.06.2019, 28.09.2020, 22.12.2020, 28.12.2021;
- у ТОВ "МАСЛОДАР 2019" (ідентифікаційний код 43030693, адреса: 25015, м. Кропивницький, Шосе Олександрівське) платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротно фінансової допомоги, укладеними між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "МАСЛОДАР 2019" від 01.10.2019;.
- у Акціонерного товариства "ОТП Банк" (МФО 300528, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) копії платіжних документів (платіжних інструкцій) про перерахування коштів:
ТОВ "НІЖИНХЛІБ" (ідентифікаційний код 41607595) за договорами безповоротної фінансової допомоги від 28.03.2019 та від 24.12.2019. за періоди з 28.03.2019 по 08.04.2019, та з 24.12.2019 по 04.01.2020;
ТОВ "МАСЛОДАР 2019" (ідентифікаційний код 43030693) за договором безповоротної фінансової допомоги від 01.10.2019 за період з 01.10.2019 по 10.10.2019;
ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2" (ідентифікаційний код 39468592) за договорами безповоротно фінансової допомоги від 05.06.2019, 28.09.2020, 22.12.2020, 28.12.2021 за періоди з 05.06.2019 по 15.06.2019, з 28.09.2020 по 08.10.2020, з 22.12.2020 по 02.01.2021, з 28.12.2021 по 01.01.2022.
4. Позивач у клопотанні вказує, що для отримання інформації щодо укладення та виконання договорів безповоротної фінансової допомоги та копій документів, що підтверджують їх виконання, адвокат Батюк О.О. звертався з адвокатськими запитами до ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП", ТОВ "МАСЛОДАР 2019", ТОВ "НІЖИНХЛІБ", ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", однак запитувану інформацію та копії документів вказані юридичні особи не надали.
5. У позивача відсутня можливість надати суду копії платіжних документів, які б підтверджували виконання ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" договорів безповоротної фінансової допомоги та завдання збитків товариству. Позивач просить витребувати вказані документи для підтвердження обставин виконання договорів та спрчинення збитків ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".
6. Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
7. Відповідно до пункту 5 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.
8. Позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви (пункт 8 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу).
9. Згідно з частиною 3 статті 164 Господарського процесуального кодексу України у разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.
10. Відповідно до частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
11. Відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання має бути подане у строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
12. Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
13. Відповідно до частини 1 статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.
14. Відповідно до частини 1 статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
15. Відповідно до частини 5 статі 91 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.
16. У клопотанні про витребування доказів представник особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою, адвокат Батюк О.О. вказав, що звертався з адвокатськими запитами для надання інформації щодо укладання та виконання договорів безповоротної фінансової допомоги та копій документів, що підтверджують їх виконання, але зазначені документи йому не надали.
17. Письмові докази, які представник просить витребувати, підтверджують обставини, що входять до предмету доказування у справі, зокрема укладення договорів безповоротної фінансової допомоги та їх виконання.
18. Суд встановив, що докази, які позивач просить витребувати у АТ "ОТП Банк" містять банківську таємницю, що унеможливлює отримати та подати відповідні докази позивачем самостійно.
19. Відповідно до статті 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
20. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
21. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками рішенням суду.
22. Письмові докази, які позивач просить витребувати, містяться інформацію про обставини, що входять до предмета доказування у справі. Враховуючи неможливість позивачем подати письмові докази самостійно, суд дійшов висновку про їх витребування у осіб, які ними володіють.
Керуючись статтями 73, 76, 81, 91, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Витребувати у Приватного акціонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 009525568, адреса місце знаходження: 18018 м. Черкаси проспект Хіміків, 7):
- платіжні документи про виконання ним договорів безповоротної фінансової допомоги: №б/н від 28.03.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ", №б/н від 05.06.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 01.10.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "МАСЛОДАР 2019", №б/н від 24.12.2019, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ", №б/н від 28.09.2020, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 22.12.2020, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2", №б/н від 28.12.2021, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2".
Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "НІЖИНХЛІБ" (ідентифікаційний код 41607595,адреса місцезнаходження: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, 79):
- платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротної фінансової допомоги, укладеними між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "НІЖИНХЛІБ" від 28.03.2019 та від 24.12.2019.
Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2" (ідентифікаційний код 39468592, адреса місцезнаходження: 14037, м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Громадська, 41):
- платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротної фінансової допомоги, укладеного між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2" від 05.06.2019, від 28.09.2020, від 22.12.2020, від 28.12.2021.
Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МАСЛОДАР 2019" (ідентифікаційний код 43030693, адреса місцезнаходження: 25015 м. Кропивницький, Шосе Олександрівське, 1):
- платіжні документи, виписку по рахунку про отримання безповоротної фінансової допомоги за договорами безповоротної фінансової допомоги, укладеними між ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" та ТОВ "МАСЛОДАР 2019" від 01.10.2019.
Витребувати у Акціонерного товариства "ОТП Банк" (МФО 300528, адреса місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43):
- копії платіжних документів (платіжних інструкцій) про перерахування коштів: ТОВ "НІЖИНХЛІБ"(ідентифікаційний код 41607595) за договорами безповоротної фінансової допомоги від 28.03.2019 та від 24.12.2019 за періоди з 28.03.2019 по 08.04.2019, та з 24.12.2019 по 04.01.2020; ТОВ "МАСЛОДАР 2019"(ідентифікаційний код 43030693) за договором безповоротної фінансової допомоги від 01.10.2019 за період з 01.10.2019 по 10.10.2019; ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2" (ідентифікаційний код 39468592) за договорами безповоротної фінансової допомоги від 05.06.2019, від 28.09.2020, від 22.12.2020, від 28.12.2021 за періоди з 05.06.2019 по 15.06.2019, з 28.09.2020 по 08.10.2020, з 22.12.2020 по 02.01.2021, з 28.12.2021 по 01.01.2022.
Встановити строк виконання ухвали до 19 квітня 2024.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.
Суддя А.І. Гладун