Справа № 577/1660/24
Провадження № 1-кс/577/648/24
"28" березня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450000359 від 20 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
27 березня 2024 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 за період часу з 15 год 00 хв. до 16 год 00 хв 19 березня 2024 року, а також інформації щодо особи, на ім'я якої відкритий вказаний банківський рахунок, документів, які стали підставою для відкриття рахунку, та інших наявних документів, з можливістю вилучення інформації в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 19 березня 2024 року близько 15 год 20 хв невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 94 123 грн 55 коп.
За вказаним фактом 20 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450000359 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти 19 березня 2024 року були зняті з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 .
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , за період часу з 15 год 00 хв. до 16 год 00 хв 19 березня 2024 року.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає .
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 20 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000359 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 19 березня 2024 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 94 123 грн 55 коп, які були зняті з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на його ім'я.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_7 від 26 березня 2024 року грошові кошти 19 березня 2024 року близько 15 години були зняті невстановленою особою з його банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пов'язана із банківським рахунком НОМЕР_2 .
Показання потерпілого підтверджуються також випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 за 19 березня 2024 року.
В той же час, старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчого не зазначено, яким чином за допомогою документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , можливо встановити обставини, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння 19 березня 2024 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 94 123 грн 55 коп, які були зняті з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім'я.
На думку слідчого судді, слідчим не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 12024200450000359.
За таких обставин, у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000359 від 20 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема, надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 за період з 15 год 00 хв. до 16 год 00 хв 19 березня 2024 року,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1