604/453/24
1-кс/604/67/24
02 квітня 2024 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні старшого дізнавача вказано, що 25.03.2024 року до ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 19.03.2024 в інтернеті, сайту вона не пригадує, нею було знайдено оголошення про надання кредиту моб. номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в подальшому того ж дня, о 14:20 год. ОСОБА_4 з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахувала 8400 грн., та о 17:00 годині з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , перерахувала 6000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 Код отримувача НОМЕР_8 , з метою отримання кредиту в сумі 200 тис. грн., однак грошових коштів не отримала, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 14 400 гривень.
Відомості про даний факт 25.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000040 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належить потерпілій ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картах, належних ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даних банківських карток, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та представник банку не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів за 19 березня 2024 року в період з 10:00 год. по 20:00 год., а також інформації про перекидання грошових коштів з даних платіжних карт на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання.
Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1