Справа № 686/8809/24
Провадження № 1-кс/686/2857/24
02 квітня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243460000163,
встановив:
Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «27.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram», на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом інвестиції в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами, на суму 11129 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », різними платежами, на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
21.03.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000163, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.04.2023 року, близько 13:30 год., потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Телеграм» знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила інформацію, щодо заробітку на криптовалюті. Тоді ж, остання написала на вказаному каналі про намір заробітку. Після чого, їй відписала менеджер на ім'я ОСОБА_6 та запропонувала стати інвестором і повідомила, що вони займаються торгівлею криптовалюти, тобто, закупляють по нижчій ціні, а продають по вищій. Під час листування, менеджер повідомила потерпілу, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання погодилась. Того ж дня, о 12:57 год., потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти, у сумі 2000 грн., на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ж, остання здійснила повторні перерахунки на вказану карту: о 14:49 год. на суму 950 грн., о 15:02 год. на суму 900 грн., о 15:26 год. на суму 949 грн., о 15:52 год. на суму 800 грн., о 16:31 год. на суму 500 грн. Після чого, менеджер каналу надіслала потерпілій номер рахунку іншої банківської карти, а саме: НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який остання перерахувала зі своєї картки грошові кошти у сумі 505 грн. Того ж дня, потерпіла знайшла інший телеграм канал під назвою «Заробітокбіткоін», куди написала у приватні повідомлення. Після чого, потерпілій відписала особа на ім'я ОСОБА_7 , який повідомив останній про такі ж умови, як в попередньому телеграм каналі, на що потерпіла погодилась. Тоді ж потерпіла о 19:15 год., зі своєї банківської карти, перерахувала грошові кошти у сумі 400 грн., + 20 грн. комісія, на картку НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку їй надіслав менеджер каналу. В подальшому, потерпілій перестали писати із вищевказаних телеграм каналів, та на даний час коштів повернуто не було.
З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 26.04.2023 по 28.04.2023.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , час, дату, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 26.04.2023 р. по 28.04.2023 р.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 01 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя