Справа № 932/2340/24
Провадження № 1-кс/932/793/24
21 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 за § 221, абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки,
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернулась із клопотанням прокурор Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в якому просить надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять:
- усі наявні відомості щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- усі наявні відомості щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (у тому числі, акти передачі, знищення вказаних банківських карток, супровідні листи на вказані банківські картки).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Уповноважений співробітник районного відділу поліції Великого Шаріша під номером ORP-1481/VS-PO-2021 веде кримінальне переслідування на території Словацької Республіки за шахрайство згідно з § 221, абзац 1. Кримінального кодексу, яка сталася таким чином, що поки що невстановлений зловмисник 19 грудня 2021 року відповів на оголошення Ing. ОСОБА_5 , за місцем проживання АДРЕСА_2 , яке вона опублікувала на порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому пропонувала на продаж вживаний диван-ліжко на суму 100 євро, та з нею зв'язався через аплікацію WhatsApp за номером телефону НОМЕР_4 , де після спілкування вдень 20 грудня 2021 року надіслав їй посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де після того, як ви «клацання» його, ви були направлені на передбачувану сторінку ОСОБА_6 , акціонерне товариство.
Там зловмисник її повідомив, що на цій сторінці необхідно ввести дані платіжної картки, щоб надіслати їй гроші за товар, що Ing. Габріела ОСОБА_7 виконала. Вона добровільно ввела дані своєї платіжної картки в діапазоні номеру картки, терміну дії картки та тризначного коду картки, де згодом через інтернет-банкінг їй було повідомлено про переказ фінансової готівки, що вона сама без прочитання підтвердила при цьому вона була на фіктивному веб-сайті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлена, що її картка несумісна і необхідно ввести дані іншої картки.
Наступне вона ввела на веб-сайт дані платіжної картки свого чоловіка ОСОБА_8 , за місцем проживання АДРЕСА_2 , який погодився на таку процедуру, включаючи номер картки, дійсність картки та трьох-цифровий код картки, де її знову через Інтернет-банкінг було повідомлено про переказ фінансової готівки, що вона підтвердила, не читаючи, а наступне помітила в Інтернет-банкінгу, що 180 євро було перераховано з її рахунку, який ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з IBAN: НОМЕР_5 та з рахунку її чоловіка, який також ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_6 з IBAN: НОМЕР_6 також 180 євро, таким чином призвідник ввів в оману потерпілих Ing. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у справі надсилання коштів за вживаний розкладний диван і тим самим збагатився на шкоду їхньому майну у розмірі 360 євро.
Описаний стан був встановлений розслідуванням, проведеним уповноваженим співробітником районного відділу поліції Велькі Шаріш за номером: ORP-1481/VS-PO- 2021.
Нагляд за досудовим провадженням у кримінальному провадженні, про яке йдеться, здійснюється окружною прокуратурою Прешов Словацької Республіки за номером справи 3Pv 661/21/7707.
Зважаючи на час вчинення злочину, кримінальне переслідування за словацьким кримінальним законодавством не закінчилося.
Враховуючи те, що судові органи Словацької Республіки не мають доступу до всієї необхідної інформації для підтвердження вчинення діяння, з'ясовувати ці факти необхідно на території України.
Під час слідства з допиту потерпілої Ing. ОСОБА_10 виявилося, що невідомий досі зловмисник виманив від неї через "фішінгове повідомлення" дані платіжної картки та згодом здійснював платежі через платіжний шлюз TRANSFERGO, зареєстрований у Сполученому Королівстві Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За результатами запиту про правову допомогу від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії номери кредитних карток українських банків, емітованих ІНФОРМАЦІЯ_8 (FIUB), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на які були перераховані виманені кошти, а також конкретні імена, встановлені явні власники цих карток - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Також за допомогою правової допомоги встановлено, що рахунки, створені на платіжному шлюзі ОСОБА_13 , з яких здійснювалися платежі на користь вищезазначених банківських рахунків, відкритих в Україні, засновані на імена ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Враховуючи викладене, необхідно з'ясувати, чи знають одержувачі коштів цих осіб.
Уточнюючи дані ІНФОРМАЦІЯ_9 (FIUB), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та з'ясувавши конкретних власників українських банківських рахунків, можна буде отримати більш детальний опис фактів, налагодити правильний порядок розслідування та встановити призвідника цього злочину.
На підставі викладеного, для з'ясування фактичних обставин справи та їх подальшої об'єктивної оцінки необхідно:
отримати від ІНФОРМАЦІЯ_9 (FIUB), з зареєстрованим офісом АДРЕСА_3 , детальний звіт, який містить:
- усі наявні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видана кредитна/дебетова картка з номером НОМЕР_2 з терміном дії номер 12/26 (включаючи ім'я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію та інші доступні дані),
- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_2 з терміном дії № 12/26 за період з 12.2021 по 01.2022,
- усі доступні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_3 з терміном дії № 12/26 (в обсязі ім'я, прізвище, дата народження, місце народження, контактна інформація та інша доступна інформація),
- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_3 з терміном дії № 12/26 за період з 12.2021 по 01.2022,
- інформацію про те, хто є власником цих рахунків, вказати детальну інформацію про реалізовані зняття з банкомату,
- інформацію, чи реєструє банк поіменних осіб як своїх клієнтів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з ідентифікаційними даними.
У подальшому, відповідно до отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_7 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, враховуючи, що міжнародний запит компетентного органу Словацької Республіки спрямований на з'ясування конкретних власників українських банківських рахунків, до яких видано банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та надана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не містила вказаних даних, однак, містила відомості про можливе перебування затребуваної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2023, за результатами якого установлено, що інформацію за картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 отримати не можливо, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривалися картки з вищевказаними номерами, та, відповідно, відомості та документи щодо вказаних карт у банку відсутні.
У подальшому долучено додаткову інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до якої, на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовляв банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_8 до лютого 2018 р. (у зв'язку з отриманням вимоги від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з лютого 2018 не виготовляє платіжні банківські картки для АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони не відкривалися, не видавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та не значаться як такі, що виготовлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначено, що власником платіжних карток з біном № НОМЕР_7 являється лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З урахуванням викладеного, листом відділу правової допомоги управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародно-правового співробітництва №19/1/1-25820-23 від 12.01.2024 повторно надіслано запит іноземної держави для організації виконання.
В свою чергу, листом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 19-3291-23 від 23.01.2024 доручено організацію виконання вказаного запиту Центральній окружній прокуратурі міста Дніпра.
Крім того, відділом правової допомоги управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародно-правового співробітництва № 19/1/1-19944вих-24 від 06.03.2024 поінформовано, що на підставі ст. 558 КПК України строк виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 продовжено до 30.04.2024.
В межах виконання вказаного запиту, отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що у період з 15.02.2018 до грудня 2021 року включно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацював з процесінговим центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою об'єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, підтвердження або спростування інформації щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виникла необхідність у здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів
Прокурор в судове засідання не з'явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій прокурор просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику особи у володінні якої знаходиться майно.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
З наданих матеріалів вбачається, що Уповноважений співробітник районного відділу поліції Великого Шаріша під номером ORP-1481/VS-PO-2021 веде кримінальне переслідування на території Словацької Республіки за шахрайство згідно з § 221, абзац 1. Кримінального кодексу.
З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, заступником районного прокурора Прешова, Словацької Республіки ОСОБА_16 направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року в м. Страсбург.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв'язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 за § 221, абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки - задовольнити.
Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять:
- усі наявні відомості щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- усі наявні відомості щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (у тому числі, акти передачі, знищення вказаних банківських карток, супровідні листи на вказані банківські картки).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 21 квітня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