Справа № 202/21563/23
Провадження № 1-кс/202/2215/2024
25 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042020000084, у відношенні:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Маріуполь, Донецька область, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше притягувався до кримінальної відповідальності 12.11.2013 року кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду, рішення по справі немає,-
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022042020000084 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру в тому, що він, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману розміщували на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж автомобілів, зокрема мікроавтобусів марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», які їм не належать.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи умисно, протиправно, вступивши у попередню змову між собою, з метою особистого збагачення, визначили механізм вчинення кримінальних правопорушень, де ОСОБА_7 , переслідуючи на меті введення в оману потенційних покупців транспортних засобів, взяв на себе функцію розміщення на Інтернет-сайті оголошень про продаж автомобілів та подальше спілкування з зацікавленими у покупці особами, а ОСОБА_9 , в свою чергу, після перерахунку ними грошових коштів у вигляді авансових та інших платежів в рахунок майбутнього правочину з придбання та реєстрації транспортного засобу, здійснював зняття перерахованих потерпілими грошових коштів з карткових рахунків через банкомати та торгівельно-розрахункові мережі.
При розміщенні оголошень в мережі Інтернет, з метою приховання злочинної діяльності ОСОБА_7 використовував анкетні дані не існуючих осіб та вказував в оголошенні окремий номер телефону, який в повсякденному житті не використовував.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 11500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на квітень 2021 року, 1 долар США складав 27,7867 грн., що в перерахунку становило 319 547 грн.). При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
22.04.2021 року, ОСОБА_10 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 11500 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», ОСОБА_10 зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_10 необхідно скинути передоплату в розмірі 8 400 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 22.04.2021, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_10 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8400 грн.
22.04.2021 о 13 год. 03 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, Електрометалургів,17/2, де вивів гроші в сумі 8300 грн., які ОСОБА_10 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяти на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_10 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Київ іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_10 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 25.04.2021, об 11 год. 14 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , одним платежем грошові кошти у розмірі 190 587 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 25.04.2023 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин не виконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 25.05.2021, в період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 36 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 23, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , за тринадцять разів вивів грошові кошти в сумі 99 000 грн.
Після чого, того ж дня, ОСОБА_9 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної карти грошові кошти в сумі 89 800 грн. шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_12 через POS-термінал ТА000037 АТ «Акцент-БАНК», який встановлений в магазині.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядились грошовими коштами ОСОБА_10 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 198 987 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 7500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на вересень 2021 року, 1 долар США складав 26,54 грн., що в перерахунку становило 199 050 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У вересні місяці 2021 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 7500 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», ОСОБА_13 зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_13 необхідно скинути передоплату у сумі 7000 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_14 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 14.09.2021, о 23 год. 24 хв. ОСОБА_13 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 90 грн., 15.09.2021 о 08 год. 23 хв. перерахував 4655 грн. та 15.09.2021 о 09 год. 28 хв. перерахував 2041 грн.
15.09.2021 о 10 год. 28 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка,243, де вивів гроші в сумі 6700 грн., які ОСОБА_13 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_13 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_13 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_13 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 16.09.2021, в період часу з 09 год. 33 хв. по 10 год. 24 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , двома платежами грошові кошти у розмірі 100000 грн. та 94000 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 16.09.2021 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 16.09.2021, в період часу з 09 год. 38 хв. по 09 год. 42 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 243, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , за п'ять разів вивів грошові кошти в сумі 98000 грн.
Після чого, того ж дня, ОСОБА_9 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної картки грошові кошти в сумі 93100 грн., шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_12 через POS-термінал S1130ZIZ АТ КБ «ПриватБанк», який встановлений в магазині.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_13 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиткок на суму 200786 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», вартістю 15500 доларів США (відповідно до курсу НБУ на лютий 2022 року, 1 долар США складав 28,56 грн., що в перерахунку становило 442 680 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У лютому місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшла на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшла оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», вартістю 15500 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6», ОСОБА_15 зв'язалася з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілою перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілій з іншого мобільного номера НОМЕР_8 на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останню, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_15 необхідно скинути передоплату у сумі 11500 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_16 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеною в оману, 06.02.2022, о 14 год. 35 хв. ОСОБА_15 в якості передплати перерахувала на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5000 грн., 06.02.2022 о 14 год. 40 хв. перерахувала 5000 грн. та 06.02.2022 о 14 год. 42 хв. перерахувала 1500 грн.
06.02.2022 о 14 год. 52 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату «Ощадбанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де вивів гроші в сумі 10900 грн., які ОСОБА_15 перерахувала в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_15 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Кривий Ріг іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_15 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_15 будучи введеною в оману ОСОБА_7 , 08.02.2022, о 09 год. 37 хв. перерахувала за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , двома платежами грошові кошти у розмірі 207750 грн. та 209250 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомила ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 08.02.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення,08.02.2022, в період часу з 10 год. 52 хв. по 10 год. 55 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, 243, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , за десять разів вивів грошові кошти в сумі 200000 грн.
Після чого, того ж дня, ОСОБА_9 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вказаної карти грошові кошти в сумі 212000 грн., шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину ФОП ОСОБА_12 через POS-термінал S1130LWQ АТ КБ «ПриватБанк», який встановлений в магазині.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_15 на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальний збиток на суму 428500 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 4000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на квітень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 117019 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У квітні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 4000 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», ОСОБА_17 зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_13 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_17 необхідно скинути передоплату у сумі 12000 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 23.04.2022, о 23 год. 24 хв. ОСОБА_17 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 12000 грн.
23.04.2022, о 12 год. 58 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Сєрова, 51, де вивів гроші в сумі 12000 грн., які ОСОБА_17 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_17 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_17 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_17 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 27.04.2022, в період часу з 10 год. 43 хв. по 10 год. 50 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , трьома платежами грошові кошти в сумі 14400 грн.,в якості передплати, про що повідомив ОСОБА_7 ..
З 27.04.2022 після зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 27.04.2022 об 11 год. 03 хв., пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , вивів грошові кошти в сумі 14400 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_17 в розмірі 117019 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 26 400, з причин які не залежали від їх волі.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.
Далі, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 95523 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
04.05.2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб Збройних сил України, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_15 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_19 необхідно скинути повну оплату вартості автомобіля в розмірі 95523 гривень.
При цьому в листуванні, ОСОБА_7 вказав реквізити наступних банківських карток: ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_14 , ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 та ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_20 , як засоби отримання ним коштів.
Будучи введеним в оману, 04.05.2022, о 22 год. 08 хв. ОСОБА_19 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 15525 грн.
05.05.2022 в період часу з 07 год. 46 хв. по 07 год. 47 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 7000 грн., які ОСОБА_19 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_19 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Дніпро іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_19 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_19 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022, о 00 год. 00 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , в якості передплати грошові кошти у розмірі 10000 грн.
09.05.2022 о 00 год. 00 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 2000 грн., які ОСОБА_19 перерахував в якості передплати.
ОСОБА_19 будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022 о 10 год. 59 хв. перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , в якості передплати грошові кошти у розмірі 29999 грн.
09.05.2022 в період часу з 11 год. 28 хв. по 11 год. 29 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_4 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 20000 грн. та 10000 грн., які ОСОБА_19 перерахував в якості передплати.
Також, будучи введеним в оману, 09.05.2022 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_19 в якості передплати перерахував на карку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 29999 грн.
09.05.2022 в період часу з 12 год. 32 хв. по 12 год. 33 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_4 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 20000 грн. та 10000 грн., які ОСОБА_19 перерахував в якості передплати.
