Справа № 686/27631/23
Провадження № 1-кс/686/2639/24
02 квітня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023240000000530,
встановив:
Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування №12023240000000530 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 11.10.2023 надійшли матеріали, відповідно яких встановлено, що на території Хмельницької області діє група осіб - працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі колишнього працівника товариства та інших осіб, які отримали доступ до інформації бази даних, скопіювали інформацію із конфіденційними даними клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неодноразово скористались нею у власних цілях, що призвело до витоку такої інформації. Крім того, вказані особи, в подальшому, використовували отриману ними інформацію, з корисливими цілями, а саме, володіючи конфіденційною інформацією про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », формували поштові відправлення із некоректним вмістом (для прикладу по одній гральній карті в упакуванні) та у великій кількості відправляли громадянам, вказуючи вартість від 300 до 500 грн.
14.02.2024 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт начальника відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході виконання доручення слідчого, а саме: огляду оптичного диску, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до матеріалів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що на оптичному диску міститься важлива інформації, яка потребує додаткового аналізу та містить докази причетності осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, проживає АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, проживає: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: транзакції надходження грошових коштів на банківські картки фігурантів кримінального провадження через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від осіб, які, не перевіряючи вмісту, отримували поштові надходження з некоректним вмістом на своє ім'я.
З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, встановлення осіб, які здійснювали оплату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти яких через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано на банківські картки фігурантів кримінального провадження, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме: усієї наявної інформації про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , згідно із вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_6 , час операції: 2023-08-24 17:46:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_7 , час операції: 2023-08-24 18:11:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_8 , час операції: 2023-08-24 19:41:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_9 , час операції: 2023-08-24 21:10:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_10 , час операції: 2023-08-25 10:54:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_11 , час операції: 2023-08-26 11:02:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_12 , час операції: 2023-08-27 10:48:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_13 , час операції: 2023-08-27 15:16:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_14 , час операції: 2023-08-27 15:31:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_15 , час операції: 2023-08-28 12:30:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_16 , час операції: 2023-08-28 14:15:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_17 , час операції: 2023-08-28 17:56:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_18 , час операції: 2023-08-29 10:06:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_19 , час операції: 2023-08-29 10:40:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_20 , час операції: 2023-08-29 13:07:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_21 , час операції: 2023-08-29 16:19:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_22 , час операції: 2023-08-29 17:59:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_23 , час операції: 2023-08-30 12:57:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_24 , час операції: 2023-08-30 16:20:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_25 , час операції: 2023-08-30 17:36:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_26 , час операції: 2023-08-31 12:06:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_27 , час операції: 2023-08-31 15:41:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_28 , час операції: 2023-09-01 12:15:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_29 , час операції: 2023-09-01 12:37:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_30 , час операції: 2023-09-01 13:18:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_31 , час операції: 2023-09-01 18:27:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_32 , час операції: 2023-09-02 18:25:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_33 , час операції: 2023-09-04 17:41:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_34 , час операції: 2023-09-04 19:37:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_35 , час операції: 2023-09-05 10:13:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_36 , час операції: 2023-09-05 13:03:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_37 , час операції: 2023-09-05 16:42:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_38 , час операції: 2023-09-05 17:50:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_39 , час операції: 2023-09-06 12:48:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_40 , час операції: 2023-09-06 16:45:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_41 , час операції: 2023-09-07 16:06:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_42 , час операції: 2023-09-07 17:11:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_43 , час операції: 2023-09-07 19:26:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_44 , час операції: 2023-09-08 09:39:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_45 , час операції: 2023-09-08 15:50:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_46 , час операції: 2023-09-08 16:06:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_47 , час операції: 2023-09-08 16:36:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_48 , час операції: 2023-09-08 17:26:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_49 , час операції: 2023-09-08 17:37:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_50 , час операції: 2023-09-08 18:08:56, на суму 500 грн.; № НОМЕР_51 , час операції: 2023-09-08 19:00:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_52 , час операції: 2023-09-08 19:23:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_53 , час операції: 2023-09-09 09:38:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_54 , час операції: 2023-09-09 09:38:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_55 , час операції: 2023-09-09 11:00:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_56 , час операції: 2023-09-09 15:02:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_57 , час операції: 2023-09-09 17:44:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_58 , час операції: 2023-09-10 12:41:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_59 , час операції: 2023-09-10 15:09:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_60 , час операції: 2023-09-11 09:05:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_61 , час операції: 2023-09-11 12:07:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_62 , час операції: 2023-09-11 13:15:13, на суму 300 грн; № НОМЕР_63 , час операції: 2023-09-11 15:07:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_64 , час операції: 2023-09-11 15:21:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_65 , час операції: 2023-09-11 18:21:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_66 , час операції: 2023-09-12 14:33:34, на суму 500 грн.; № НОМЕР_67 , час операції: 2023-09-12 19:56:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_68 , час операції: 2023-09-13 13:55:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_69 , час операції: 2023-09-13 15:07:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_70 , час операції: 2023-09-13 16:12:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_71 , час операції: 2023-09-14 09:07:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_72 , час операції: 2023-09-14 09:31:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_73 , час операції: 2023-09-14 10:37:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_74 , час операції: 2023-09-14 13:37:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_75 , час операції: 2023-09-14 16:51:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_76 , час операції: 2023-09-14 19:05:06, на суму 500 грн.; № НОМЕР_77 , час операції: 2023-09-15 11:05:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_78 , час операції: 2023-09-15 11:26:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_79 , час операції: 2023-09-15 12:01:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_80 , час операції: 2023-09-15 