печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46473/23-к
пр. 1-кс-39275/23
24 листопада 2023 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
особи, яка подала скаргу, адвоката: ОСОБА_3 ,
прокурора: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора та слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, -
Адвокат ОСОБА_5 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_5 ), який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), що полягає у не повернені вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року.
В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_5 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України. 20.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2023 року проведено обшук в житловому будинку по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 27 755 доларів США, 50 Євро, 400 доларів США, 8 835 гривень.
Разом з тим, адвокат зазначає, що грошові кошти належать ОСОБА_6 , отриманні законним шляхом, вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності ОСОБА_6 . Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.
В судове засідання з'явились особа, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 , прокурор - ОСОБА_4 .
Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги здійснювалось фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги заперечував.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000841, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000000841, на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384), а саме в офісних приміщеннях №№ 117, 119, 120, 122, в житловому будинку по АДРЕСА_1, що відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення речей, предметів, оригіналів та копій документів, що можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів, які стосуються укладання та виконання кредитних договорів та договорів іпотеки, інших правочинів; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Зараз», ТОВ «Пан Кредит» та інших суб'єктів господарювання; статуту (статутів), структури та штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій працівників Кредитної спілки «Зараз» (код ЄДРПОУ 37716197) та ТОВ «Пан Кредит» (код ЄДРПОУ 40518384); ліцензій з додатками на провадження господарської діяльності; документів щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання, які не зареєстровані за адресою, де проводиться обшук; документів щодо відкриття та використання суб'єктами господарювання банківських рахунків; грошових коштів, у тому числі отриманих від протиправної діяльності або походження яких документально не підтверджено; печаток суб'єктів господарювання, а також документів юридичних осіб-нерезидентів, реєстраційних документів, банківських документів, ключів доступу до банківських рахунків, печаток, тощо; магнітних носіїв інформації (карток-пам'яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, сім-карток, а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочинів та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; банківських документів та карток; речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.
20.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2023 року проведено обшук в житловому будинку по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 27 755 доларів США, 50 Євро, 400 доларів США, 8 835 гривень.
Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного м. Києва суду надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, тобто, вилучене майно не є тимчасово вилученим майном.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора та слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
В задоволені скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора та слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000000841 від 11.05.2023 року, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 29.11.2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1