Далі, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 09.05.2022 об 12 год. 25 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_17 , останній платіж у розмірі10000 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 09.05.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 09.05.2022 в період часу з 12 год. 39 хв. по 12 год. 40 хв., пішов до банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , де, двома платежами вивів гроші в сумах 8000 грн. та 1600 грн., які ОСОБА_19 перерахував як останній платіж в якості повної оплати вартості автомобіля.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_19 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 95523 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Також, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3900 доларів США, (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 114375 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
На початку травня місяця 2022 року, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_21 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3900 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_18 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_21 необхідно скинути передоплату у сумі 14850 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_14 ,як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 03.05.2022, о 18 год. 30 хв. ОСОБА_21 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 14850 грн.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_21 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Рівне іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_21 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
Далі, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 06.05.2022, в період часу з 10 год. 16 хв. по 11 год. 35 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , двома платежами грошові кошти у розмірі 48800 грн. та 50725 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 06.05.2022 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 06.05.2022, в період часу з 10 год. 26 хв. по 10 год. 28 хв., пішов до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 32-А, де, використовуючи наявну в нього карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , вивів грошові кошти в сумі 17000 грн., далі, того ж дня в період часу з 10 год. 31 хв. по 10 год. 33 хв. перебуваючи за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42 через банкомат АТ «ОщадБанк» вивів грошові кошти в сумі 3000 грн.
Після чого, того ж дня, ОСОБА_9 продовжуючи діяти умисно, протиправно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вивів із вкказаної карти грошові кошти в сумах 28800 грн., 30049 грн. та 20602 грн. шляхом перерахування на іншу карту, яка належить карту ОСОБА_18 , а також шляхом розрахунку в торговельній мережі магазину.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_21 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 114375 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 6900 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 201858 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У травні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб територіальної оборони, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», вартістю 6900 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе вході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_19 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_22 необхідно скинути передоплату у сумі 19450 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 07.05.2022, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_22 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 грошові кошти у сумах 10500 грн., 6150 грн. та 2800 грн.
07.05.2022 в період часу з 15 год. 52 хв. по 16 год. 25 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,42, де двома платежами вивів гроші в сумі 9200 грн. та 10400 грн., які ОСОБА_22 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_22 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_22 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
Однак, з 07.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_22 в розмірі 201858 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 26 400, з причин які не залежали від їх волі.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 4650 доларів США (відповідно до курсу НБУ на травень 2022 року, 1 долар США складав 29,2549 грн., що в перерахунку становило 136000 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У травні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 4650 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_20 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_23 необхідно скинути передоплату у сумі 8000 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_14 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 05.05.2022, о 13 год. 21 хв. ОСОБА_23 в якості передплати перерахував на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 8000 грн.
05.05.2022 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ПриватБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,32-А, де вивів гроші в сумі 8000 грн., які ОСОБА_23 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_23 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_23 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
Однак, з 05.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_23 в розмірі 136000 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 8000, з причин які не залежали від їх волі.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.
Далі, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 1660 доларів США (відповідно до курсу НБУ на липень 2022 року, 1 долар США складав 36,5686 грн., що в перерахунку становило 60704 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У липні місяці 2022 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 , маючи на меті придбання транспортного засобу для потреб Збройних сил України, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 1660 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі - продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_21 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_22 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_24 необхідно скинути передоплату у сумі 7680 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 15.07.2022, о 00 год. 00 хв. ОСОБА_24 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 двома платежами грошові кошти у сумі 1800 грн. та 5880 грн.
15.07.2022 о 20 год. 20 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,17/2, де вивів гроші в сумі 5800 грн., які ОСОБА_24 перерахував в якості передплати.
16.07.2022 о 06 год. 30 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до банкомату ПАТ «ОщадБанк», за адресою:м. Нікополь, вул. Світла,4-А, де вивів гроші в сумі 1800 грн., які ОСОБА_24 перерахував в якості передплати.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, запросив у ОСОБА_24 повної суми вартості автомобіля, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_24 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
Однак, з 07.05.2022, після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи з потерпілим на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами гр. ОСОБА_24 в розмірі 60704 грн., але фактично завдали потерпілому матеріальну шкоду на суму 7680, з причин які не залежали від їх волі.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфікуються за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи х наслідки і, бажаючи їх настання, з корисливою метою, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , розмістив на Інтернет-сайті www.olx.ua оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США (відповідно до курсу НБУ на січень 2023 року, 1 долар США складав 36,5686 грн., що в перерахунку становило 117019 грн.).
При цьому для розміщення оголошення використовував фото та відео огляд транспортного засобу, на який не мав ні дійсного, ні уявного права.
У кінці січня місяця 2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , маючи на меті придбання транспортного засобу для власних потреб, зі свого мобільного телефону зайшов на Інтернет-сайт www.olx.ua , де знайшов оголошення про продаж мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», вартістю 3200 доларів США.