15:46:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_81 , час операції: 2023-09-15 15:58:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_82 , час операції: 2023-09-15 17:00:08, на суму 300 грн.; № НОМЕР_83 , час операції: 2023-09-16 14:19:34, на суму 500 грн.; № НОМЕР_84 , час операції: 2023-09-16 16:40:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_85 , час операції: 2023-09-17 15:02:44, на суму 500 грн.; № НОМЕР_86 , час операції: 2023-09-17 18:10:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_87 , час операції: 2023-09-17 18:41:24, на суму 500 грн.; № НОМЕР_88 , час операції: 2023-09-18 18:47:24, на суму 300 грн.;№ НОМЕР_89 , час операції: 2023-09-20 12:15:59, на суму 500 грн.; № НОМЕР_90 , час операції: 2023-09-20 15:46:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_91 , час операції: 2023-09-20 16:41:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_92 , час операції: 2023-09-20 17:44:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_93 , час операції: 2023-09-20 19:17:15, на суму 500 грн.; № НОМЕР_94 , час операції: 2023-09-20 22:51:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_95 , час операції: 2023-09-21 10:12:24, на суму 500 грн.; № НОМЕР_96 , час операції: 2023-09-21 10:34:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_97 , час операції: 2023-09-21 10:45:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_98 , час операції: 2023-09-21 11:46:03, на суму 500 грн.; № НОМЕР_99 , час операції: 2023-09-21 12:04:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_100 , час операції: 2023-09-21 13:10:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_101 , час операції: 2023-09-21 13:42:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_102 , час операції: 2023-09-21 14:06:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_103 , час операції: 2023-09-21 16:20:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_104 , час операції: 2023-09-21 16:56:16, на суму 300 грн.; № НОМЕР_105 , час операції: 2023-09-21 17:59:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_106 , час операції: 2023-09-21 18:30:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_107 , час операції: 2023-09-21 19:09:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_108 , час операції: 2023-09-21 20:01:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_109 , час операції: 2023-09-21 22:12:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_110 , час операції: 2023-09-22 09:31:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_111 , час операції: 2023-09-22 10:29:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_112 , час операції: 2023-09-22 11:35:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_113 , час операції: 2023-09-22 14:59:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_114 , час операції: 2023-09-22 16:01:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_115 , час операції: 2023-09-22 17:08:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_116 , час операції: 2023-09-22 17:10:44, на суму 500 грн.; № НОМЕР_117 , час операції: 2023-09-23 12:46:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_118 , час операції: 2023-09-23 13:38:53, на суму 300грн.; № НОМЕР_119 , час операції: 2023-09-23 16:46:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_120 , час операції: 2023-09-23 18:01:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_121 , час операції: 2023-09-24 10:01:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_122 , час операції: 2023-09-24 13:37:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_123 , час операції: 2023-09-25 13:44:35, на суму 500 грн.; № НОМЕР_124 , час операції: 2023-09-25 16:02:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_125 , час операції: 2023-09-26 09:33:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_126 , час операції: 2023-09-26 11:47:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_127 , час операції: 2023-09-28 15:29:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_128 , час операції: 2023-09-30 13:54:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_129 , час операції: 2023-10-01 12:41:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_130 , час операції: 2023-10-02 12:50:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_131 , час операції: 2023-10-03 18:41:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_132 , час операції: 2023-10-03 20:10:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_133 , час операції: 2023-10-04 10:38:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_134 , час операції: 2023-10-04 10:41:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_135 , час операції: 2023-10-04 12:22:46, на суму 500 грн.; № НОМЕР_136 , час операції: 2023-10-04 12:54:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_137 , час операції: 2023-10-04 14:57:05, на суму 500 грн.; № НОМЕР_138 , час операції: 2023-10-04 16:57:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_139 , час операції: 2023-10-04 17:35:21, на суму 300 грн.; № НОМЕР_140 , час операції: 2023-10-05 10:30:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_141 , час операції: 2023-10-05 14:53:40, на суму 300 грн.; № НОМЕР_142 , час операції: 2023-10-05 17:30:18, на суму 300 грн.; № НОМЕР_143 , час операції: 2023-10-06 09:31:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_144 , час операції: 2023-10-06 11:14:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_145 , час операції: 2023-10-06 13:49:26, на суму 500 грн.; № НОМЕР_146 , час операції: 2023-10-06 15:29:32, на суму 300 грн.; № НОМЕР_147 , час операції: 2023-10-06 19:51:33, на суму 500 грн.; № НОМЕР_148 , час операції: 2023-10-07 11:33:44, на суму 300 грн.;№ НОМЕР_149 , час операції: 2023-10-07 13:42:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_150 , час операції: 2023-10-07 15:41:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_151 , час операції: 2023-10-07 15:48:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_152 , час операції: 2023-10-07 16:26:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_153 , час операції: 2023-10-07 20:22:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_154 , час операції: 2023-10-08 10:28:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_155 , час операції: 2023-10-08 12:48:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_156 , час операції: 2023-10-09 13:17:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_157 , час операції: 2023-10-12 10:44:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_158 , час операції: 2023-10-13 09:33:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_159 , час операції: 2023-10-17 17:06:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_160 , час операції: 2023-10-18 11:30:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_161 , час операції: 2023-10-19 16:14:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_162 , час операції: 2023-10-29 15:54:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_163 , час операції: 2023-08-18 19:28:33, на суму 500 грн.; № НОМЕР_164 , час операції: 2023-08-21 18:12:04, на суму 900 грн.; № НОМЕР_165 , час операції: 2023-09-01 18:10:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_166 , час операції: 2023-09-03 10:09:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_167 , час операції: 2023-09-03 15:24:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_168 , час операції: 2023-09-04 10:05:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_169 , час операції: 2023-09-05 10:13:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_170 , час операції: 2023-09-05 11:06:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_171 , час операції: 2023-09-06 09:21:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_172 , час операції: 2023-09-06 11:08:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_173 , час операції: 2023-09-06 13:11:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_174 , час операції: 2023-09-06 14:55:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_175 , час операції: 2023-09-06 14:58:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_176 , час операції: 2023-09-06 18:11:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_177 , час операції: 2023-09-07 16:01:16, на суму 500 грн.; № НОМЕР_178 , час операції: 2023-09-07 18:48:16, на суму 300 грн.; № НОМЕР_179 , час операції: 2023-09-07 19:35:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_180 , час операції: 2023-09-08 12:21:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_181 , час операції: 2023-09-08 16:28:55, на суму 500 грн.; № НОМЕР_182 , час операції: 2023-09-08 16:50:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_183 , час операції: 2023-09-08 18:31:56, на суму 500 грн.; № НОМЕР_184 , час операції: 2023-09-08 20:37:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_185 , час операції: 2023-09-08 21:08:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_186 , час операції: 2023-09-09 12:39:05, на суму 500 грн.; № НОМЕР_187 , час операції: 2023-09-09 13:34:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_188 , час