Справа № 577/1578/24
Провадження № 1-кс/577/635/24
"26" березня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000339 від 14 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
25 березня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16 лютого 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця проведення транзакцій, IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або ІМЕІ-номеру обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) на відкриття банківського рахунку, а також можливість зняти копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 лютого 2024 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала належні ОСОБА_22 грошові кошти, оформивши кредит на суму 6 500 грн по банківському рахунку НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості за вказаним фактом 14 березня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000339 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16 лютого 2024 року.
Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.
Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 14 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000339 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою 16 лютого 2024 року в умовах воєнного стану належних ОСОБА_22 грошових коштів, шляхом оформлення кредиту на суму 6 500 грн по банківському рахунку НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16 лютого 2024 року до 26 березня 2024 року.
На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000339 від 14 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16 лютого 2024 року до 26 березня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця проведення транзакцій, IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або ІМЕІ-номеру обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) на відкриття банківського рахунку, а також можливість зняти копії вказаних документів.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1