Справа № 216/2038/24
провадження 1-кс/216/692/24
іменем України
03 квітня 2024 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024041230000025 від 05.01.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (А-банк), а саме інформації:
щодо документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, за період часу з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали суду, з роз'ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз'ясненням дати, часу, а також до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, відкритих на ім'я:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України у формі ід 009757169, від 04.10.2023року, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України у формі ід 008548559, від 09.11.2022року, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України у формі ід 006719077, від 13.09.2021року, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , від 21.12.2012року, РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт громадянина України НОМЕР_8 , від 23.01.2014року, РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2024 до СВ Криворізького РУП надійшли матеріали УМП ГУНП в Дніпропетровській області, згідно яких в ході проведення профілактичних заходів з відпрацювання Дніпропетровської області, отримано інформацію відносно групи осіб, дані яких не підлягають розголошенню, які на території м. Кривого Рогу, займаються виготовленням та розповсюдженням зображень порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет.
Заданим фактом 05.01.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041230000025 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 301 КК України.
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Рапорт про виявлення кримінальне правопорушення;
-Протоколи огляду сайтів в мережі Інтернет;
-Матеріали виконаних доручень наданих в порядку ст. 40 КПК України, рапорти оперативних співробітників.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (А-банк) підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування а саме:
документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, за період часу з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали суду, з роз'ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз'ясненням дати, часу, а також до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, відкритих на ім'я:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України у формі ід 009757169, від 04.10.2023року, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України у формі ід 008548559, від 09.11.2022року, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України у формі ід 006719077, від 13.09.2021року, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , від 21.12.2012року, РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт громадянина України НОМЕР_8 , від 23.01.2014року, РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до «03» червня 2024 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1