операції: 2023-09-09 17:24:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_189 , час операції: 2023-09-11 09:05:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_190 , час операції: 2023-09-11 09:15:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_191 , час операції: 2023-09-11 10:47:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_192 , час операції: 2023-09-11 12:21:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_193 , час операції: 2023-09-11 14:15:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_194 , час операції: 2023-09-11 15:30:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_195 , час операції: 2023-09-12 09:03:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_196 , час операції: 2023-09-12 16:17:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_197 , час операції: 2023-09-12 16:50:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_198 , час операції: 2023-09-12 17:47:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_199 , час операції: 2023-09-13 09:35:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_200 , час операції: 2023-09-13 10:04:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_201 , час операції: 2023-09-13 10:51:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_202 , час операції: 2023-09-13 11:24:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_203 , час операції: 2023-09-13 11:40:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_204 , час операції: 2023-09-13 17:46:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_205 , час операції: 2023-09-13 17:52:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_206 , час операції: 2023-09-13 18:47:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_207 , час операції: 2023-09-13 18:53:26, на суму 300 грн.; № НОМЕР_208 , час операції: 2023-09-14 09:18:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_209 , час операції: 2023-09-14 12:43:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_210 , час операції: 2023-09-14 16:12:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_211 , час операції: 2023-09-14 16:58:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_212 , час операції: 2023-09-14 17:31:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_213 , час операції: 2023-09-15 09:39:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_214 , час операції: 2023-09-15 10:28:26, на суму 300 грн.; № НОМЕР_215 , час операції: 2023-09-15 15:55:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_216 , час операції: 2023-09-19 13:47:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_217 , час операції: 2023-09-19 17:55:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_218 , час операції: 2023-09-20 09:55:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_219 , час операції: 2023-09-20 09:55:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_220 , час операції: 2023-09-20 09:56:37, на суму 300 грн.; № НОМЕР_221 , час операції: 2023-09-20 13:13:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_222 , час операції: 2023-09-20 14:42:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_223 , час операції: 2023-09-20 19:03:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_224 , час операції: 2023-09-21 09:07:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_225 , час операції: 2023-09-21 09:13:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_226 , час операції: 2023-09-21 10:23:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_227 , час операції: 2023-09-21 12:04:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_228 , час операції: 2023-09-21 13:15:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_229 , час операції: 2023-09-21 16:45:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_230 , час операції: 2023-09-21 17:40:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_231 , час операції: 2023-09-21 17:57:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_232 , час операції: 2023-09-21 18:30:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_233 , час операції: 2023-09-21 18:52:07, на суму 300 грн.; № НОМЕР_234 , час операції: 2023-09-22 10:29:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_235 , час операції: 2023-09-22 15:08:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_236 , час операції: 2023-09-22 15:33:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_237 , час операції: 2023-09-22 16:01:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_238 , час операції: 2023-09-23 09:32:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_239 , час операції: 2023-09-23 09:35:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_240 , час операції: 2023-09-23 10:20:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_241 , час операції: 2023-09-23 13:11:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_242 , час операції: 2023-09-23 14:32:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_243 , час операції: 2023-09-23 15:03:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_244 , час операції: 2023-09-23 15:03:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_245 , час операції: 2023-09-23 15:45:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_246 , час операції: 2023-09-23 18:39:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_247 , час операції: 2023-09-23 19:15:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_248 , час операції: 2023-09-25 09:30:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_249 , час операції: 2023-09-26 09:50:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_250 , час операції: 2023-09-26 10:11:14, на суму 300 грн. № НОМЕР_251 , час операції: 2023-09-26 10:44:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_252 , час операції: 2023-09-26 11:58:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_253 , час операції: 2023-09-26 12:50:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_254 , час операції: 2023-09-26 14:42:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_255 , час операції: 2023-09-26 17:04:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_256 , час операції: 2023-09-26 19:01:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_257 , час операції: 2023-09-26 21:30:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_258 , час операції: 2023-09-27 13:34:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_259 , час операції: 2023-09-27 14:43:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_260 , час операції: 2023-09-29 10:35:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_261 , час операції: 2023-10-03 10:49:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_262 , час операції: 2023-10-03 11:24:33, на суму 301 грн.; № НОМЕР_263 , час операції: 2023-10-03 12:15:53, на суму 301 грн.; № НОМЕР_264 , час операції: 2023-10-04 15:13:03, на суму 301 грн.; № НОМЕР_265 , час операції: 2023-10-04 15:34:18, на суму 301 грн.; № НОМЕР_266 , час операції: 2023-10-05 10:16:43, на суму 301 грн.; № НОМЕР_267 , час операції: 2023-10-05 14:53:40, на суму 301 грн.; № НОМЕР_268 , час операції: 2023-10-06 12:29:53, на суму 301 грн.; № НОМЕР_269 , час операції: 2023-10-06 14:24:44, на суму 301 грн.; № НОМЕР_270 , час операції: 2023-10-06 15:52:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_271 , час операції: 2023-10-06 18:01:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_272 , час операції: 2023-10-07 17:45:14, на суму 301 грн.; № НОМЕР_273 , час операції: 2023-10-09 15:57:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_274 , час операції: 2023-10-09 18:00:24, на суму 301 грн.; № НОМЕР_275 , час операції: 2023-10-10 12:43:33, на суму 301 грн.; № НОМЕР_276 , час операції: 2023-10-12 19:29:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_277 , час операції: 2023-10-21 09:32:13, на суму 300 грн.; усієї наявної інформації про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок № НОМЕР_278 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , згідно із вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_279 , час операції: 2023-08-15 12:20:34, на суму 225 грн.; № НОМЕР_280 , час операції: 2023-08-16 16:26:23, на суму 150 грн.; № НОМЕР_281 , час операції: 2023-08-23 10:45:54, на суму 225 грн.; № НОМЕР_282 , час операції: 2023-08-29 14:02:24, на суму 200 грн.; № НОМЕР_283 , час операції: 2023-08-29 15:11:04, на суму 225 грн.; № НОМЕР_284 , час операції: 2023-08-29 18:44:04, на суму 225 грн.; № НОМЕР_285 , час операції: 2023-08-29 19:30:24, на суму 225 грн.; № НОМЕР_286 , час операції: 2023-08-30 08:56:43, на суму 200 грн.; № НОМЕР_287 , час операції: 2023-08-31 11:33:16, на суму 225 грн.; № НОМЕР_288 , час операції: 2023-08-31 12:33:24, на суму 255 грн.; № НОМЕР_289 , час операції: 2023-08-31 12:39:16, на суму 200 грн.; № НОМЕР_290 , час операції: 2023-09-02 11:08:43, на суму 225 грн.; № НОМЕР_291 , час операції: 2023-10-13 16:54:33, на суму 985 грн.; № НОМЕР_292 , час операції: 2023-10-17 14:34:23, на суму 1350 грн.; № НОМЕР_293 , час операції: 2023-10-20 09:58:53, на суму 1290 грн.; № НОМЕР_294 , час операції: 2023-10-22 13:36:33, на суму 1310 грн.; № НОМЕР_295 , час операції: 2023-10-23 