Справа №523/3134/24
Провадження №1-кс/523/657/24
28.03.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №12023164490000577 від 29.12.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання дізнавача, 19.12.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме під приводом допомоги знайомому, остання перерахувала на банківську картку Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , грошові кошти сумі 27000 гривень. Сума матеріального збитку становить 27000 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 29.12.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164490000577.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 27.12.2023 року приблизно о 13:00 годині їй у додатку «Telegram» написав її знайомий на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив що йому необхідні грошові кошти у розмірі 15000 гривень. Погодившись допомогти, ОСОБА_4 перевела йому зазначену суму грошових коштів на картку, яку їй надав ОСОБА_5 , а саме " ОСОБА_6 " № НОМЕР_1 . Далі того ж дня, приблизно о 13:30 годині, їй знову написав ОСОБА_5 з проханням перевести йому на вищезазначену карту ще грошових коштів на суму 12000 гривень, на що вона погодилась та перевела. Далі того ж дня приблизно о 19:30 їй зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його обліковий запис в «Telegram» було зламано і що ніяких грошових коштів він насправді не просив.
Для з'ясування, кому саме ОСОБА_4 відправила грошові кошти, дізнавачем, за погодженням з прокурором, було направлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, після отримання ухвали слідчого судді про задоволення клопотання, 20.03.2024 дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відповідно до якої грошові кошти в розмірі 15000 гривень, були відправлені на банківську картку № НОМЕР_2 , а грошові кошти в розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Дані банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 та іншими дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 26.12.2023 року по дату виконання ухвали:
- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали
здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Одеса.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1