Справа № 464/1454/24
пр.№ 1-кс/464/506/24
02 квітня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024141410000172 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
встановив:
слідчий ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку) інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ): завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали; інформації про верифікацію клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , яку було здійснено за допомогою Системи BankID. Дата/час: 09.12.2023 00:29:48, MemberID: НОМЕР_4 , Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », sidBi: 0e769ald-371a-4c4b-8d8a-948c34d77ab6 та інші верифікації ОСОБА_5 за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали. Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.
В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку) інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ):
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали;
- інформації про верифікацію клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , яку було здійснено за допомогою Системи BankID. Дата/час: 09.12.2023 00:29:48, MemberID: НОМЕР_4 , Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », sidBi: 0e769ald-371a-4c4b-8d8a-948c34d77ab6 та інші верифікації ОСОБА_5 за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої, за період з 09.12.2023 по строк винесення ухвали.
Виконання ухвали покласти представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить два місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1