13:37:53, на суму 1390 грн.; № НОМЕР_296 , час операції: 2023-06-23 10:22:32, на суму 250 грн.; № НОМЕР_297 , час операції: 2023-06-25 19:02:32, на суму 100 грн.; № НОМЕР_298 , час операції: 2023-06-27 16:04:12, на суму 190 грн.; № НОМЕР_299 , час операції: 2023-06-28 10:59:22, на суму 250 грн.; № НОМЕР_300 , час операції: 2023-06-29 15:26:22, на суму 170 грн.; № НОМЕР_301 , час операції: 2023-07-01 13:05:32, на суму 200 грн.; № НОМЕР_302 , час операції: 2023-07-01 17:39:52, на суму 500 грн.; № НОМЕР_303 , час операції: 2023-07-02 16:18:32, на суму 100 грн.; № НОМЕР_304 , час операції: 2023-07-02 16:45:52, на суму 545 грн.; № НОМЕР_305 , час операції: 2023-07-03 18:13:42, на суму 200 грн.; № НОМЕР_306 , час операції: 2023-07-04 19:03:33, на суму 100 грн.; № НОМЕР_307 , час операції: 2023-07-08 14:29:32, на суму 200 грн.; № НОМЕР_308 , час операції: 2023-07-12 13:16:32, на суму 300 грн.; № НОМЕР_309 , час операції: 2023-07-13 10:35:02, на суму 435 грн.; № НОМЕР_310 , час операції: 2023-07-16 13:46:32, на суму 215 грн.; № НОМЕР_311 , час операції: 2023-07-18 18:29:23, на суму 120 грн.; № НОМЕР_312 , час операції: 2023-07-18 19:13:33, на суму 110 грн.; № НОМЕР_313 , час операції: 2023-07-20 15:07:42, на суму 165 грн.; № НОМЕР_314 , час операції: 2023-07-22 13:18:32, на суму 1000 грн.; № НОМЕР_315 , час операції: 2023-07-22 14:39:12, на суму 20 грн.; № НОМЕР_316 , час операції: 2023-07-22 16:12:12, на суму 100 грн.; № НОМЕР_317 , час операції: 2023-07-22 16:51:52, на суму 155 грн.; № НОМЕР_318 , час операції: 2023-07-22 20:13:52, на суму 125 грн.; № НОМЕР_319 , час операції: 2023-07-23 12:59:12, на суму 110 грн.; № НОМЕР_320 , час операції: 2023-07-23 13:55:02, на суму 100 грн.; № НОМЕР_321 , час операції: 2023-08-12 13:59:23, на суму 125 грн.; № НОМЕР_322 , час операції: 2023-08-12 14:54:43, на суму 100 грн.; № НОМЕР_323 , час операції: 2023-08-12 17:35:14, на суму 125 грн.; № НОМЕР_324 , час операції: 2023-08-13 10:14:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_325 , час операції: 2023-08-13 16:01:24, на суму 100 грн.; № НОМЕР_326 , час операції: 2023-08-17 13:13:14, на суму 100 грн.; № НОМЕР_327 , час операції: 2023-08-18 17:01:53, на суму 110 грн.; № НОМЕР_328 , час операції: 2023-08-21 16:11:05, на суму 110 грн.; № НОМЕР_329 , час операції: 2023-08-21 17:11:53, на суму 175 грн.; № НОМЕР_330 , час операції: 2023-08-22 10:19:24, на суму 398 грн.; № НОМЕР_331 , час операції: 2023-08-22 11:22:15, на суму 225 грн.; № НОМЕР_332 , час операції: 2023-08-22 12:52:53, на суму 278 грн.; № НОМЕР_333 , час операції: 2023-08-22 13:59:23, на суму 1300 грн.; № НОМЕР_334 , час операції: 2023-08-22 18:35:13, на суму 175 грн.; № НОМЕР_335 , час операції: 2023-08-23 15:16:54, на суму 275 грн.; № НОМЕР_336 , час операції: 2023-08-24 15:29:44, на суму 100 грн.; № НОМЕР_337 , час операції: 2023-08-24 17:56:54, на суму 150 грн.; № НОМЕР_338 , час операції: 2023-08-26 11:45:37, на суму 150 грн.; № НОМЕР_339 , час операції: 2023-08-27 12:09:54, на суму 275 грн.; № НОМЕР_340 , час операції: 2023-09-02 15:52:14, на суму 150 грн.; № НОМЕР_341 , час операції: 2023-09-02 18:23:14, на суму 250 грн.; № НОМЕР_342 , час операції: 2023-09-02 18:32:23, на суму 225 грн.; № НОМЕР_343 , час операції: 2023-09-03 14:53:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_344 , час операції: 2023-09-03 15:35:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_345 , час операції: 2023-09-03 15:58:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_346 , час операції: 2023-09-03 16:31:23, на суму 250 грн.; № НОМЕР_347 , час операції: 2023-09-03 18:59:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_348 , час операції: 2023-09-04 11:26:43, на суму 250 грн.; № НОМЕР_349 , час операції: 2023-09-05 09:33:54, на суму 270 грн.; № НОМЕР_350 , час операції: 2023-09-05 11:36:14, на суму 250 грн.; № НОМЕР_351 , час операції: 2023-09-05 17:54:45, на суму 270 грн.; № НОМЕР_352 , час операції: 2023-09-06 11:08:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_353 , час операції: 2023-09-06 15:26:15, на суму 200 грн.; № НОМЕР_354 , час операції: 2023-09-07 09:48:53, на суму 250 грн.; № НОМЕР_355 , час операції: 2023-09-07 12:25:04, на суму 255 грн.; № НОМЕР_356 , час операції: 2023-09-07 13:37:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_357 , час операції: 2023-09-07 13:40:35, на суму 270 грн.; № НОМЕР_358 , час операції: 2023-09-07 15:50:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_359 , час операції: 2023-09-07 16:42:34, на суму 265 грн.; № НОМЕР_360 , час операції: 2023-09-07 17:55:14, на суму 270 грн.; № НОМЕР_361 , час операції: 2023-09-08 12:15:55, на суму 270 грн.; № НОМЕР_362 , час операції: 2023-09-08 15:01:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_363 , час операції: 2023-09-09 14:20:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_364 , час операції: 2023-09-09 16:34:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_365 , час операції: 2023-09-09 16:53:25, на суму 270 грн.; № НОМЕР_366 , час операції: 2023-09-10 11:33:15, на суму 270 грн.; № НОМЕР_367 , час операції: 2023-09-10 12:04:24, на суму 270 грн.; № НОМЕР_368 , час операції: 2023-09-10 12:56:53, на суму 200 грн.; № НОМЕР_369 , час операції: 2023-09-10 14:50:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_370 , час операції: 2023-09-10 18:35:23, на суму 270 грн.; № НОМЕР_371 , час операції: 2023-09-11 09:18:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_372 , час операції: 2023-09-11 12:27:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_373 , час операції: 2023-09-11 21:51:03, на суму 400 грн.; № НОМЕР_374 , час операції: 2023-09-12 10:50:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_375 , час операції: 2023-09-12 11:49:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_376 , час операції: 2023-09-12 13:42:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_377 , час операції: 2023-09-12 18:54:44, на суму 270 грн.; № НОМЕР_378 , час операції: 2023-09-12 19:02:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_379 , час операції: 2023-09-13 11:06:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_380 , час операції: 2023-09-13 13:23:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_381 , час операції: 2023-09-13 18:59:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_382 , час операції: 2023-09-13 20:16:14, на суму 270 грн.; № НОМЕР_383 , час операції: 2023-09-14 15:55:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_384 , час операції: 2023-09-15 08:43:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_385 , час операції: 2023-09-16 17:26:24, на суму 310 грн.; № НОМЕР_386 , час операції: 2023-09-18 16:59:54, на суму 200 грн.; № НОМЕР_387 , час операції: 2023-09-19 13:47:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_388 , час операції: 2023-09-22 12:51:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_389 , час операції: 2023-09-22 13:34:55, на суму 350 грн.; № НОМЕР_390 , час операції: 2023-09-23 13:51:13, на суму 350 грн.; № НОМЕР_391 , час операції: 2023-10-01 10:50:13, на суму 250 грн.; усієї наявної інформації про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок № НОМЕР_392 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , згідно із вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_393 , час операції: 2023-08-18 19:16:43, на суму 110 грн.; № НОМЕР_394 , час операції: 2023-08-19 09:57:23, на суму 100 грн.; № НОМЕР_395 , час операції: 2023-08-19 11:16:23, на суму 100 грн.; № НОМЕР_396 , час операції: 2023-08-19 13:33:03, на суму 250 грн.; № НОМЕР_397 , час операції: 2023-08-28 09:53:03, на суму 70 грн.; № НОМЕР_398 , час операції: 2023-08-28 10:54:23, на суму 225 грн.; № НОМЕР_399 , час операції: 2023-08-28 11:00:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_400 , час операції: 2023-08-28 14:41:34, на суму 180 грн.; № НОМЕР_401 , час операції: 2023-08-29 13:18:13, на суму 230 грн.; № НОМЕР_402 , час операції: 2023-08-29 16:40:24, на суму 225 грн.; № НОМЕР_403 , час операції: 2023-08-29 17:21:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_404 , час операції: 2023-08-29 20:56:43, на суму 250 грн.; № НОМЕР_405 , час операції: 2023-08-30 12:42:44, на суму 250 грн.; № НОМЕР_406 , час операції: 2023-08-31 13:14:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_407 , час операції: 2023-08-31 15:40:23, на суму 200 грн.; № НОМЕР_408 , час операції: 2023-09-02 10:26:03, на суму 260 грн.; № НОМЕР_409 , час операції: 2023-09-02 10:55:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_410 , час операції: 2023-09-02 11:31:03, на суму 250 грн.; № НОМЕР_411 , час операції: 2023-09-02 13:15:53, на суму 280 грн.; № НОМЕР_412 , час операції: 2023-09-03 10:36:53, на суму 260 грн.; № НОМЕР_413 , час операції: 2023-09-03 14:08:54, на суму 200 грн.; № НОМЕР_414 , час операції: 2023-09-03 15:32:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_415 , час операції: 2023-09-03 15:50:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_416 , час операції: 2023-09-05 15:20:14, на суму 280 грн.; № НОМЕР_417 , час операції: 2023-09-06 