Справа № 138/946/24
Провадження №:1-кс/138/314/24
02 квітня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження №12024020160000059 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
29.03.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:
досудовим слідством встановлено, що 01.02.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, від старшого оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП майора поліції ОСОБА_4 надійшов рапорт про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів з метою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ним було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька Вінницької області, м. Могилів-Подільський, на даний час збуває особливо небезпечні наркотичні засоби у вигляді макової соломи, як у торговому кіоску, де вона торгує жіночим одягом на місцевому ринку, що розташований по АДРЕСА_1 , так і за місцем свого фактичного проживання.
За даним фактом 1 лютого 2024 року Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020160000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_6 від 23.03.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Вінницької області, Чернівецького району, с. Біляни, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що ОСОБА_5 на протязі тривалого часу торгує жіночим одягом на місцевому ринку по АДРЕСА_4 , а саме у торговому кіоску № 142. Крім цього, проведено позитивну оперативну закупку, за результатами якої ОСОБА_5 із вищевказаного торгового кіоску збула макову солому особі закупному, згідно висновку експертизи дана речовина являється особливо-небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - маковою соломою. Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 продовжує займатись збутом макової соломи на території м. Могилів-Подільський, а від так є підстави вважати, що остання зберігає у вказаному вище торговому кіоску макову солому.
На підставі ухвал Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за місцем роботи, місцем народження, місцем реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_5 проведено обшуки.
В ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 у торговому кіоску № 142 по АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone xs Max», поміщено до спец пакету НПУ WAR 1244164, поліетиленовий пакет з вмістом сухої та подрібненої речовини рослинного походження, яку поміщено до спец пакету НПУ WAR 1244165, грошові кошти в сумі 3292 гривні та 600 лей, які поміщено до спец пакету НПУ WAR 1242417, грошові кошти у сумі 1904 гривні поміщено до спец пакету НПУ WAR 1244163.
У подальшому проведено огляд вилучених грошових коштів, яким встановлено номінал грошових купюр та їх номер. Під час проведення огляду встановлено, що цілісність спец пакет НПУ WAR 1242417не порушена. В середині пакету знаходяться грошові кошти у сумі 3292 гривні та 600 лей молдовських.
Оглядом грошових коштів у сумі 3292 гривні та 600 лей молдовських встановлено, що: 5 купюр номіналом по 500 гривень кожна, номери яких: ЄЄ9730879, АЄ0951926, ББ1324977, ВЗ5976007, ЕЗ6704203; 4 купюри номіналом по 100 гривень кожна, номери яких: УЙ3030726, УБ6138310, ЕЕ1800917, АЕ1391127; 1 купюра номіналом 200 гривень номер ЕЄ0436220; 2 купюри номіналом по 50 гривень, номера яких АД6894096, АС3112833; 4 купюри номіналом по 20 гривень кожна, номера яких ЕЄ0898715, ЕГ9325519, ЮЄ7575792, АК7564751; 2 купюри номіналом по 5 гривень кожна, номера яких УЗ6322543, СЖ6860196; 1 купюра номіналом 2 гривні номер СВ4758041; 4 купюри номіналом 50 лей кожна, номера яких Е.0139, Е.0151, Е.0164, Е.0244; 2 купюри номіналом по 200 лей кожна, номера яких G0218 та G 0152.
По завершенню проведеного огляду вказані купюри з первинним пакуванням поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP1251743, який опечатано належним чином.
Продовжуючи огляд іншого пакету встановлено, що цілісність спец пакету НПУ WAR 1244163не порушена. В середині пакету знаходяться грошові кошти у сумі 1904 гривні.
