Іменем України
02 квітня 2024 року смт. Слобожанське
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №62024050010000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -
До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №62024050010000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України .
Попередньо під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , військовим прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_7 , особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).
Встановлено, що командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за вказівкою начальника медичної служби ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 перевищує надані йому військові службові обов'язки командира військової частини щодо контролю за наявністю підлеглого його особового складу на військовій службі та вносить до офіційних документів - рапортів щодо виконання обов'язків у зоні бойових дій на території Донецької області, на підставі яких приймаються накази, згідно з якими здійснюється нарахування та виплата так званої «бойової винагороди» військовослужбовцю - медичній сестрі відділення реабілітації та відновлювального лікування в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону) молодшому сержанту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка фактично обов'язків з військової служби у зоні бойових дій на території Донецької області не виконує, перебуває у Київській та Черкаській області, безпідставно отримуючи грошове забезпечення «бойової винагороди», яка має виплачуватися за кожен день перебування у зоні бойових дій, починаючи з жовтня 2023 року по теперішній час.
Зокрема, за наявною інформацією, ОСОБА_6 отримала заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_13 в жовтні 2023 року в розмірі 120 522 грн. (в т.ч. 100 000 грн. додаткової винагороди за жовтень), в листопаді 2023 року - 220 522 грн. (в т.ч. 200 000 грн. додаткової винагороди), в грудні 2023 року - 141 045 грн. (в т.ч. 100 000 грн. додаткової винагороди). У зазначений період ОСОБА_6 знаходилася в Київській та Черкаській областях та взагалі не виконувала своїх обов'язків на території Донецької області.
Також встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_6 за службу у військовій частині НОМЕР_1 нараховується ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого у м. Краматорську:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проходить військову службу на посаді медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ), РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 22.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер терміналу стільникового зв'язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України, для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №62024050010000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.09.2023 по 30.03.2024 включно;
- копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_7 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;
- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_7 ;
- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_7 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;
- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_7 ;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_7 ;
- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_7 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань за період часу з 01.09.2023 по 30.03.2024 включно;
- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_7 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.09.2023 по 30.03.2024 включно;
- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_7 , за період часу з 01.09.2023 по 30.03.2024 включно.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення доручити слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024050010000110 ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1