Справа № 161/6494/24
Провадження № 1-кс/161/1877/24
м. Луцьк 03 квітня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в торговому залі № 51 площею 287,5 кв.м., приміщенні № 52 площею 12,6 кв.м., приміщенні № 53 площею 5,6 кв.м., приміщенні № 58 площею 16,4 кв.м., торговому залі № 59 площею 158,5 кв.м., приміщенні № 60 площею 2,3 кв.м., що знаходиться на 4 поверсі приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявні які належать ТОВ «Кавалькада Плюс» та орендуються ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код з ЄДРПОУ - 34796531), -
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду в торговому залі № 51 площею 287,5 кв.м., приміщенні № 52 площею 12,6 кв.м., приміщенні № 53 площею 5,6 кв.м., приміщенні № 58 площею 16,4 кв.м., торговому залі № 59 площею 158,5 кв.м., приміщенні № 60 площею 2,3 кв.м., що знаходиться на 4 поверсі приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявні які належать ТОВ «Кавалькада Плюс» та орендуються ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код з ЄДРПОУ - 34796531), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюються заволодіння грошовими коштами у громадян, що здійснюють перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти, цінні папери, інші активи та на яку переводились кошти здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів осіб, за допомогою яких здійснюється протиправна діяльність, карток пам'яті, на яких може бути інформація щодо вчинених шахрайських дій, холодних гаманців на які переводились кошти у вигляді криптовалютних активів, що здобуті злочинним шляхом, чорнових записів щодо здійсненої діяльності, а також отриманих злочинним шляхом коштів та інших предметів, що свідчать про злочинну діяльність організованої групи, в рамках кримінального провадження № 12023030000000728, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.ч.4, 5 ст.190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибув прокурор ОСОБА_3 , однак подав письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що матеріалами клопотання частково доведено наявність вагомих підстав для надання дозволу на проведення огляду, що передбачено ст.237 КПК України, тому з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати дозвіл на проведення огляду з можливістю виявлення та вилучення виключно нижчезазначених предметів, речей та грошових коштів.
На підставі викладеного, керуючись ст.237, 369, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення огляду в торговому залі № 51 площею 287,5 кв.м., приміщенні № 52 площею 12,6 кв.м., приміщенні № 53 площею 5,6 кв.м., приміщенні № 58 площею 16,4 кв.м., торговому залі № 59 площею 158,5 кв.м., приміщенні № 60 площею 2,3 кв.м., що знаходиться на 4 поверсі приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявні які належать ТОВ «Кавалькада Плюс» та орендуються ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код з ЄДРПОУ - 34796531), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вивявлення і вилучення наступних речей і документів, а саме комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюються заволодіння грошовими коштами у громадян, що здійснюють перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти, цінні папери, інші активи та на яку переводились кошти здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів осіб, за допомогою яких здійснюється протиправна діяльність, карток пам'яті, на яких може бути інформація щодо вчинених шахрайських дій, холодних гаманців на які переводились кошти у вигляді криптовалютних активів, що здобуті злочинним шляхом, чорнових записів щодо здійсненої діяльності, а також отриманих злочинним шляхом коштів.
Даний огляд провести протягом 10 (десяти) днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: