Справа № 344/6033/24
Провадження № 1-кс/344/2686/24
02 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022096010000085,-
Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 30.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022096010000085 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2022 невідома особа, під приводом купівлі товару, отримала доступ до реквізитів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 потерпілої та таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64645,08 гривень, спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання про те, що 29.01.2022 приблизно о 12 год, вона створила оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж функціонального ліжка для лежачої людини, та прикріпила свій номер телефону НОМЕР_3 , для зв?язку, майже одразу після цього мені прийшло повідомлення в мобільному додатку «WhatsApp», від невідомої особи, підписано « ОСОБА_6 », із номеру телефону НОМЕР_4 , у якому йшлося про те, що він хоче придбати вказане в оголошенню ліжко та написав, щоб вона скинула свою карту, бажано « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона скинула « НОМЕР_1 », а саме номер своєї банківської карти, в подальшому « ОСОБА_6 », скинув мені посилання по якому вона перейшла та мені відкрився інтернет банк Інг, де було вказано, що для отримання грошових коштів у сумі 7 750 грн, мені необхідно вказати свій логін і пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що я і зробила, адже вказаний сайт був дуже правдоподібний і нічим не відрізнявся від оригінального сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після того як вона ввела свій логін і пароль, до 5 хв після цього їй почали приходити повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що за допомогою її банківської карти о 13 год 31 хв було здійснено оплату послуг «Телекол послуги: remob, DNIPRO» на суму 4 550 грн, та о 13 год 31 хв оплата послу «Розваги: gamecrystals, DNIPRO», на суму 4 566,68 грн, після цього невідома особа видалила із нашої переписки всі свої повідомлення.
23.02.2022 року допитано додатково в якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала наступні покази, що в неї повторно невідомою особою здійснено крадіжку грошових коштів з її кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 60120 гривень. Даний кредитний ліміт нею не оформлявся про списання грошових коштів вона дізналася із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.01.2022 року о 13:45 год, яким чином було списано грошові кошти їй не відомо.
21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 від 30.05.2023 справа №344/9598/23 проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовано, що еквайером вищезазначених транзакцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
15.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 04.07.2023 справа №344/11330/234 проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій зазначена інформація, що кошти за вказаними операціями були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет, а саме: дата реєстрації акаунта - 05.07.2019, номер акаунта - НОМЕР_6 , ПІБ власника акаунта - ОСОБА_9 , дата народження - 24.01.1990, e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону - НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 , Тернівським РВ Криворізького МУ-УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі - 13.03.2008.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 28.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 по номері НОМЕР_7 у період часу із 28.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді. Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.
Дізнавач разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса:
АДРЕСА_2 , по номеру НОМЕР_7 у період часу із 28.01.2022 по 01.04.2024, а саме до відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, а також - інформацію про те, кому надавався у користування номер НОМЕР_7 із значенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та час замовлення послуги;- абонентський номер та адресу електронної пошти, які використовувались при замовленні послуги з надання в користування номера НОМЕР_7 ; - інформацію про те, чи надавались даному замовнику у користування інші номери, якщо так то які саме номери надавались; - використані ІР-адреси замовником номера НОМЕР_7 (при замовленні послуги та користуванні нею), а також тип комп'ютера або мобільного пристрою, IP-адресу мобільного оператора, унікальний ідентифікатор пристрою, місце розташування, тощо; - номери банківських карт чи рахунки з яких з яких здійснювалась оплата послуг замовником номера НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1