03.04.2024 Справа № 756/4190/24
Номер справи 756/4190/24
Номер провадження 1-кс/756/877/24
03 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурору Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № №42023102050000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Прокурор Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №42023102050000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, група осіб за попередньою змовою, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 2524282280000), корп. 4, АДРЕСА_5 , приміщення 106; АДРЕСА_6 , приміщення 5, 6,7-8; АДРЕСА_7 , а також, приміщення АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_3 ; корпус 5 прим. №8-7, корпус 6 приміщення 6; корпус 4 секція 2 приміщення 106; корпус 5 приміщення 6, що призвело до незаконного вибуття технічних приміщень з власності співвласників зазначених будинків. (ЄО 39712 від 06 жовтня 2023 року).
Злочинна схема полягала у тому, що група осіб за попередньою змовою, розробила план-схему з відчуження технічних приміщень (місць загального користування) будників за адресами АДРЕСА_9 , 6 та 10а. З метою реалізації злочинної схеми, невстановлені особи виготовили підроблені договори інвестування у нерухомість та управління майном, однією із сторін договору був ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не відповідають типовій формі договорів які укладались справжніми інвесторами. Маючи доступ до проектної документації на будинки, були виготовлені договори інвестування у нерухомість та управління майном, договори про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном, акти прийому-передачі майнових прав на об'єкт інвестування, які оформленні на ОСОБА_4 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність з метою підтвердження або спростування заволодіння шахрайським шляхом технічними приміщеннями на підставі підроблених документів, призначення технічної експертизи документів з метою встановлення абсолютної давності документа, та наявності або відсутності документів, які подані ОСОБА_4 для реєстрації прав власності на нежитлові приміщення. Для з'ясування чи здійснювалось інвестування на нерухомі об'єкти, чи здійснювалась перерахування грошових коштів шляхом виконання акредитива, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки Договорів інвестування у нерухомість та управління майном укладених між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договорів про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном, а також реєстрів документів за акредитивом виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони можуть знаходитися.
Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор його обґрунтовує, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102050000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як встановлено з досліджених Договорів інвестування у нерухомість та управління майном, що стали підставою для проведення державної реєстрації на об'єкти загального користування, вони укладені між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ). Також підставою для проведення державної реєстрації були договори про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном та реєстр документів за акредитивом виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні задля проведення призначеної прокурором технічної експертизи давності документу та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, необхідність їх використання з метою проведення судової технічної експертизи давності документа, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № №42023102050000157 від 22 вересня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_5 , АДРЕСА_10 , а саме:
1.Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1537/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1538/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2787/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 75500 грн.
2. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-90/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2783/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20500 грн.
3. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1523/6-89/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1523/6-89/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2781/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20500 грн.
4. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1533/10-30/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1533/10-30/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2788/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20500 грн.
5. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1530/10-31/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1530/10-31/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2788/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20500 грн.
6. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1520/10-29/10-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1520/10-29/10-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за акредитивом №2778/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 49500 грн.
7. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1527/6-111/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1527/6-111/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 248500,00 грн.
8. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-31/06-ВПП-ПП від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1524/6-31/06-ВПП-ПП від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2781/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 248500,00 грн.
9. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1517/4-29/04-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1517/4-29/04-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2792/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 45500,00 грн.
10. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1522/2-27/02-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1522/2-27/02-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 15500,00 грн.
11. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1518/6-83/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1518/6-83/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2780/83Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 45500,00 грн.
12. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1520/6-85/06-ВПП-1П від 29.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1520/6-85/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2794/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1550,00 грн.
13. Договір інвестування у нерухомість та управління майном №1519/6-83/06-ВПП-1П від 27.10.2005 укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), договір про припинення договору інвестування у нерухомість та управління майном №1519/6-83/06-ВПП-1П від 29.10.2012, реєстр документів за кредитивом №2777/89Г42 від 17.01.2006 виконуючий банк ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 48500,00 грн.
Роз'яснити уповноваженому ліквідатору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали складений 03 квітня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1