Справа № 473/902/24
Номер провадження 1-кс/473/453/2024
"03" квітня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12024153190000040 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02.04.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2024 до Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.02.2024 невстановлена особа, під приводом прохання про допомогу, використовуючи Телеграм-акаунт її колеги ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Відомості за вказаним фактом 17.02.2024 внесено до ЄРДР за №12024153190000040 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.02.2024 близько 19:00 їй в мобільний додаткок «telegram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про те, що останній потрібні грошові кошти на лікування, та грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти на вищевказану карту. В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в мережі «facebook», знайшла повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її мобільний додаток «telegram» було зламано та нікому не перераховувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 о 20:52, остання підтвердила, що її було зламано.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 15.02.2024 у вечірній час вона перебувала за місцем свого мешкання та займалась по домогосподарству, коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 о 19:07 почали телефонувати та запитувати про грошові кошти начебто на лікування. В подальшому ОСОБА_6 намагалась перевірити мобільний додаток «telegram», але доступу в неї не було. Відновити аккаунт в месенджері телеграм вона змогла лише 15.02.2024 близько 22:00. При цьому, увійшовши в месенджер, в налаштуваннях в неї було вказано, що до її аккаунту мається доступ ще одному пристрою «desktop», котрий перебуває в місті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий в подальшому видалила. Відновивши листування, ОСОБА_6 помітила, що відсутні будь-які чати в мобільному додатку. При цьому, чи зникав зв'язок на мобільному номері НОМЕР_5 в період часу з 17:20 по 19:07, ОСОБА_6 не знає; даний мобільний номер телефону прив'язано до усіх мобільних додатків, в тому числі, і до банківських додатків та месенджерів для спілкування (Telegram, whatsapp, vіbеr, messenger тощо.
Так, 13.03.2024, під час досудового розслідування кримінального провадження, отримано тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та 28.03.2024 проведено виїмку; в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2050 грн. 15.02.2024 були перераховані на картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а також 15.02.2024 в сумі 1032 грн. на на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , фото-, відеоматеріали щодо їх зняття тощо, перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації (документів), що знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без його участі.
Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд даного клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти 15.02.2024 в сумі 2050 грн.(у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номери телефонів, вказані ними при оформленні карток, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);
- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 15.02.2024 по 03.04.2024;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період з 15.02.2024 по 03.04.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття рахунку по 03.04.2024; у разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по 20.02.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , - за такої наявності.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1