З метою узгодження умов купівлі-продажу мікроавтобусу марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4», зв'язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_23 , який ОСОБА_7 вказав у оголошенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 разом із потерпілим перейшли на спілкування у додаток «Viber», де ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що виконувати узяті на себе в ході спілкування зобов'язання він не буде, надіслав потерпілому на його номер мобільного телефону НОМЕР_24 фотознімки мікроавтобусу та запевнив останнього, що вказаний мікроавтобус знаходиться за кордоном, та за ввезення його на митну територію країни та подальшого розмитнення і постановку на облік на ім'я ОСОБА_25 необхідно скинути передоплату у сумі 29050 гривень.
При цьому, в листуванні ОСОБА_7 вказав реквізити банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_26 , як засобу отримання ним грошових коштів.
Будучи введеним в оману, 26.01.2023, в період часу з 14 год. 39 хв. по 14 год. 50 хв. ОСОБА_25 в якості передплати перерахував на картку ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 , двома платежами грошові кошти у сумі 495 грн. та грошові кошти у сумі 28555 грн.
26.01.2023, о 12 год. 01 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до ТОВ «РУШ» магазину «ЄВА», за адресою: м. Нікополь, вул. Усова В,34-А, де вивів гроші шляхом придбання побутових товарів у сумі 2576 грн., які ОСОБА_25 перерахував в якості передплати.
27.01.2023, в період часу з 13 год.01 хв. по 13 год. 05 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_7 інформацію про зарахування грошових коштів на банківську карту, яку тримав при собі, пішов до аптеки № 18 ТОВ «ДНІПРОФАРМА», за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів,33, де скориставшись послугою «CashBack» через термінал «ПриватБанк» вивів гроші в сумі 10000 грн. та скориставшись послугою «CachBack» через термінал «ОщадБанку», вивів гроші в сумі 4000 грн.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що виконувати взяті на себе зобов'язання з передачі транспортного засобу покупцеві не збирається, надіслав гр. ОСОБА_25 документи з розмитнення автомобіля та відомості про його транспортування до м. Павлоград іншою особою, зазначивши, що передумовою отримання гр. ОСОБА_25 предмету угоди є повна сплата вартості транспортного засобу.
ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , 30.01.2023, об 11 год. 08 хв., перерахував за раніше отриманими реквізитами, а саме на карту ПАТ «ОщадБанк» № НОМЕР_25 ,одним платежем грошові кошти у розмірі 137461 грн., в якості повної оплати вартості автомобіля, про що повідомив ОСОБА_7 у листуванні, шляхом надсилання квитанції про сплату.
З 30.01.2023 після фактичного зарахування грошових коштів на карту за вказаними ОСОБА_7 реквізитами, останній або інші особи потерпілому транспортний засіб не передавали, на зв'язок не виходили, причин невиконання зобов'язань не пояснювали, що свідчить про завершення ними злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом обману.
В той же час, ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, відповідно до відведеної попередньою змовою ролі, маючи на меті особисте збагачення, 30.01.2023, об 11 год. 08 хв., вивів гроші в сумі 136086 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 розпорядилися грошовими коштами ОСОБА_25 на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальний збиток на суму 164641 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
26.12.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190 КК України.
Підозра пред'явлена ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які додані до клопотання..
Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2023, зважаючи на наявність в кримінальному провадженні ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_7 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який змінено ухвалою Дніпровського апеляційного суду на цілодобовий домашній арешту із забороною залишати житло за місцем мешкання підозрюваного, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.02.2024 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливлювали безпечне для життя та здоров'я перебування підозрюваного у житлі, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у цьому кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 25.03.2024 року, та з урахуванням стадії кримінального провадження, наявних у кримінальному провадженні ризиків та характеристики особи підозрюваного, потребує продовження в межах строку досудового розслідування.
Прокурор посилається, що станом на день внесення даного клопотання запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту повністю забезпечує виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, шляхом убезпечення від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначених ст. 177 КПК України, зокрема:
- переховуватися від суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Так, відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, мають враховуватись вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення і тяжкість покарання.
Інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення, відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є злочинами невеликої тяжкості та тяжкими, тобто такими за які кримінальним законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років.
Тобто суворість покарання беззаперечно може слугувати приводом до переховування підозрюваного від слідства та суду. У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
- незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Діяльність співучасників з вчинення шахрайських дій характеризується багатоепізодністю та спрямованістю злочинного умислу на невизначене коло осіб, у зв'язку з чим в межах кримінального провадження триває встановлення потерпілих та свідків злочинних дій, які є відомими підозрюваному.
Підозрюваний, не будучі обмеженим саме таким запобіжним заходом, може здійснити спроби вплинути на осіб, які вже допитані у кримінальному провадженні та ще не мають відповідного статусу, з метою примушування їх до надання неправдивих свідчень чи висновків під час судового розгляду обвинувачення задля уникнення кримінальної відповідальності.
Разом з цим, місце проживання свідків, потерпілих може стати відоме іншим учасникам злочинної групи, які можуть здійснювати психологічний тиск та погрози з метою викривлення змісту показань (відмови від показань), тощо.
- знищити, сховати або спотворити будь -яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,а саме: на теперішній час органом досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
- вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). у сторони обвинувачення існує переконання, що підозрюваний, не будучі обмеженим саме таким запобіжним заходом, може продовжити вчиняти аналогічні злочини та може бути залученим іншими особами до вчинення корисливих злочинів.
Прокурор посилається, що даний ризик підтверджуються тривалістю злочинної діяльності, кількістю епізодів злочинної діяльності, та іншими встановленими під час досудового розслідування обставинами: для всіх членів злочинної групи грошові кошти, отримані шляхом шахрайських дій, були єдиним джерелом прибутку.
Крім того, знаходячись на свободі, будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками, ОСОБА_7 може допомогти іншим співучасникам злочинів, у т.ч. тим, яких до кримінальної відповідальності ще не притягнуто, а також особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено, ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності.
Вищезазначені ризики були підставою обрання запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_7 та незважаючи на ефективність здійснення досудового розслідування не зменшені та продовжують існувати на теперішній час.
Застосування більш м'якого запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 або домашнього арешту у певний термін доби не є доцільним та можливим, оскільки обставини злочину, свідчать про нехтування ним встановленими чинним законодавством України, гарантіями захисту прав і свобод людини та зневажливе відношення до загальнолюдських цінностей і дають підстави вважати, що аналогічним чином він, у разі обрання інших запобіжних заходів, віднесеться до вимог та обмежень запобіжних заходів та зможе перешкоджати виконанню процесуальних рішень, взагалі не виконувати покладених на нього обов'язків, переховуватися від суду, перешкоджати встановленню істини у вказаному провадженні, продовжити злочину діяльність, здійснити незаконний вплив на експертів та свідків.
З урахуванням вищезазначеного, зважаючи на стадію кримінального правопорушення та необхідність встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення за всіма епізодами злочинної діяльності.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, підтвердили доводи, викладені в ньому та просили продовжити у відношенні підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування. Звернули увагу на зухвалість дій підозрюваного.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 кожен окремо у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на необґрунтованість ризиків, які зі спливом часу зменшились, та втратили актуальність. Зазначивши, що за весь час перебування під цілодобовим домашнім арештом ОСОБА_7 не порушував покладених на нього обов'язків. Вважали за можливе застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час посилаючись на те, що підозрюваний має стійкі соціальні зв'язки на утриманні трьох малолітніх дітей.
Заслухавши прокурора, захисників та підозрюваного, перевіривши матеріали клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.
Положеннями ч.2 ст.177 КПК України, визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченічастиною першоюцієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, а саме: Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 19.10.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; Пртоколом впізнання особи за фотознімками ОСОБА_7 потерпілим ОСОБА_10 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; Протоколом впізнання особи ОСОБА_27 за фотознімками свідком ОСОБА_16 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ; Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_30 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; Протоколом пред'явлення особи ОСОБА_9 для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_26 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_31 ; Протоколом огляду (мобільного телефону) ОСОБА_31 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 ; Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 ; Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; Висновком судового експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису № 4482-Е від 03.0.2023; Висновком судового експерта за результатами судової портретної експертизи № СЕ-19/104-23/11073-ФП від 12.04.2023; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв'язку.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження запобіжного заходу, стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити данні злочини (IlgarMammadov v. Azerbaijan п. 88; Котій проти України п. 42; Влох проти Польщі п. 108; Erdagoz v. Turkey п. 51; Cebotari v. Moldova п. 48).
