Справа № 455/1338/22
Провадження № 1-кс/455/128/2024
03 квітня 2024 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022141320000498 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12022141320000498, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 29.09.2022 у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами, які були списані з його кредитної карти (номер рахунку НОМЕР_1 ) у період з 15.03.2022 по 18.03.2022 у розмірі 14200 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 29.09.2022 до ЄРДР за №12022141320000498 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з 15.03.2022 по 18.03.2022 з його карти номер рахунку № НОМЕР_1 було здійснено перекази в загальній сумі приблизно 14100 грн. Про те, що відбувається з рахунком карти йому було невідомо до 23.06.2022, бо в цей день його друг ОСОБА_6 переказав грошові кошти в сумі 255 грн., які він пішов знімати в банкоматі, але побачив, що на рахунку карти є заборгованість в сумі -14208,96 грн. Після побаченого він зрозумів, що з його картою відбулись шахрайські дії. До поліції не звертався, поки не отримав дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з карти відбуваються списання відсотків за використання кредитного ліміту. Звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Старий Самбір, де йому надали виписку з рахунку, після чого, звернувся в поліцію. Вказав, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 не зареєстровувався, нічого не переказував та не підтверджував. Йому не надходили повідомлення про списання грошових коштів, тому як це сталось сказати не може.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . В ході виконання доручення інспектором 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області ОСОБА_7 з'ясовано, під час аналізу руху коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 встановлено, що по даних транзакціях грошові кошти надійшли з карти № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, повних анкетних данних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив'язаний до вказаних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , якщо здійснювалися заміни фінансових номерів, то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , їх викопіювання можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, повних анкетних данних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив'язаний до вказаних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , якщо здійснювалися заміни фінансових номерів, то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Правова кваліфікація - частина 3 статті 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022141320000498 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.03.2022 по 00:00 год. 30.03.2022, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив'язаний до вказаних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , якщо здійснювалися заміни фінансових номерів, то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області, а саме на: капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , майора поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 31.05.2024.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1