Оглядом грошових коштів встановлено, що: 65 купюр номіналом по 20 гривень кожна, номера яких: АК9093646, АК3147706, АМ5399495, АЛ0361201, ЕВ6427922, ЄА3649741, АЛ2089131, ЄА9585452, ЮЄ2313946, ЕГ4280594, ЮЕ5751873, ЮВ8429731, ЮБ7400319, ТЙ4733198, ЄА0435894, ЮЄ1655385, ЕГ1372973, АК2182544, ЄА3053891, ТБ9854922, ЄЗ3772211, ЕЄ8358257, АК0488285, ЕЗ0730611, ЕА1874061, ЄВ1889584, ЕГ3602742, ЮА0255901, ЕВ1959109, ЮД8294134, АЛ4962556, АР9559703, ЕБ8682206, ЕБ3444002, ЕА6819160, ЄБ4437168, АК8044744, АМ9165184, АМ4149220, ЕБ4973820, ЮД5897781, ЕБ0919018, АЛ6104604, ЄА6383263, АН0692483, ЮА0775830, ЧБ5398931, ЄВ3505434, ЮД7420161, ЮА5014121, ЕД6876350, ЕИ0162680, ЕА6238088, ЕД6149538, ЧВ4708087, ЕБ5136789, ЄБ4041733, ЕЗ4875553, ЕБ9061394, ЕВ3121523, АН6923505, ЕЄ6003641, ЕГ1341292, ЮД5305945, ТИ5658292; 25 купюр номіналом по 10 гривень кожна, номера яких: ПЄ2380191, ЮД3386913, ЮГ7498264, ЮИ2647663, ЮЗ4840479, ЦД3676020, ЮЖ0789797, ЦД0336283, ЮЕ7088693, ЦА3678096, КЙ2365093, ЮГ1472306, ЦЗ9642878, ЦБ3784035, ЮД1623554, ЦЄ0364219, ЮА0850203, ЮБ2252816, ЮЕ3650532, ЦЕ5173709, ЮА3462660, СЕ9928936, ЮД1438309, ХЗ0437523, ЮВ0435462; 38 купюр номіналом по 5 гривень кожна, номера яких: АЄ5109845, СА4404480, УЙ8719478, ЮБ8225860, ЮЗ5112789, ЮД8499831, ЗЧ7461387, ЮЄ2294314, ЗИ5149370, ЮГ9327318, ЮЖ7394656, УЛ3835752, ЮЖ3373576, ЮЗ8037070, МЖ8845834, РБ6067648, ЮЕ6182136, ЮЖ4493880, УЄ9940816, ЮЕ8297242, ЮГ5749960, ЮБ2197866, СЖ3798423, ЮЗ0370787, УЕ2709536, УД0632022, ТВ6037976, УЖ6224235, ЮЖ9779308, ЮД5795578, ЮЖ9286880, УД1923852, ЮБ3207125, ЮИ5419189, УК2869369, ЮЗ7974629, ТБ7586182, СГ3314654; 3 купюри номіналом по 50 гривень кожна, номера яких: УД7298391, УВ7351962, АГ6764428; 6 купюр номіналом по 2 гривні, номера яких: СЄ2191850, СЄ1574015, ТБ8280435, ПИ0146594, АЩ1925761, ТЄ1509302; 2 купри номіналом по 1 гривня кожна, номера УЛ3374297 та УГ8231433.
По завершенню проведеного огляду вказані купюри з первинним пакуванням поміщено до спец пакету НПУ ГСУ 4509763, який опечатано належним чином.
За місцем народження ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено два білих мішка заповнені сухою речовиною рослинного походження ззовні схожу на рослини маку.