14:20:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_418 , час операції: 2023-09-07 09:15:23, на суму 200 грн.; № НОМЕР_419 , час операції: 2023-09-09 10:07:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_420 , час операції: 2023-09-09 10:35:34, на суму 270 грн.; № НОМЕР_421 , час операції: 2023-09-09 14:44:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_422 , час операції: 2023-09-09 14:50:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_423 , час операції: 2023-09-10 17:28:35, на суму 265 грн.; № НОМЕР_424 , час операції: 2023-09-12 12:22:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_425 , час операції: 2023-09-12 17:54:34, на суму 270 грн.; № НОМЕР_426 , час операції: 2023-09-13 09:19:13, на суму 290 грн.; № НОМЕР_427 , час операції: 2023-09-13 12:13:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_428 , час операції: 2023-09-13 12:48:33, на суму 250 грн.; № НОМЕР_429 , час операції: 2023-09-13 14:12:33, на суму 280 грн.; № НОМЕР_430 , час операції: 2023-09-22 12:30:24, на суму 250 грн.; № НОМЕР_431 , час операції: 2023-09-25 17:21:14, на суму 280 грн.; № НОМЕР_432 , час операції: 2023-09-26 13:52:53, на суму 290 грн.; № НОМЕР_433 , час операції: 2023-10-04 19:27:53, на суму 290 грн.; № НОМЕР_434 , час операції: 2023-10-17 15:18:04, на суму 1300 грн.; № НОМЕР_435 , час операції: 2023-10-21 12:15:44, на суму 2000 грн.; № НОМЕР_436 , час операції: 2023-10-27 12:41:13, на суму 1800 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні та які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000530 (згідно з витягом з ЄРДР від 19.03.2024 року).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , згідно з вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_6 , час операції: 2023-08-24 17:46:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_7 , час операції: 2023-08-24 18:11:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_8 , час операції: 2023-08-24 19:41:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_9 , час операції: 2023-08-24 21:10:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_10 , час операції: 2023-08-25 10:54:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_11 , час операції: 2023-08-26 11:02:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_12 , час операції: 2023-08-27 10:48:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_13 , час операції: 2023-08-27 15:16:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_14 , час операції: 2023-08-27 15:31:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_15 , час операції: 2023-08-28 12:30:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_16 , час операції: 2023-08-28 14:15:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_17 , час операції: 2023-08-28 17:56:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_18 , час операції: 2023-08-29 10:06:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_19 , час операції: 2023-08-29 10:40:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_20 , час операції: 2023-08-29 13:07:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_21 , час операції: 2023-08-29 16:19:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_22 , час операції: 2023-08-29 17:59:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_23 , час операції: 2023-08-30 12:57:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_24 , час операції: 2023-08-30 16:20:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_25 , час операції: 2023-08-30 17:36:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_26 , час операції: 2023-08-31 12:06:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_27 , час операції: 2023-08-31 15:41:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_28 , час операції: 2023-09-01 12:15:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_29 , час операції: 2023-09-01 12:37:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_30 , час операції: 2023-09-01 13:18:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_31 , час операції: 2023-09-01 18:27:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_32 , час операції: 2023-09-02 18:25:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_33 , час операції: 2023-09-04 17:41:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_34 , час операції: 2023-09-04 19:37:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_35 , час операції: 2023-09-05 10:13:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_36 , час операції: 2023-09-05 13:03:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_37 , час операції: 2023-09-05 16:42:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_38 , час операції: 2023-09-05 17:50:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_39 , час операції: 2023-09-06 12:48:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_40 , час операції: 2023-09-06 16:45:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_41 , час операції: 2023-09-07 16:06:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_42 , час операції: 2023-09-07 17:11:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_43 , час операції: 2023-09-07 19:26:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_44 , час операції: 2023-09-08 09:39:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_45 , час операції: 2023-09-08 15:50:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_46 , час операції: 2023-09-08 16:06:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_47 , час операції: 2023-09-08 16:36:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_48 , час операції: 2023-09-08 17:26:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_49 , час операції: 2023-09-08 17:37:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_50 , час операції: 2023-09-08 18:08:56, на суму 500 грн.; № НОМЕР_51 , час операції: 2023-09-08 19:00:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_52 , час операції: 2023-09-08 19:23:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_53 , час операції: 2023-09-09 09:38:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_54 , час операції: 2023-09-09 09:38:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_55 , час операції: 2023-09-09 11:00:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_56 , час операції: 2023-09-09 15:02:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_57 , час операції: 2023-09-09 17:44:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_58 , час операції: 2023-09-10 12:41:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_59 , час операції: 2023-09-10 15:09:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_60 , час операції: 2023-09-11 09:05:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_61 , час операції: 2023-09-11 12:07:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_62 , час операції: 2023-09-11 13:15:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_63 , час операції: 2023-09-11 15:07:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_64 , час операції: 2023-09-11 15:21:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_65 , час операції: 2023-09-11 18:21:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_66 , час операції: 2023-09-12 14:33:34, на суму 500 грн.; № НОМЕР_67 , час операції: 2023-09-12 19:56:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_68 , час операції: 2023-09-13 13:55:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_69 , час операції: 2023-09-13 15:07:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_70 , час операції: 2023-09-13 16:12:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_71 , час операції: 2023-09-14 09:07:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_72 , час операції: 2023-09-14 09:31:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_73 , час операції: 2023-09-14 10:37:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_74 , час операції: 2023-09-14 13:37:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_75 , час операції: 2023-09-14 16:51:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_76 , час операції: 2023-09-14 19:05:06, на суму 500 грн.; № НОМЕР_77 , час операції: 2023-09-15 11:05:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_78 , час операції: 2023-09-15 11:26:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_79 , час операції: 2023-09-15 12:01:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_80 , час операції: 2023-09-15 15:46:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_81 , час операції: 2023-09-15 15:58:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_82 , час операції: 2023-09-15 17:00:08, на суму 300 грн.; № НОМЕР_83 , час операції: 2023-09-16 14:19:34, на суму 500 грн.; № НОМЕР_84 , час операції: 2023-09-16 16:40:06, на суму 300 грн.; № НОМЕР_85 , час операції: 2023-09-17 15:02:44, на суму 500 грн.; № НОМЕР_86 , час операції: 2023-09-17 18:10:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_87 , час операції: 2023-09-17 18:41:24, на суму 500 грн.; № НОМЕР_88 , час операції: 2023-09-18 18:47:24, на суму 300 грн.;№ НОМЕР_89 , час операції: 2023-09-20 12:15:59, на суму 500 грн.; № НОМЕР_90 , час операції: 2023-09-20 15:46:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_91 , час операції: 2023-09-20 16:41:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_92 , час операції: 2023-09-20 17:44:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_93 , час операції: 2023-09-20 19:17:15, на суму 500 грн.; № НОМЕР_94 , час операції: 2023-09-20 22:51:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_95 , час операції: 2023-09-21 10:12:24, на суму 500 грн.; № НОМЕР_96 , час операції: 2023-09-21 10:34:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_97 , час операції: 2023-09-21 10:45:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_98 , час операції: 2023-09-21 11:46:03, на суму 500 грн.; № НОМЕР_99 , час операції: 2023-09-21 12:04:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_100 , час операції: 2023-09-21 13:10:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_101 , час операції: 2023-09-21 13:42:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_102 , час операції: 2023-09-21 14:06:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_103 , час операції: 2023-09-21 16:20:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_104 , час операції: 2023-09-21 16:56:16, на суму 300 грн.; № НОМЕР_105 , час операції: 2023-09-21 17:59:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_106 , час операції: 2023-09-21 18:30:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_107 , час операції: 2023-09-21 19:09:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_108 , час операції: 2023-09-21 20:01:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_109 , час операції: 2023-09-21 22:12:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_110 , час операції: 2023-09-22 09:31:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_111 , час операції: 2023-09-22 10:29:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_112 , час операції: 2023-09-22 11:35:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_113 , час операції: 2023-09-22 14:59:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_114 , час операції: 2023-09-22 16:01:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_115 , час операції: 2023-09-22 17:08:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_116 , час операції: 2023-09-22 17:10:44, на суму 500 грн.; № НОМЕР_117 , час операції: 2023-09-23 12:46:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_118 , час операції: 2023-09-23 13:38:53, на суму 300грн.; № НОМЕР_119 , час операції: 2023-09-23 16:46:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_120 , час операції: 2023-09-23 18:01:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_121 , час операції: 2023-09-24 10:01:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_122 , час операції: 2023-09-24 13:37:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_123 , час операції: 2023-09-25 13:44:35, на суму 500 грн.; № НОМЕР_124 , час операції: 2023-09-25 16:02:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_125 , час операції: 2023-09-26 09:33:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_126 , час операції: 2023-09-26 11:47:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_127 , час операції: 2023-09-28 15:29:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_128 , час операції: 2023-09-30 13:54:54, на суму 500 грн.; № НОМЕР_129 , час операції: 2023-10-01 12:41:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_130 , час операції: 2023-10-02 12:50:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_131 , час операції: 2023-10-03 18:41:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_132 , час операції: 2023-10-03 20:10:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_133 , час операції: 2023-10-04 10:38:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_134 , час операції: 2023-10-04 10:41:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_135 , час операції: 2023-10-04 12:22:46, на суму 500 грн.; № НОМЕР_136 , час операції: 2023-10-04 12:54:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_137 , час операції: 2023-10-04 14:57:05, на суму 500 грн.; № НОМЕР_138 , час операції: 2023-10-04 16:57:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_139 , час операції: 2023-10-04 17:35:21, на суму 300 грн.; № НОМЕР_140 , час операції: 2023-10-05 10:30:53, на суму 500 грн.; № НОМЕР_141 , час операції: 2023-10-05 14:53:40, на суму 300 грн.; № НОМЕР_142 , час операції: 2023-10-05 17:30:18, на суму 300 грн.; № НОМЕР_143 , час операції: 2023-10-06 09:31:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_144 , час операції: 2023-10-06 11:14:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_145 , час операції: 2023-10-06 13:49:26, на суму 500 грн.; № НОМЕР_146 , час операції: 2023-10-06 15:29:32, на суму 300 грн.; № НОМЕР_147 , час операції: 2023-10-06 19:51:33, на суму 500 грн.; № НОМЕР_148 , час операції: 2023-10-07 11:33:44, на суму 300 грн.;№ НОМЕР_149 , час операції: 2023-10-07 13:42:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_150 , час операції: 2023-10-07 15:41:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_151 , час операції: 2023-10-07 15:48:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_152 , час операції: 2023-10-07 16:26:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_153 , час операції: 2023-10-07 20:22:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_154 , час операції: 2023-10-08 10:28:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_155 , час операції: 2023-10-08 12:48:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_156 , час операції: 2023-10-09 13:17:04, на суму 500 грн.; № НОМЕР_157 , час операції: 2023-10-12 10:44:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_158 , час операції: 2023-10-13 09:33:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_159 , час операції: 2023-10-17 17:06:56, на суму 300 грн.; № НОМЕР_160 , час операції: 2023-10-18 11:30:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_161 , час операції: 2023-10-19 16:14:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_162 , час операції: 2023-10-29 15:54:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_163 , час операції: 2023-08-18 19:28:33, на суму 500 грн.; № НОМЕР_164 , час операції: 2023-08-21 18:12:04, на суму 900 грн.; № НОМЕР_165 , час операції: 2023-09-01 18:10:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_166 , час операції: 2023-09-03 10:09:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_167 , час операції: 2023-09-03 15:24:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_168 , час операції: 2023-09-04 10:05:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_169 , час операції: 2023-09-05 10:13:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_170 , час операції: 2023-09-05 11:06:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_171 , час операції: 2023-09-06 09:21:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_172 , час операції: 2023-09-06 11:08:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_173 , час операції: 2023-09-06 13:11:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_174 , час операції: 2023-09-06 14:55:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_175 , час операції: 2023-09-06 14:58:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_176 , час операції: 2023-09-06 18:11:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_177 , час операції: 2023-09-07 16:01:16, на суму 500 грн.; № НОМЕР_178 , час операції: 2023-09-07 18:48:16, на суму 300 грн.; № НОМЕР_179 , час операції: 2023-09-07 19:35:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_180 , час операції: 2023-09-08 12:21:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_181 , час операції: 2023-09-08 16:28:55, на суму 500 грн.; № НОМЕР_182 , час операції: 2023-09-08 16:50:14, на суму 500 грн.; № НОМЕР_183 , час операції: 2023-09-08 18:31:56, на суму 500 грн.; № НОМЕР_184 , час операції: 2023-09-08 20:37:23, на суму 500 грн.; № НОМЕР_185 , час операції: 2023-09-08 21:08:43, на суму 500 грн.; № НОМЕР_186 , час операції: 2023-09-09 12:39:05, на суму 500 грн.; № НОМЕР_187 , час операції: 2023-09-09 13:34:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_188 , час операції: 2023-09-09 17:24:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_189 , час операції: 2023-09-11 09:05:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_190 , час операції: 2023-09-11 09:15:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_191 , час операції: 2023-09-11 10:47:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_192 , час операції: 2023-09-11 12:21:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_193 , час операції: 2023-09-11 14:15:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_194 , час операції: 2023-09-11 15:30:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_195 , час операції: 2023-09-12 09:03:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_196 , час операції: 2023-09-12 16:17:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_197 , час операції: 2023-09-12 16:50:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_198 , час операції: 2023-09-12 17:47:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_199 , час операції: 2023-09-13 09:35:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_200 , час операції: 2023-09-13 10:04:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_201 , час операції: 2023-09-13 10:51:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_202 , час операції: 2023-09-13 11:24:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_203 , час операції: 2023-09-13 11:40:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_204 , час операції: 2023-09-13 17:46:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_205 , час операції: 2023-09-13 17:52:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_206 , час операції: 2023-09-13 18:47:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_207 , час операції: 2023-09-13 18:53:26, на суму 300 грн.; № НОМЕР_208 , час операції: 2023-09-14 09:18:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_209 , час операції: 2023-09-14 12:43:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_210 , час операції: 2023-09-14 16:12:45, на суму 300 грн.; № НОМЕР_211 , час операції: 2023-09-14 16:58:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_212 , час операції: 2023-09-14 17:31:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_213 , час операції: 2023-09-15 09:39:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_214 , час операції: 2023-09-15 10:28:26, на суму 300 грн.; № НОМЕР_215 , час операції: 2023-09-15 15:55:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_216 , час операції: 2023-09-19 13:47:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_217 , час операції: 2023-09-19 17:55:55, на суму 300 грн.; № НОМЕР_218 , час операції: 2023-09-20 09:55:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_219 , час операції: 2023-09-20 09:55:05, на суму 300 грн.; № НОМЕР_220 , час операції: 2023-09-20 09:56:37, на суму 300 грн.; № НОМЕР_221 , час операції: 2023-09-20 13:13:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_222 , час операції: 2023-09-20 14:42:53, на суму 300 грн.; № НОМЕР_223 , час операції: 2023-09-20 19:03:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_224 , час операції: 2023-09-21 09:07:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_225 , час операції: 2023-09-21 09:13:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_226 , час операції: 2023-09-21 10:23:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_227 , час операції: 2023-09-21 12:04:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_228 , час операції: 2023-09-21 13:15:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_229 , час операції: 2023-09-21 16:45:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_230 , час операції: 2023-09-21 17:40:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_231 , час операції: 2023-09-21 17:57:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_232 , час операції: 2023-09-21 18:30:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_233 , час операції: 2023-09-21 18:52:07, на суму 300 грн.; № НОМЕР_234 , час операції: 2023-09-22 10:29:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_235 , час операції: 2023-09-22 15:08:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_236 , час операції: 2023-09-22 15:33:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_237 , час операції: 2023-09-22 16:01:36, на суму 300 грн.; № НОМЕР_238 , час операції: 2023-09-23 09:32:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_239 , час операції: 2023-09-23 09:35:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_240 , час операції: 2023-09-23 10:20:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_241 , час операції: 2023-09-23 13:11:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_242 , час операції: 2023-09-23 14:32:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_243 , час операції: 2023-09-23 15:03:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_244 , час операції: 2023-09-23 15:03:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_245 , час операції: 2023-09-23 15:45:25, на суму 300 грн.; № НОМЕР_246 , час операції: 2023-09-23 18:39:15, на суму 300 грн.; № НОМЕР_247 , час операції: 2023-09-23 19:15:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_248 , час операції: 2023-09-25 09:30:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_249 , час операції: 2023-09-26 09:50:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_250 , час операції: 2023-09-26 10:11:14, на суму 300 грн. № НОМЕР_251 , час операції: 2023-09-26 10:44:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_252 , час операції: 2023-09-26 11:58:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_253 , час операції: 2023-09-26 12:50:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_254 , час операції: 2023-09-26 14:42:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_255 , час операції: 2023-09-26 17:04:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_256 , час операції: 2023-09-26 19:01:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_257 , час операції: 2023-09-26 21:30:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_258 , час операції: 2023-09-27 13:34:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_259 , час операції: 2023-09-27 14:43:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_260 , час операції: 2023-09-29 10:35:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_261 , час операції: 2023-10-03 10:49:03, на суму 300 грн.; № НОМЕР_262 , час операції: 2023-10-03 11:24:33, на суму 301 грн.; № НОМЕР_263 , час операції: 2023-10-03 12:15:53, на суму 301 грн.; № НОМЕР_264 , час операції: 2023-10-04 15:13:03, на суму 301 грн.; № НОМЕР_265 , час операції: 2023-10-04 15:34:18, на суму 301 грн.; № НОМЕР_266 , час операції: 2023-10-05 10:16:43, на суму 301 грн.; № НОМЕР_267 , час операції: 2023-10-05 14:53:40, на суму 301 грн.; № НОМЕР_268 , час операції: 2023-10-06 12:29:53, на суму 301 грн.; № НОМЕР_269 , час операції: 2023-10-06 14:24:44, на суму 301 грн.; № НОМЕР_270 , час операції: 2023-10-06 15:52:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_271 , час операції: 2023-10-06 18:01:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_272 , час операції: 2023-10-07 17:45:14, на суму 301 грн.; № НОМЕР_273 , час операції: 2023-10-09 15:57:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_274 , час операції: 2023-10-09 18:00:24, на суму 301 грн.; № НОМЕР_275 , час операції: 2023-10-10 12:43:33, на суму 301 грн.; № НОМЕР_276 , час операції: 2023-10-12 19:29:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_277 , час операції: 2023-10-21 09:32:13, на суму 300 грн.; до документів, які містять інформацію про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_278 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , згідно з вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_279 , час операції: 2023-08-15 12:20:34, на суму 225 грн.; № НОМЕР_280 , час операції: 2023-08-16 16:26:23, на суму 150 грн.; № НОМЕР_281 , час операції: 2023-08-23 10:45:54, на суму 225 грн.; № НОМЕР_282 , час операції: 2023-08-29 14:02:24, на суму 200 грн.; № НОМЕР_283 , час операції: 2023-08-29 15:11:04, на суму 225 грн.; № НОМЕР_284 , час операції: 2023-08-29 18:44:04, на суму 225 грн.; № НОМЕР_285 , час операції: 2023-08-29 19:30:24, на суму 225 грн.; № НОМЕР_286 , час операції: 2023-08-30 08:56:43, на суму 200 грн.; № НОМЕР_287 , час операції: 2023-08-31 11:33:16, на суму 225 грн.; № НОМЕР_288 , час операції: 2023-08-31 12:33:24, на суму 255 грн.; № НОМЕР_289 , час операції: 2023-08-31 12:39:16, на суму 200 грн.; № НОМЕР_290 , час операції: 2023-09-02 11:08:43, на суму 225 грн.; № НОМЕР_291 , час операції: 2023-10-13 16:54:33, на суму 985 грн.; № НОМЕР_292 , час операції: 2023-10-17 14:34:23, на суму 1350 грн.; № НОМЕР_293 , час операції: 2023-10-20 09:58:53, на суму 1290 грн.; № НОМЕР_294 , час операції: 2023-10-22 13:36:33, на суму 1310 грн.; № НОМЕР_295 , час операції: 2023-10-23 13:37:53, на суму 1390 грн.; № НОМЕР_296 , час операції: 2023-06-23 10:22:32, на суму 250 грн.; № НОМЕР_297 , час операції: 2023-06-25 19:02:32, на суму 100 грн.; № НОМЕР_298 , час операції: 2023-06-27 16:04:12, на суму 190 грн.; № НОМЕР_299 , час операції: 2023-06-28 10:59:22, на суму 250 грн.; № НОМЕР_300 , час операції: 2023-06-29 15:26:22, на суму 170 грн.; № НОМЕР_301 , час операції: 2023-07-01 13:05:32, на суму 200 грн.; № НОМЕР_302 , час операції: 2023-07-01 17:39:52, на суму 500 грн.; № НОМЕР_303 , час операції: 2023-07-02 16:18:32, на суму 100 грн.; № НОМЕР_304 , час операції: 2023-07-02 16:45:52, на суму 545 грн.; № НОМЕР_305 , час операції: 2023-07-03 18:13:42, на суму 200 грн.; № НОМЕР_306 , час операції: 2023-07-04 19:03:33, на суму 100 грн.; № НОМЕР_307 , час операції: 2023-07-08 14:29:32, на суму 200 грн.; № НОМЕР_308 , час операції: 2023-07-12 13:16:32, на суму 300 грн.; № НОМЕР_309 , час операції: 2023-07-13 10:35:02, на суму 435 грн.; № НОМЕР_310 , час операції: 2023-07-16 13:46:32, на суму 215 грн.; № НОМЕР_311 , час операції: 2023-07-18 18:29:23, на суму 120 грн.; № НОМЕР_312 , час операції: 2023-07-18 19:13:33, на суму 