Справа № 932/1335/24
Провадження № 1-кс/932/434/24
01 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022041030000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022041030000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: договір № 0402 від 04.02.2022 року, додатки та додаткові угоди до нього, а також:
-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
-проектно-кошторисна документація;
-службове листування, складене у зв'язку з укладанням зазначеного договору;
-дефектні акти;
-договірна ціна;
-зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта;
-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
-локальні кошториси на будівельні роботи;
-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;
-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
-інші документи пов'язані з виконанням умов вказаного договору.
-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах.
-належним чином завірені копії наказу про призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_5 , інших відповідальних осіб за вищевказаним об'єктом закупівлі, їх посадові інструкції (функціональні обов'язки).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041030000891, розпочатому 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з ССП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання умов договору розтратили бюджетні кошти.
Встановлено, що 04.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника директора ОСОБА_6 укладено договір щодо реконструкції (реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (22 зупинки)). Ціна договору становить 9 862 767 грн. 94 коп.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов вищезазначеного договору не подавало податкової звітності 1-ДФ та додатків № 5 до декларації з ПДВ, так як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено вищезазначені відомості за період з 01.01.2021 року по останній звітній період.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться за своєю юридичною адресою: АДРЕСА_2 (компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 51 компанією) місце знаходження директора ОСОБА_7 встановити не надається можливим, за місцем реєстрації не мешкає. На телефонні дзвінки працівників поліції не відповідає.
З метою отримання документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договору № 0402 від 04.02.2022 року та додатків, додаткових угод до нього та інших документів укладених під час його виконання, 11.01.2024 надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) однак згідно отриманої відповіді 22.01.2024 за вих.. 11/11-3 в наданні документів відмовлено на підставі ст. 159 КПК України.
В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення існуючих документів, які підтверджують розтрату бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою уникнення відповідальності, тому що повне коло посадових осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлені, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме отримання висновків будівельно-технічної, судово-почеркознавчих експертиз неможливо; зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці; у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2022 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041030000891 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами одного із ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання умов договору, розтратили бюджетні кошти.
Даний факт зареєстровано в ЖЄО за № 14213.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022041030000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей здійснивши їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: договір № 0402 від 04.02.2022 року, додатки та додаткові угоди до нього, а також:
-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
-проектно-кошторисна документація;
-службове листування, складене у зв'язку з укладанням зазначеного договору;
-дефектні акти;
-договірна ціна;
-зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта;
-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
-локальні кошториси на будівельні роботи;
-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;
-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
-інші документи пов'язані з виконанням умов вказаного договору.
-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах.
-належним чином завірені копії наказу про призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_5 , інших відповідальних осіб за вищевказаним об'єктом закупівлі, їх посадові інструкції (функціональні обов'язки).
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 01 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