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для продовження строку дії відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення. На думку слідчого судді, надані стороною обвинувачення докази переконали б неупередженого спостерігача в тому, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжкими (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України), і за вчинення найтяжчого з них передбачено покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Що стосується посилання сторони обвинувачення про наявність щодо підозрюваного ОСОБА_7 ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, то його слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки є обґрунтована підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень, і за них передбачено покарання у виді позбавлення волі на тривалий строк, що може спонукати останнього до спроби уникнути покарання шляхом переховування від органів слідства та суду.
Стосовно ризику знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, слідчий суддя зазначає, що вказаний ризик є абстрактним та не доведений матеріалами клопотання та не встановлений під час судового засідання.
Ризик, незаконно впливати на свідків, підтверджується тим, що ОСОБА_7 має можливість встановити повні анкетні дані свідків, понятих, які були присутні під час проведення слідчих дій за даним кримінальним провадженням. У разі встановлення цих осіб, останній може намагатись впливати на свідків, тим самим намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення. Вказаний ризик на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Із змісту довідки про судимість вбачається, що ОСОБА_33 раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за ст.190 ч.2 КК Ураїни і справи з обвинувальними актами направлені до суду в м. Маріуполі Донецької області , але ж рішень по справі немає.
ОСОБА_7 на запитання суду щодо справ, які перебувають в суді м. Маріуполя, не зміг пояснити за які злочини він притягувався до кримінальної відповідальності та чи є прийняте рішення по справам. Повідомив , що з 2014 року він змінив місце проживання та проживає в Дніпропетровській області, що свідчить про те, що він змінив місце проживання не повідомивши про це орган досудового розслідування, прокуратуру , суд.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_7 , завершити досудове розслідування було неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 березня 2024 року строк досудового розслідування продовжено до 5-ти місяців, тобто до 25 травня включно.
Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту та самим підозрюваним, викладені на користь підозрюваного,який має постійне місце проживання стійкі соціальні зв'язки, на утриманні двох малолітніх дітей та дружину, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, але у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на час розгляду клопотання не зменшились.
На підставі досліджених доказів, слідчий суддя, враховуючи, кількість інкримінованих ОСОБА_7 епізодів кримінальних правопорушень щодо різних потерпілих, притягнення його до кримінальної відповідальності раніше ( справи з обвинувальним актом направлені до суду , рішень по справам немає) , переїзд ОСОБА_7 під час перебування під слідством до іншого регіону, свідчить про те, що на теперішній час продовжує існувати ризик переховування від органу досудового розслідування чи суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, тому що санкція інкримінованих статей передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі , а також не зменшився ризик вчинення нових кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя переконаний, що незважаючи на те, що інкриміновані йому злочини не є тяжкими, але їх кількість та зухвалість і безпринципність дій (інкриміновано шахрайські дії щодо волонтерів, які намагались купити автомобілі для потреб ЗСУ в період воєнного стану), наявність відомостей про те, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, характеризують підозрюваного як особу , що може знову вчинити інший злочин.
Також, у разі скасування цілодобового домашнього арешту існує ризик,що підозрюваний може впливати на потерпілих та свідків в кримінальному провадженню, при том у що йому відкрита частина документів досудового розслідування.
На думку, слідчого судді, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, забезпечить його належну процесуальну поведінку.
Тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 176-178, 181, 184, 193-194 КПК України, -
Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_7 - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в межах строку досудового розслідування, до 26 травня 2024 року включно, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливлювали безпечне для життя та здоров'я перебування підозрюваного у житлі, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у цьому кримінал ьному провадженні;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала діє до 26.05.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити начальникові Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області на якого покласти організацію контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_7 під час дії у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1