110 грн.; № НОМЕР_313 , час операції: 2023-07-20 15:07:42, на суму 165 грн.; № НОМЕР_314 , час операції: 2023-07-22 13:18:32, на суму 1000 грн.; № НОМЕР_315 , час операції: 2023-07-22 14:39:12, на суму 20 грн.; № НОМЕР_316 , час операції: 2023-07-22 16:12:12, на суму 100 грн.; № НОМЕР_317 , час операції: 2023-07-22 16:51:52, на суму 155 грн.; № НОМЕР_318 , час операції: 2023-07-22 20:13:52, на суму 125 грн.; № НОМЕР_319 , час операції: 2023-07-23 12:59:12, на суму 110 грн.; № НОМЕР_320 , час операції: 2023-07-23 13:55:02, на суму 100 грн.; № НОМЕР_321 , час операції: 2023-08-12 13:59:23, на суму 125 грн.; № НОМЕР_322 , час операції: 2023-08-12 14:54:43, на суму 100 грн.; № НОМЕР_323 , час операції: 2023-08-12 17:35:14, на суму 125 грн.; № НОМЕР_324 , час операції: 2023-08-13 10:14:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_325 , час операції: 2023-08-13 16:01:24, на суму 100 грн.; № НОМЕР_326 , час операції: 2023-08-17 13:13:14, на суму 100 грн.; № НОМЕР_327 , час операції: 2023-08-18 17:01:53, на суму 110 грн.; № НОМЕР_328 , час операції: 2023-08-21 16:11:05, на суму 110 грн.; № НОМЕР_329 , час операції: 2023-08-21 17:11:53, на суму 175 грн.; № НОМЕР_330 , час операції: 2023-08-22 10:19:24, на суму 398 грн.; № НОМЕР_331 , час операції: 2023-08-22 11:22:15, на суму 225 грн.; № НОМЕР_332 , час операції: 2023-08-22 12:52:53, на суму 278 грн.; № НОМЕР_333 , час операції: 2023-08-22 13:59:23, на суму 1300 грн.; № НОМЕР_334 , час операції: 2023-08-22 18:35:13, на суму 175 грн.; № НОМЕР_335 , час операції: 2023-08-23 15:16:54, на суму 275 грн.; № НОМЕР_336 , час операції: 2023-08-24 15:29:44, на суму 100 грн.; № НОМЕР_337 , час операції: 2023-08-24 17:56:54, на суму 150 грн.; № НОМЕР_338 , час операції: 2023-08-26 11:45:37, на суму 150 грн.; № НОМЕР_339 , час операції: 2023-08-27 12:09:54, на суму 275 грн.; № НОМЕР_340 , час операції: 2023-09-02 15:52:14, на суму 150 грн.; № НОМЕР_341 , час операції: 2023-09-02 18:23:14, на суму 250 грн.; № НОМЕР_342 , час операції: 2023-09-02 18:32:23, на суму 225 грн.; № НОМЕР_343 , час операції: 2023-09-03 14:53:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_344 , час операції: 2023-09-03 15:35:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_345 , час операції: 2023-09-03 15:58:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_346 , час операції: 2023-09-03 16:31:23, на суму 250 грн.; № НОМЕР_347 , час операції: 2023-09-03 18:59:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_348 , час операції: 2023-09-04 11:26:43, на суму 250 грн.; № НОМЕР_349 , час операції: 2023-09-05 09:33:54, на суму 270 грн.; № НОМЕР_350 , час операції: 2023-09-05 11:36:14, на суму 250 грн.; № НОМЕР_351 , час операції: 2023-09-05 17:54:45, на суму 270 грн.; № НОМЕР_352 , час операції: 2023-09-06 11:08:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_353 , час операції: 2023-09-06 15:26:15, на суму 200 грн.; № НОМЕР_354 , час операції: 2023-09-07 09:48:53, на суму 250 грн.; № НОМЕР_355 , час операції: 2023-09-07 12:25:04, на суму 255 грн.; № НОМЕР_356 , час операції: 2023-09-07 13:37:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_357 , час операції: 2023-09-07 13:40:35, на суму 270 грн.; № НОМЕР_358 , час операції: 2023-09-07 15:50:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_359 , час операції: 2023-09-07 16:42:34, на суму 265 грн.; № НОМЕР_360 , час операції: 2023-09-07 17:55:14, на суму 270 грн.; № НОМЕР_361 , час операції: 2023-09-08 12:15:55, на суму 270 грн.; № НОМЕР_362 , час операції: 2023-09-08 15:01:35, на суму 300 грн.; № НОМЕР_363 , час операції: 2023-09-09 14:20:44, на суму 300 грн.; № НОМЕР_364 , час операції: 2023-09-09 16:34:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_365 , час операції: 2023-09-09 16:53:25, на суму 270 грн.; № НОМЕР_366 , час операції: 2023-09-10 11:33:15, на суму 270 грн.; № НОМЕР_367 , час операції: 2023-09-10 12:04:24, на суму 270 грн.; № НОМЕР_368 , час операції: 2023-09-10 12:56:53, на суму 200 грн.; № НОМЕР_369 , час операції: 2023-09-10 14:50:24, на суму 300 грн.; № НОМЕР_370 , час операції: 2023-09-10 18:35:23, на суму 270 грн.; № НОМЕР_371 , час операції: 2023-09-11 09:18:33, на суму 300 грн.; № НОМЕР_372 , час операції: 2023-09-11 12:27:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_373 , час операції: 2023-09-11 21:51:03, на суму 400 грн.; № НОМЕР_374 , час операції: 2023-09-12 10:50:43, на суму 300 грн.; № НОМЕР_375 , час операції: 2023-09-12 11:49:23, на суму 300 грн.; № НОМЕР_376 , час операції: 2023-09-12 13:42:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_377 , час операції: 2023-09-12 18:54:44, на суму 270 грн.; № НОМЕР_378 , час операції: 2023-09-12 19:02:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_379 , час операції: 2023-09-13 11:06:13, на суму 300 грн.; № НОМЕР_380 , час операції: 2023-09-13 13:23:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_381 , час операції: 2023-09-13 18:59:04, на суму 270 грн.; № НОМЕР_382 , час операції: 2023-09-13 20:16:14, на суму 270 грн.; № НОМЕР_383 , час операції: 2023-09-14 15:55:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_384 , час операції: 2023-09-15 08:43:34, на суму 300 грн.; № НОМЕР_385 , час операції: 2023-09-16 17:26:24, на суму 310 грн.; № НОМЕР_386 , час операції: 2023-09-18 16:59:54, на суму 200 грн.; № НОМЕР_387 , час операції: 2023-09-19 13:47:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_388 , час операції: 2023-09-22 12:51:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_389 , час операції: 2023-09-22 13:34:55, на суму 350 грн.; № НОМЕР_390 , час операції: 2023-09-23 13:51:13, на суму 350 грн.; № НОМЕР_391 , час операції: 2023-10-01 10:50:13, на суму 250 грн.; а також до документів, які містять інформацію про осіб, які вносили кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_392 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , згідно з вказаними нижче транзакціями: № НОМЕР_393 , час операції: 2023-08-18 19:16:43, на суму 110 грн.; № НОМЕР_394 , час операції: 2023-08-19 09:57:23, на суму 100 грн.; № НОМЕР_395 , час операції: 2023-08-19 11:16:23, на суму 100 грн.; № НОМЕР_396 , час операції: 2023-08-19 13:33:03, на суму 250 грн.; № НОМЕР_397 , час операції: 2023-08-28 09:53:03, на суму 70 грн.; № НОМЕР_398 , час операції: 2023-08-28 10:54:23, на суму 225 грн.; № НОМЕР_399 , час операції: 2023-08-28 11:00:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_400 , час операції: 2023-08-28 14:41:34, на суму 180 грн.; № НОМЕР_401 , час операції: 2023-08-29 13:18:13, на суму 230 грн.; № НОМЕР_402 , час операції: 2023-08-29 16:40:24, на суму 225 грн.; № НОМЕР_403 , час операції: 2023-08-29 17:21:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_404 , час операції: 2023-08-29 20:56:43, на суму 250 грн.; № НОМЕР_405 , час операції: 2023-08-30 12:42:44, на суму 250 грн.; № НОМЕР_406 , час операції: 2023-08-31 13:14:14, на суму 300 грн.; № НОМЕР_407 , час операції: 2023-08-31 15:40:23, на суму 200 грн.; № НОМЕР_408 , час операції: 2023-09-02 10:26:03, на суму 260 грн.; № НОМЕР_409 , час операції: 2023-09-02 10:55:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_410 , час операції: 2023-09-02 11:31:03, на суму 250 грн.; № НОМЕР_411 , час операції: 2023-09-02 13:15:53, на суму 280 грн.; № НОМЕР_412 , час операції: 2023-09-03 10:36:53, на суму 260 грн.; № НОМЕР_413 , час операції: 2023-09-03 14:08:54, на суму 200 грн.; № НОМЕР_414 , час операції: 2023-09-03 15:32:54, на суму 300 грн.; № НОМЕР_415 , час операції: 2023-09-03 15:50:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_416 , час операції: 2023-09-05 15:20:14, на суму 280 грн.; № НОМЕР_417 , час операції: 2023-09-06 14:20:04, на суму 250 грн.; № НОМЕР_418 , час операції: 2023-09-07 09:15:23, на суму 200 грн.; № НОМЕР_419 , час операції: 2023-09-09 10:07:54, на суму 250 грн.; № НОМЕР_420 , час операції: 2023-09-09 10:35:34, на суму 270 грн.; № НОМЕР_421 , час операції: 2023-09-09 14:44:04, на суму 200 грн.; № НОМЕР_422 , час операції: 2023-09-09 14:50:04, на суму 300 грн.; № НОМЕР_423 , час операції: 2023-09-10 17:28:35, на суму 265 грн.; № НОМЕР_424 , час операції: 2023-09-12 12:22:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_425 , час операції: 2023-09-12 17:54:34, на суму 270 грн.; № НОМЕР_426 , час операції: 2023-09-13 09:19:13, на суму 290 грн.; № НОМЕР_427 , час операції: 2023-09-13 12:13:13, на суму 250 грн.; № НОМЕР_428 , час операції: 2023-09-13 12:48:33, на суму 250 грн.; № НОМЕР_429 , час операції: 2023-09-13 14:12:33, на суму 280 грн.; № НОМЕР_430 , час операції: 2023-09-22 12:30:24, на суму 250 грн.; № НОМЕР_431 , час операції: 2023-09-25 17:21:14, на суму 280 грн.; № НОМЕР_432 , час операції: 2023-09-26 13:52:53, на суму 290 грн.; № НОМЕР_433 , час операції: 2023-10-04 19:27:53, на суму 290 грн.; № НОМЕР_434 , час операції: 2023-10-17 15:18:04, на суму 1300 грн.; № НОМЕР_435 , час операції: 2023-10-21 12:15:44, на суму 2000 грн.; № НОМЕР_436 , час операції: 2023-10-27 12:41:13, на суму 1800 грн.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 01 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя