Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2856/24
21 березня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва
Досудовим розслідуванням встановлено факт проведення фінансової операції на суму 34 365 954,22 грн., яка містить ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до вимог Закону України №361-ІХ від 06.12.2019 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Так, протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер: АДРЕСА_2 , директор та власник: ОСОБА_4 , статутний фонд: 2053900 грн., дата реєстрації: 03.09.2003, основний вид діяльності за КВЕД: 46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин») з метою формування запасів зерна для послідуючого його продажу за кордон, здійснювало закупівлю зерна кукурудзи у фермерських господарствах Київської області. Придбання відбувалося безпосередньо на місці збору зернових, а розрахунки здійснювалися у готівковій формі, без проведення зазначених операцій через бухгалтерські документи, що забезпечувало подальше ухилення зазначеного товариства від сплати обов'язкових платежів до місцевого та державного бюджетів.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до умов контрактів №2022072 від 04.05.2022 та №12052022/795РА від 12.05.2022 експортувало у травні-червні 2022 року зерно кукурудзи 3-го класу на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на загальну суму 2 154 705,6 Євро, що еквівалентно 66 935 181,77 грн.
У вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПП « ОСОБА_6 ») (податковий номер: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва ПП « ОСОБА_9 ») (податковий номер: НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (податковий номер: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (податковий номер: НОМЕР_5 ), договори позики.
Згідно з наявними даними підприємства, які надали позики, не здійснювали фінансово-господарську діяльність з моменту їх реєстрації, що підтверджується відсутністю податкової і фінансової звітності або ж її подачею до податкових органів з нульовими показниками та проведенням ризикових фінансових операцій.
У вересні - листопаді 2022 року кредитором заборгованості по одержаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позикам, на загальну суму 964 991,75 Євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн., стала угорська компанія АДРЕСА_4 , директор: ОСОБА_11 ) у результаті укладання наступних тристоронніх догорів уступки прав вимоги: № 4-MV/R від 29.09.2022; №5-MV/FS від 29.09.2022; №6-MV/M від 11.10.2022; №7-MV/ET від 26.10.2022; №8-МV/SK від 09.11.2022.
У свою чергу компанія VITATEX ОСОБА_12 протягом жовтня-листопада 2022 року уклала тристоронні контракти, за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про відступлення права вимоги на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла кредиторська заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 964 991,75 Євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн.
Одночасно з укладанням контрактів про відступлення права вимоги, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляла на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи - письмові вимоги про повернення позики (всього 5 листів). Даними листами компанія нерезидент запропонувала припинити зобов'язання по поверненню позики шляхом зарахування зустрічних грошових вимог у випадку відсутності можливості погасити борг, так як у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є не виконані зобов'язання по сплаті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за поставлений товар по контрактам №2022072 від 04.05.2022 та №12052022/795РА від 12.05.2022.
На основі договорів про зарахування зустрічних грошових вимог від 14.10.2022 №4/2022, від 14.10.2022 №5/2022, від 26.102022 №6/2022, від 10.11.2022 №7/2022 та від 24.11.2022 №8/2022, що були укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинено взаємні грошові зобов'язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 964 991,75 Євро, що еквівалентно 34 365 954,22 грн.
Досудовим розслідуванням також було встановлено, що при укладанні вищезазначених угод з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено вимоги пункту 146 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 №197 від 02.09.2022 «Про внесення змін до постанови НБУ від 24.02.2024 №18», в частині, що стосується обмеження припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ст.2, п.1 ст. 3, ст. 4 та ст. 9 Закону України №996-ХІV від 16.07.1999 «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №88 від 24.05.1995, а саме внесення відомостей до бухгалтерських документів щодо одержання позик від підприємств, які не здійснювали господарську діяльність: ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПП « ОСОБА_6 »), ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва ПП « ОСОБА_9 ») або мають ознаки ризикової діяльності: ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що створило передумови для неповернення валютної виручки до України. Обставини здійснення вищезазначених фінансових операцій в контексті одержання позики та відступлення право вимоги, що передбачає зміну кредитора у зобов'язанні, вказують на проведення таких операцій без очевидної мети досягнення економічної вигоди від здійснення господарської діяльності.
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей щодо фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв'язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_12 (ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_13 (ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, інформацію про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів з моменту створення рахунку по теперішній час, а також інформацію про залишок на кожному з рахунків станом на даний час (в електронному вигляді);
- заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- юридичних, реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк» та інше);
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківськими рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 (ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_12 (ПП « ОСОБА_8 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_13 (ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»,
з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21.04.2024 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_24