За місцем реєстрації ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , де на даний момент фактично проживає її сестра ОСОБА_7 виявлено та вилучено: металеву м'ясорубку, сито, дві сумки з цілими та пошкодженими головками маку, три полімерних пакети з мілко подрібненою речовиною рослинного походження, та окремо пакети в яких вона знаходилась, тряпчану сумку з аналогічною речовиною, пакет з речовиною схожою на мак, мобільний телефон марки Redmi 10 ІМЕІ НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_7 , змив з м'ясорубки, змив з сита, два клаптики паперу з надписами, які були в пакетах з речовиною, а також надірвану упаковку з поліетиленовими пакетами. Мілко подрібнену речовину рослинного походження в трьох полімерних пакетах, пересипано в окремий пакет та упаковано до спец пакету НПУ 7354208, пакети від речовини в кількості три пакета поміщено до спец пакету НПУ WAR 0058868, дві сумки з цілими та подрібненими головками маку, а також сумка біло червоного кольору у полоску поміщено до спец пакету НПУ WAR 1732956, два клаптики паперу поміщено до спец пакету НПУ WAR 0058866, трапчана сумка з мілко подрібненою речовиною рослинного походження поміщено до спец пакету НПУ 7353026, полімерний пакет з речовиною схожою на мак поміщено до спец пакету НПУ WAR 0058873. Змив з м'ясорубки та змив з сита поміщено до окремих паперових конвертів НПУ СУ, саму м'ясорубку та сито поміщено до спец пакету НПУ 7353027, розірвану упаковку з поліетиленовими пакетами поміщено до спец пакету НПУ 7353025, мобільний телефон марки Redmi 10 ІМЕІ НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 поміщено до спец пакету PSP 1388163.
За місцем фактичного проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку нічого не виявлено.
Постановою слідчого від 29.03.2024 всі вказані вище вилучені під час обшуків речі, грошові кошти та наркотичні засоби, визначено речовим доказом.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин мобільний телефон марки «Iphone xs Max», поліетиленовий пакет з вмістом сухої та подрібненої речовини рослинного походження, яку поміщено до спец пакету НПУ WAR 1244165, грошові кошти в сумі 3292 гривні, 600 лей, грошові кошти у сумі 1904 гривні, два білих мішка заповнені сухою речовиною рослинного походження ззовні схожу на рослини маку, металеву м'ясорубку, сито, дві сумки з цілими та пошкодженими головками маку, сумка біло червоного кольору у полоску, три полімерних пакети з мілко подрібненою речовиною рослинного походження, та окремо пакети в яких вона знаходилась, тряпчану сумку з аналогічною речовиною, пакет з речовиною схожою на мак, мобільний телефон марки Redmi 10 ІМЕІ НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , змив з м'ясорубки, змив з сита, два клаптики паперу з надписами, які були в пакетах з речовиною, а також надірвану упаковку з поліетиленовими пакетами підлягають арешту, оскільки вони є речовими доказом у кримінальному проваджені та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.
На підставі викладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на майно.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просила розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_8 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила судовий розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує.
Власник майна ОСОБА_5 , в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просили розгляд проводити у її відсутність, заперечень до клопотання немає.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просили розгляд проводити у її відсутність, прийняти законне та справедливе рішення.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.
