Справа № 203/4450/23
Провадження № 1-кс/0203/1208/2024
02.04.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 62023170030000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України, -
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170030000950, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України за можливим фактом придбання необґрунтованих активів заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - начальником відділу кримінальної поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023170030000173 від 08.02.2023 за ч.4 ст.189 КК України, а саме придбання рухомого та нерухомого майна, вартість якого більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за допомогою близьких родичів, та інших осіб здійснював придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) із рухомим та нерухомим майном, яке було придбано за активи добуті не з законних джерел. Під час слідства встановлено, що правочини із рухомим та нерухомим майном щодо придбання, реєстрацію, переоформлення та інші правочини (у тому числі фіктивні) здійснювались за допомого (сприянням) наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .
З метою встановлення обставин які мають значення для доказування незаконного збагачення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_11
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 62023170030000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 62023170030000950 від 14.07.2023 року, копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 14.07.2023, копію обґрунтованого висновку від 11.10.2023, скріншоти декларацій (а.с.4-21).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 62023170030000950, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ст.368-5 КК України - задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за іншим фактичним місцем знаходження), а саме до кредитних історій наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , за весь період кредитування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1