Керуючись ст.131, 132, 170-173,175, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на суху речовину рослинного походження, ззовні схожу на рослини маку, що знаходиться в двох білих мішках, вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_1 ; металеву м'ясорубку, сито, дві сумки з цілими та пошкодженими головками маку, сумку біло-червоного кольору у полоску, три полімерних пакети з мілко подрібненою речовиною рослинного походження, та окремо пакети в яких вона знаходилась, тряпчану сумку з аналогічною речовиною, пакет з речовиною схожою на мак, мобільний телефон марки Redmi 10 ІМЕІ НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , змив з м'ясорубки, змив з сита, два клаптики паперу з надписами, які були в пакетах з вилученою речовиною, надірвану упаковку з поліетиленовими пакетами, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки «Iphone xs Max», яким користується ОСОБА_5 , поліетиленовий пакет з вмістом сухої речовини рослинного походження, грошові кошти в сумі 3292 гривні - 5 купюр номіналом по 500 гривень кожна, номери яких: ЄЄ9730879, АЄ0951926, ББ1324977, ВЗ5976007, ЕЗ6704203; 4 купюри номіналом по 100 гривень кожна, номери яких: УЙ3030726, УБ6138310, ЕЕ1800917, АЕ1391127; 1 купюра номіналом 200 гривень номер ЕЄ0436220; 2 купюри номіналом по 50 гривень, номера яких АД6894096, АС3112833; 4 купюри номіналом по 20 гривень кожна, номера яких ЕЄ0898715, ЕГ9325519, ЮЄ7575792, АК7564751; 2 купюри номіналом по 5 гривень кожна, номера яких УЗ6322543, СЖ6860196; 1 купюра номіналом 2 гривні номер СВ4758041; 600 лей - 4 купюри номіналом 50 лей кожна, номера яких Е.0139, Е.0151, Е.0164, Е.0244; 2 купюри номіналом по 200 лей кожна, номера яких G0218 та G 0152; грошові кошти у сумі 1904 гривні - 65 купюр номіналом по 20 гривень кожна, номера яких: АК9093646, АК3147706, АМ5399495, АЛ0361201, ЕВ6427922, ЄА3649741, АЛ2089131, ЄА9585452, ЮЄ2313946, ЕГ4280594, ЮЕ5751873, ЮВ8429731, ЮБ7400319, ТЙ4733198, ЄА0435894, ЮЄ1655385, ЕГ1372973, АК2182544, ЄА3053891, ТБ9854922, ЄЗ3772211, ЕЄ8358257, АК0488285, ЕЗ0730611, ЕА1874061, ЄВ1889584, ЕГ3602742, ЮА0255901, ЕВ1959109, ЮД8294134, АЛ4962556, АР9559703, ЕБ8682206, ЕБ3444002, ЕА6819160, ЄБ4437168, АК8044744, АМ9165184, АМ4149220, ЕБ4973820, ЮД5897781, ЕБ0919018, АЛ6104604, ЄА6383263, АН0692483, ЮА0775830, ЧБ5398931, ЄВ3505434, ЮД7420161, ЮА5014121, ЕД6876350, ЕИ0162680, ЕА6238088, ЕД6149538, ЧВ4708087, ЕБ5136789, ЄБ4041733, ЕЗ4875553, ЕБ9061394, ЕВ3121523, АН6923505, ЕЄ6003641, ЕГ1341292, ЮД5305945, ТИ5658292; 25 купюр номіналом по 10 гривень кожна, номера яких: ПЄ2380191, ЮД3386913, ЮГ7498264, ЮИ2647663, ЮЗ4840479, ЦД3676020, ЮЖ0789797, ЦД0336283, ЮЕ7088693, ЦА3678096, КЙ2365093, ЮГ1472306, ЦЗ9642878, ЦБ3784035, ЮД1623554, ЦЄ0364219, ЮА0850203, ЮБ2252816, ЮЕ3650532, ЦЕ5173709, ЮА3462660, СЕ9928936, ЮД1438309, ХЗ0437523, ЮВ0435462; 38 купюр номіналом по 5 гривень кожна, номера яких: АЄ5109845, СА4404480, УЙ8719478, ЮБ8225860, ЮЗ5112789, ЮД8499831, ЗЧ7461387, ЮЄ2294314, ЗИ5149370, ЮГ9327318, ЮЖ7394656, УЛ3835752, ЮЖ3373576, ЮЗ8037070, МЖ8845834, РБ6067648, ЮЕ6182136, ЮЖ4493880, УЄ9940816, ЮЕ8297242, ЮГ5749960, ЮБ2197866, СЖ3798423, ЮЗ0370787, УЕ2709536, УД0632022, ТВ6037976, УЖ6224235, ЮЖ9779308, ЮД5795578, ЮЖ9286880, УД1923852, ЮБ3207125, ЮИ5419189, УК2869369, ЮЗ7974629, ТБ7586182, СГ3314654; 3 купюри номіналом по 50 гривень кожна, номера яких: УД7298391, УВ7351962, АГ6764428; 6 купюр номіналом по 2 гривні, номера яких: СЄ2191850, СЄ1574015, ТБ8280435, ПИ0146594, АЩ1925761, ТЄ1509302; 2 купри номіналом по 1 гривня кожна, номера УЛ3374297 та УГ8231433, вилучені під час обшуку у торговому кіоску № 142 на ринку, що по АДРЕСА_4 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_9